一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 付有开、濮宋涛 国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （三）现场检查时间 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 12 日 （四）现场检查人员 付有开、朱贝德 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （ ...

苏公 W[2024]E1285 号 天臣国际医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1285 号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-017 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配方案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存 至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司2023年度不进行利润分配，主要是基于当前经济环境及公司所处行业情况 及特点、发展阶段和经营模式，以公司长期战略发展和全体股东长远利益的综合考量。 公司已实施二期股份回购，截至2024年4月25日，公司以现金为对价，采用集中竞价方 式累计回购金额为10,105.07万元。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末可供分配利润为114,015,286.73 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《天臣国际 医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股， 每股发 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 …………………………………………………………………...1 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………………………………………………………...…3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1283 号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是天臣医疗管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天臣医疗 2023 年度财务报表时所复核 的会计资 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万 元，上市公司主要行业包括 ...

1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告………….. 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1286 号 目 录 2、关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1286号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天 臣医疗"）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陆志安、范明、金文龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆志安、范明、金文龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司认为独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 附件 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天臣国际医疗科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责履行相关职责。现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 附件 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联 ...

2023年修正后财务指标同比增长情况 - 2023年修正后营业总收入2.54亿元，较上年同期增长9.31%[1] - 2023年修正后营业利润4643.43万元，较上年同期增长5.25%[1] - 2023年修正后利润总额4794.73万元，较上年同期增长4.05%[1] - 2023年修正后归属于母公司所有者的净利润4731.12万元，较上年同期增长9.53%[1] - 2023年修正后扣除非经常性损益的净利润3755.44万元，较上年同期增长9.10%[1] - 2023年末修正后总资产6.27亿元，较期初增长15.30%[1] - 2023年末修正后归属于母公司的所有者权益5.72亿元，较期初增长12.41%[1] 修正后财务指标较修正前减少情况 - 修正后的营业利润比修正前减少857.56万元，下降15.59%[2] - 修正后的利润总额比修正前减少870.73万元，下降15.37%[2] 营业收入调整原因 - 因市场环境和审计深入，调整部分经销客户收入确认，营业收入减少1180.02万元[3]