员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案经2025年1月24日董事会、监事会会议审议通过[16][19][24] - 2025年员工持股计划管理办法于1月25日披露在上海证券交易所网站[19] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[22]

天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （四）公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、 是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召 ...

员工持股计划 - 初始设立总人数不超过80人（不含预留份额）[11][37] - 拟持标的股票不超80万股，占股本总额0.99%[12][46] - 拟筹集资金上限1474.40万元，每份1元[15][41] - 预留份额对应股票不超16万股，占20%[17][38] - 陈望东拟持24万股，占30%[37] - 其他74人拟持40万股，占50%[38] - 购买股票价格18.43元/股[47] - 存续期不超72个月，锁定期12个月[50][51] 股份回购 - 2023年12月27日同意回购，资金1800 - 3600万元，价不超30元/股[12] - 2024年7月9日增加金额至3600 - 7200万元[13] - 2024年12月25日调整为4600 - 800万元，期限延至2025年12月26日[14][44] - 截至2024年12月31日，累计回购244.8563万股，占3.02%[14][44] - 2025年1月6日资金来源调整为自有资金及贷款，贷款不超3465万元[14][44] - 2025年1月18日价格上限调为不超29.02元/股[15][45] 计划实施与管理 - 须经股东大会批准实施[19][103] - 由公司或委托机构管理，持有人会议为最高权力机构[56] - 管理委员会至少3人，设主任1人[65] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算分配[84][95] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会审议[87]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-011 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及 ...

因此，我们同意公司实施本持股计划。 天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 我们作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律法规、行政法规、规章、规范性文件和《天臣国际医疗科 技股份有限公司章程》的规定，召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本持股计划"）的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意 见： 一、 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的审查意见 经审阅《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 摘要，我们认为公司本持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和 《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》" 或"本持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1号》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 监事会 三、公司制定本持股计划的程序合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的 决策程序合法、有效。 四、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 18 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔 女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"本持股计划"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华 ...

证券简称：天臣医疗 证券代码：688013 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年一月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-007 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年特别分红 权益分派实施公告 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 本次利润分配方案经公司 2025 年 1 月 6 日的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年特别分红 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部 ...