证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-060 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；山石网科及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相 关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准，不存在其它 障碍，并能顺利完成；本激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化； 无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 3 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计 ...

山石网科通信技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 山石网科通信技术股份有限公司监事会 核查意见 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开 ...

北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜、本所）受山石网科通信技术股份有限 公司（以下简称公司或山石网科）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上 市规则》）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称《披露指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律 法规）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收 ...

| 证券代码:688030 | | --- | | 转债代码:118007 | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-057 山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日以现场会议结合电话会议方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达公 司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山 石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 5 页 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司董事、高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干员工，充分调动其积极性和 创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核 心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原 则，制定了《山石网科 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 转债代码：118007 转债简称：山石转债 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-055 根据相关规定及《山 ...

股票代码: 688030 债券代码: 118007 股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司〈以下简称"中金公司"）作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：山石转 债,债券代码:118007,以下简称"本期债券")的保荐机构和主承销商,持续 密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-054 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司董事长、总经理 Dongping Luo | | --- | --- | | | （罗东平）先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/3/4~2024/9/3 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 141.4450 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7848% | | 累计已回购金额 | 1,629.7707 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.14 元/股~13.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，综合考 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-053 山石网科通信技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"山石转债"累计有人民币 167,000 元已转换为公司股票，转股数量为 6,801 股，占"山石转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.0038%； ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"山石转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 267,263,000 元，占"山石转债"发行总量的 99.9376%； ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，"山石转 债"共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，转股数量为 651 股，占"山石转 债"转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有 ...