募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格18.62元/股，募集资金总额3.724亿元，扣除发行费用后净额为3.238亿元[1] - 2025年上半年募集资金项目投入4,158.49万元，其中研发及生产基地一期建设项目投入4,027.21万元，营销网络及信息化建设项目投入9.31万元，研发及实验中心建设项目投入122.17万元[1][3] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额1.992亿元，较期初减少4,990万元，主要因项目投入及补充流动资金[1] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户存储募集资金，合作银行包括浦发银行、苏州银行、工商银行和建设银行[1] - 截至2025年6月30日，募集资金中1.805亿元为活期存款，1.974亿元用于购买理财产品[1] - 理财产品包括大额存单1.445亿元和结构性存款5,290万元，预计年化收益率1.75%-3.10%[1][2] 募集资金使用情况 - 研发及实验中心建设项目累计投入4,370.40万元，完成计划投入的107.20%[3][5] - 生产自动化技术改造项目累计投入1,553.82万元，完成75.03%，已于2023年12月达到预定产能[3][5] - 营销网络及信息化建设项目累计投入823.60万元，完成77.80%，2023年12月结项并持续提升运营效率[3][5] - 研发及生产基地一期建设项目累计投入8,093.83万元，完成32.15%，尚未产生效益[3][5] 资金运用策略 - 2024年9月董事会批准使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][4] - 2025年上半年公司使用闲置募集资金购买理财产品1.974亿元，获得投资收益156.95万元[2][3] - 公司将已完成项目的节余资金988.62万元永久补充流动资金[3][4] 项目变更情况 - 2022年公司调整募投项目投资金额并新增研发及生产基地一期建设项目，投资金额2.517亿元[4][5] - 项目变更履行董事会、监事会决策程序，独立董事认为符合公司战略发展方向[5] - 所有募集资金项目均按计划实施，未出现可行性重大变化或进度延迟情况[4][5]

业绩总结 - 2025年半年度归属于母公司所有者净利润为48,211,574.09元[3] 利润分配 - 2025年半年度拟每10股派现5元（含税），不转增、不送股[2] - 派现金额40,331,769.50元（含税），占净利润83.66%、可供分配利润42.92%[3][4] - 方案需2025年第三次临时股东会审议通过[4]

财务表现 - 2025上半年营业总收入1.56亿元，同比增长17.66% [1] - 归属母公司股东净利润4821.16万元，同比增长67.1% [1] - 基本每股收益为0.6元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达1.56亿元，同比增长17.66% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为4821万元，同比大幅增长67.10% [3][4] - 利润总额5317万元，同比增长70.39%，显示盈利能力显著提升 [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额3698万元，同比增长85.75%，反映经营质量改善 [3][4] - 加权平均净资产收益率8.46%，较上年同期增加3.42个百分点 [3][4] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利5元，合计派发现金4033万元 [2] - 现金分红占半年度净利润比例达83.66%，占母公司可供分配利润42.92% [2] - 分红以总股本扣除回购股份后的8066万股为基数，不进行资本公积转增股本 [2][3] 资产负债状况 - 报告期末总资产6.41亿元，较上年度末微增0.56% [3] - 归属于上市公司股东的净资产5.74亿元，较上年度末下降1.21% [3] - 母公司报表中可供分配利润9396万元 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为4148户 [4] - 控股股东陈望宇持股25.85%、陈望东持股25.79%，为一致行动人 [4][5] - 前十大股东中无质押、冻结股份情况，股权结构稳定 [4][5] 研发与每股收益 - 基本每股收益0.60元/股，同比增长66.67% [4] - 稀释每股收益0.59元/股，同比增长63.89% [4]

利润分配方案核心内容 - 每10股派发现金红利5元（含税）不进行资本公积金转增股本及送红股 [1][2] - 以总股本扣除回购股份后的80,663,539股为基数合计派发现金红利40,331,769.50元 [2] - 分配总额占2025年半年度归母净利润比例为83.66% [2] 财务数据基准 - 母公司期末可供分配利润为93,964,559.42元（未经审计） [1] - 2025年半年度实现归属于母公司净利润48,211,574.09元 [1] - 公司总股本81,155,600股回购专用账户持有492,061股 [2] 实施安排与调整机制 - 以权益分派股权登记日实际股本为基准 [1][2] - 若股本变动将维持每股分配金额不变并调整总额 [1][2] - 需经2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施 [1][2][4] 决策程序履行 - 审计委员会认为方案符合监管要求且未损害中小股东利益 [3] - 董事会于2025年8月26日审议通过该利润分配方案 [3] - 方案综合考虑公司盈利状况、现金流状态及投资者诉求 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点30分在苏州工业园区东平街278号会议室召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议将审议《关于公司<2025年半年度利润分配方案>的议案》 [8] - 议案已通过公司第二届董事会第二十八次会议审议 相关公告在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 [3] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 无关联股东需回避表决 [3] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会邀请和议案信息 投资者可依据使用手册实现一键投票 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东(证券代码688013)登记在册方可参会 [4][5] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [6][7] 登记方式 - 现场登记时间为2025年9月8日9:00-16:30 地点为公司会议室 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及授权委托书 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [6] - 登记材料可通过信函或传真发送至证券投资部 需注明"股东会"字样并附证明材料复印件 [6]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.56亿元 同比增长17.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4821万元 同比增长67.1% [1] - 基本每股收益0.6元 同比增长66.67% [1] - 公司市值达41亿元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业技术升级 [1] - 行业上市公司整体股价表现积极 [1]

募集资金情况 - 2020年9月23日到位募集资金净额323,794,691.46元，发行2,000.00万股，每股18.62元[2] - 2025年半年度对募集资金项目共投入41,584,918.69元[3][11] - 2025年收到闲置募集资金投资收益1,569,460.80元，利息收入扣除手续费净额2,698.93元[3] - 2025年补充流动资金9,886,239.66元[3][5] - 截至2025年06月30日，募集资金账户余额为199,205,524.34元[4][5][7] - 2025年半年度将节余募集资金9886239.66元划转至一般户用于永久补充流动资金[18][26] - 募集资金总额32379.47万元，本年度投入4158.49万元，累计投入14841.65万元[25] - 变更用途的募集资金总额25173.02万元，占比77.74%[25] 项目投入进度 - 研发及实验中心建设项目累计投入4370.40万元，投入进度107.20%[25] - 生产自动化技术改造项目累计投入1553.82万元，投入进度75.03%[25] - 营销网络及信息化建设项目累计投入823.60万元，投入进度77.80%[25] - 天臣医疗研发及生产基地一期建设项目累计投入8093.83万元，投入进度32.15%[26] 资金投资情况 - 中国建设银行苏州分行大额存单投资56,500,000.00元，预计年化收益率3.10%，期限1,096天[10] - 苏州银行结构性存款（保本浮动收益型）多笔共投资52,900,000.00元，预计年化收益率1.75%[10] - 苏州银行大额存单投资88,000,000.00元，预计年化收益率2.60%，期限1,095天[10] - 2024年9月同意使用不超过2.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年06月30日，购买理财产品余额为19,740.00万元[14] - 苏州银行结构性存款合计投资金额31730元，收益156.95元，期末剩余19740元[15] 项目调整情况 - 2022年新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”及实施地点[26] - 2022年10月24日召开相关会议审议通过调整募投项目投资金额并新增募投项目议案[30] - 2022年10月26日发布调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告[30] - 2022年10月25日国投证券出具关于公司调整募投项目的核查意见[30] - 2022年11月10日上述议案通过股东大会审议[30] - 各项目未出现未达到计划进度和项目可行性重大变化的情况[30]

业绩数据 - 2025年上半年营收15616.83万元，同比增17.66%[2] - 归母净利润4821.16万元，同比增67.10%[2] - 扣非净利润4428.64万元，同比增71.48%[2] 市场扩张 - 新增3个国家市场准入资质，14张海外产品注册证[4] - 海外市场覆盖达64个国家和地区[4] 分红回购 - 2024年度派现3995.93万元，占比77%[10] - 2025年半年度拟派现4033.18万元，占比83.66%[10] - 两期累计回购资金约10756.59万元[11] 研发创新 - 2025年上半年研发费用1889.63万元，同比增21.34%[12] - 新增专利申请11件，新增授权53件[12] - MicroCutter项目完成118项专利转移[13] 公司治理 - 修订及新增管理制度31项[15] - 取消监事会，审计委员会承接职能[15] 股权相关 - 控股股东等未减持且两次增持股份[17] - 完成两期限制性股票激励计划股份归属[18] - 发布2025年员工持股计划[18]

业绩总结 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] - 公司2024年支付年报审计费55.00万元，内控审计费10.00万元[6] 机构数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 公证天业计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次，监管措施5次等[4] - 21名从业人员近三年受监管措施等，15名受行政处罚各1次[4] 未来展望 - 续聘议案经董事会审议通过，待2025年第三次临时股东会审议生效[7][8][9][10]