证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-030 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,394,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,394,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.7438 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7438 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-034 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：145,055 股，其中首次授予部分 117,455 股，预 留授予部分 27,600 股 归属股票来源：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）从 二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 50.00 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,000 万股的 0.63%。其中，首次 授予限制性股票 40.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,000 万 股的 ...

2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属人员名单 一、限制性股票激励对象名单及归属情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 姓名 职务 已获授予的限制 性股票数量 （股） 可归属数量 （股） 可归属数量占已获 授予的限制性股票 总量的比例 一、首次授予归属情况 1. 董事及高级管理人员 田国玉 董事、财务总监 兼董事会秘书 2,014 604 30% 杨彩红 董事、证券事务 代表、证券投资 部经理 10,000 3,000 30% 2. 其他激励对象 董事会认为需要激励的人员 （共 34 人） 379,502 113,851 30% 二、预留授予归属情况 董事会认为需要激励的人员 （共 9 人） 92,000 27,600 30% 合计 483,516 145,055 30% ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-029 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 5 月，公司未进行回购交易。 截至 2024 年 5 月 31 日收盘，公司已累计回购公司股份 2,079,068 股，占公司 总股本的比例为 2.56%，回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 11.87 元/股， 支付的资金总额约为人民币 3,598.37 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 天臣国际医疗科技股份有限公司 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1: 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 2: 13 | | | 议案 | 3: 关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 17 | | | 议案 | 关于公司《2024 年年度财务预算报告》的议案 4: 21 | | | 议案 | 5: 关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 23 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度利润分配方案》的议案 6: 24 | | | 议案 | 7: 关于公司 2024 年年度董事薪酬的议案 27 | | | 议案 | 关于公司 年年度监事薪酬的议案 8: 2024 28 | ...

| 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周期管理战略布 | | | | 局， ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 1 | 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周 ...

公司基本信息 - 天臣医疗于2020年9月28日在科创板上市，督导期至2023年12月31日[1] - 公司注册资本为81,155,600.00元[6] 项目建设与募投调整 - 2022年8月中标江苏带量采购，决定建设一期项目，年产能200万支[9] - 2022年10 - 11月审议通过调整募投并新增项目议案[10] - 调整后三项目投资总额分别为4076.84万、2071.00万、1058.61万元[10] - 变更25173.02万元用于新增一期项目投资[10] 资金与督导情况 - 首次募资使用执行专户存储制度，符合规定[14] - 截至2023年12月31日募资未使用完毕[15] - 国投证券继续履行督导义务[15]

报告发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[2] 提问安排 - 投资者可在2024年5月23日16:00前通过公司邮箱提问题[2][7] 业绩说明会 - 业绩说明会于2024年5月24日15:00 - 17:00召开，方式为上证路演中心网络互动[4][5][7] 参会人员 - 参加人员有董事陈望东、金文龙、田国玉，证券事务代表杨彩红[6] 联系信息 - 联系人是杨彩红，电话0512 - 62991907，邮箱tsbs@touchstone.hk[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2.54亿元，较上年增加9.31%[17][18] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，较上年增加9.53%[17][18] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.38亿元，较上年增加9.10%[17][18] - 2023年末总资产较报告期初增加15.30%，归属于母公司的所有者权益较报告期初增加12.41%[17][18] - 2023年基本每股收益0.60元，同比增长11.11%；稀释每股收益0.58元，同比增长9.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48元，同比增长11.63%[16][19] - 2023年加权平均净资产收益率8.75%，较2022年增加0.38个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.94%，较2022年增加0.27个百分点[16] 研发情况 - 2023年研发投入为35319802.67元，较2022年增长1.65%[26] - 2023年研发投入占营业收入比例为13.92%，较2022年减少1.06个百分点[26] - 报告期末公司研发人员中具有10年以上经验的人员占比约71%[20] - 截至报告期末公司拥有境内外专利726项，其中发明专利410项[21] - 2023年“一次性使用连发钛夹施夹器”等多款产品完成开发并取得NMPA产品注册证[27] - TSN电动吻合器项目处于多国注册阶段，新申请发明专利6件、实用新型专利7件、外观设计专利2件、国际PCT专利7件[27] - 第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件项目处于产品中试阶段，新申请PCT专利11件[27] - CST - T多适应症良性病治疗技术项目新申请实用新型专利3件[27] - EMG电动/手动通用腔镜吻合器组件项目处于技术设计阶段，新申请实用新型专利1件、PCT专利1件[27] - OELC腔镜吻合器组件项目处于技术设计阶段，新申请实用新型专利3件[28] - 能量平台项目新申请外观设计专利1件，其他战略研发类项目新申请发明专利4件、实用新型专利9件[28] 项目投资 - 公司多个项目预计总投资规模达19048.00万元，本期投入3531.98万元，累计投入8029.25万元[32] - TCL结扎夹预计总投资300.00万元，本期投入52.45万元，累计投入171.26万元，已取得NMPA产品注册证[31] - TT穿刺器预计总投资600.00万元，本期投入32.53万元，累计投入66.30万元，已取得NMPA产品注册证[31] - TCT结扎夹预计总投资240.00万元，本期投入74.74万元，累计投入115.03万元，已取得NMPA产品注册证[31] - TSRB套扎器预计总投资310.00万元，本期投入24.70万元，累计投入80.33万元，已取得NMPA产品注册证[31] - TSN电动吻合器预计总投资990.00万元，本期投入535.85万元，累计投入700.69万元，处于产品注册阶段[31] - TSF电动吻合器预计总投资500.00万元，本期投入100.19万元，累计投入106.83万元，处于产品注册阶段[31] - EMG电动/手动通用吻合器预计总投资900.00万元，本期投入407.25万元，累计投入471.05万元，处于技术设计阶段[31] 募集资金 - 2020年9月公司首次公开发行2000万股A股，每股18.62元，募集资金37240.00万元，净额32379.47万元[34] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为284992294.90元[34] - 2023年度公司募集资金存放和使用符合相关法规规定[35] 股权结构 - 截至2023年12月31日，陈望宇、陈望东分别直接持有公司25.85%、25.79%的股份，两人合计持有公司51.64%的股份[36] - 2023年初公司现任董监高合计持股41,927,510股，年末持股41,993,593股，年度内股份增减变动量为66,083股[39] - 2023年田国玉年初持股1,660股，年末持股51,024股，增加49,364股，原因是限制性股票激励计划归属[39] - 2023年杨彩红年初持股13,720股，年末持股30,439股，增加16,719股，原因是限制性股票激励计划归属[39] - 2023年度公司控股股东、实际控制人、董监高持有的公司股份除上述情况外不存在质押、冻结及减持情形[39] 合规情况 - 2023年度天臣医疗未发生按规定必须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 2023年度天臣医疗及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 2023年度天臣医疗内控制度符合相关法规要求并有效执行[3] - 2023年度保荐机构对天臣医疗信息披露文件事前审阅，未发生需向交易所报告情况[3] - 2023年度天臣医疗及其控股股东等未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[3] - 2023年度天臣医疗及其控股股东等不存在未履行承诺情况[3] - 2023年度天臣医疗不存在应披露未披露重大事项或信息不符情况[3] - 2023年度天臣医疗未发生需督促说明并限期改正的相关情况[4] - 2023年度天臣医疗未发生应进行专项现场检查的相关情形[4] - 2023年度保荐机构未发现天臣医疗存在重大问题[5] - 2023年度天臣医疗不存在重大违规事项[15] 市场覆盖 - 公司产品在国内15省市联盟等多个区域集中带量采购中标，海外覆盖57个国家和地区[23]