证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-032 深圳市必易微电子股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已全部到位， 由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254 号）。公司依照规定对募集资金采用专户存储，并与保荐人、募集资金存储的商 业银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募投项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》多项条款，涉及制定依据、法定代表人、股份财务资助、收购股份情形等[4][5] 股份相关规定 - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%或30%[6] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[6] - 公司董事、高级管理人员等在任职、离职等不同阶段股份转让有相应限制[6] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效、撤销及诉讼等权利[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需报告和披露信息[9] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司连续12个月内累计购买、出售重大资产等多项超一定比例的事项[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经董事会和股东大会审议[12] 股东大会召开相关 - 多种情形需在2个月内召开临时股东大会，独立董事等提议有相应反馈和通知时间要求[12][13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[14] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提临时提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[14] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] 董事任职与责任 - 部分犯罪被判刑等情形人员不得担任董事，董事有忠实和保密等义务[21][23] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，有独立性要求[24] 董事会相关 - 董事会行使多项职权，设立审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[26][27] - 董事长接到召开董事会临时会议提议后应在10日内召集和主持会议[28] 利润分配 - 公司优先采取现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[31] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[31] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人、公告等程序要求[36] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[37] 其他 - 公司拟修订26项管理制度，8项需提交股东大会审议，新增《深圳市必易微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[42][43][44] - 《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议[40]

融资情况 - 公司首次公开发行1726.23万股A股，发行价55.15元/股，募资95201.58万元，净额86077.79万元[2][3] 募投项目 - 募投项目含电源管理等芯片开发及研发中心建设，投资65251.50万元[5] - 研发中心建设项目结项，节余资金补流[5] 资金投入 - 2025年8月15日同意向必易微上海出资5000万并提供不超3000万无息借款[2][7][11] - 必易微上海5月21日成立，公司100%控股，注册资本5000万元[8] - 出资和借款用于电源管理芯片项目[9]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-030 深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规及相关文件的规定，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月5日14点30分在深圳公司培训室召开[3] - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] 审议议案 - 本次审议取消监事会、修订章程等议案[7] - 议案已在8月15日董事会会议通过并披露[8] 议案特殊规定 - 特别决议议案为1、3、4、5[9] - 对中小投资者单独计票议案为3、4、5[9] - 涉及关联股东回避表决议案为3、4、5[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月1日，股票代码688045[12] - 登记时间9月3日，地点在公司董事会办公室[15] 其他 - 会议联系人高雷，电话0755 - 82042719，邮箱ir@kiwiinst.com[16] - 公司有《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[21] - 公司提请授权董事会办理激励计划相关事项[21]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年8月15日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[4] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案3票同意通过[7] - 部分募投项目新增实施主体和地点并开立专户议案3票同意通过[9] - 使用募集资金向全资子公司实缴出资和借款实施募投项目议案3票同意通过[12]

激励计划资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[4] - 薪酬委员会会前5日披露审核意见及公示情况说明[4] 合规情况 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[5] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[5] 实施意义 - 实施激励计划可提升凝聚力和竞争力，利于可持续发展[5] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]

会议相关 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月15日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会[53] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决7票同意、0票反对等[4][8][10][12][13][14][15][16][17][33][34][36][38][41][45][51][54] 计划相关 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等需股东大会审议[41][45][51] 公告信息 - 具体内容详见公司2025年上海证券交易所公告（编号：2025 - 035）[54]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为2.83亿元，同比下降6.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-881.46万元，同比减亏[20] - 经营活动产生的现金流量净额为415.18万元，同比下降43.56%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.73亿元，同比增长1.34%[21] - 总资产为14.40亿元，同比下降1.37%[21] - 研发投入占营业收入的比例为25.42%，同比下降2.49个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.03%，同比增加0.93个百分点[22] - 非经常性损益项目中，政府补助为73.00万元，金融资产公允价值变动损益为570.84万元[25][26] - 2025年第二季度公司综合毛利率攀升至近30%，连续四个季度增长[43] - 2025年上半年研发费用达7,184.66万元，占营业收入比例25.42%[43][44] - 2025年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-881.46万元，同比减亏16.92%[44] - 2025年第二季度公司归属于上市公司股东净利润431.79万元，环比增长132.88%[44] - 剔除股份支付费用影响后，2025年第二季度公司归属于上市公司股东净利润930.39万元，环比增长377.44%[44] - 研发投入总额为7184.66万元，同比下降15.26%[65] - 研发投入占营业收入比例为25.42%，同比减少2.49个百分点[65] 各条业务线表现 - 公司采用Fabless模式，专注于技术和工艺研发，将生产环节全部外包[10] - 公司主要产品包括AC-DC、DC-DC、LDO、PFC等电源管理芯片[10] - 公司业务涉及IoT、BMS、BLDC等应用领域[10] - 公司主要产品分为电源管理、电机驱动控制、电池管理、信号链及微控制器五大类[32] - 公司电源管理产品包括AC-DC芯片、DC-DC芯片、驱动芯片和线性电源芯片，覆盖消费电子、工业控制、智能物联、数据中心及汽车等领域[32][33] - 公司电机驱动控制芯片涵盖交流电机驱动控制芯片、直流有刷/无刷电机驱动芯片、步进电机驱动芯片及SoC方案，应用于家用电器、工业自动化、汽车电子等领域[34] - 公司电池管理芯片覆盖电池保护芯片、模拟前端芯片、电量计芯片及充电管理芯片，应用于便携式电子产品、电动工具、动力电池组及储能等领域[35] - 公司信号链产品包括放大器、转换器、传感器、隔离芯片及接口芯片，面向工业自动化、通讯设备、医疗设备及汽车等领域[36][37] - 公司MCU产品分为8位和32位，8位MCU应用于低功耗场景如空调遥控器、智能玩具等，32位MCU包括通用MCU、高性能MCU、电机控制MCU及AI MCU[38] - 公司电机驱动控制、DC-DC、线性稳压器、LED背光驱动等产品收入同比增长64.57%，带动第二季度收入环比增长近30%[42] - 2025年1-6月中国照明产品出口总额同比下降6.3%，公司LED驱动芯片业务受影响导致整体营业收入同比下滑近7%[43] - 公司在家用电器领域导入的DC-DC、电机驱动控制芯片、信号链等新产品销售收入同比增长超过104%[46] - 2025年上半年公司快充收入超过4,400万元，同比增长近13%[46] - 公司电机驱动控制芯片收入达1560.87万元，同比增长超过245%[48] - DC-DC芯片2025年上半年收入同比增长超47%[49] 各地区表现 - 子公司必易微厦门净利润亏损1,284.08万元，必易微杭州净利润盈利10.41万元[92] - 单源深圳子公司芯片产品研发与销售收入为3,292.42万元，亏损14,659.67万元[93] - 必易微成都子公司芯片产品研发与销售收入为5,551.88万元，净利润5,058.57万元[93] - 动芯微成都子公司芯片产品研发与销售收入为3,769.95万元，净利润727.13万元[93] - 崛芯海南子公司股权投资金额为4,999.86万元，亏损0.14万元[93] 管理层讨论和指引 - 公司2024年大力拓展微控制器/数字信号处理器等数模混合芯片的研发布局[31] - 公司推出100V高耐压CMCOT架构DC-DC产品并成功量产[49] - 公司发布智能全集成电机专用芯片，集成高性能MCU、高压三相栅极驱动和高压功率器件[51] - 公司推出可支持110V以内电池管理系统应用的高边/低边驱动BMS AFE芯片[49] - 公司已发布首款隔离式栅极驱动芯片，具有5.7kVrms隔离耐压[50] - 公司成功研发高可靠性多电机MCU控制器，单芯片可支持四电机解决方案[51] - 公司新增6项核心技术，包括快速响应的输入电压过压保护技术、高精度LLC原边恒流控制方案等[60] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2022年）[61] - 运放压摆率放大技术提升压摆率指标2倍以上[19] - 公司将进一步加大研发投入以巩固技术优势并开发高附加值产品[128] - 公司计划通过精细化管理减少不必要支出以提升毛利率和净利率[128] - 公司将在现有基础上完善经营业务布局以扩大市场份额[128] 其他重要内容 - 公司注册地址变更为深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303[14] - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 全球模拟芯片市场规模预计到2029年将达到1296.90亿美元[30] - 中国模拟芯片市场规模2023年为3026.70亿元，预计2025年将达到3339.50亿元[30] - 2023年全球MCU市场规模约为282亿美元，预计2028年将以5.5%的年复合增速达到388亿美元，2030年有望攀升至582亿美元[31] - 预计2025年中国MCU市场规模将超过3000亿元，成为全球MCU产业增长的重要引擎[31] - 2025年1-6月中国家电大盘（不含3C）零售额4,537亿元，同比增长9.2%[42] - 公司研发团队合计261人，超过公司总人数的69%[53] - 累计申请国内外发明专利285项，获得授权的发明专利129项[52] - 累计申请实用新型专利135项，获得授权的实用新型专利112项[52] - 截至2025年6月30日，公司累计取得国内外专利242项（发明专利129项），集成电路布图设计专有权583项[62] - 报告期内新增授权专利17项，新增集成电路布图设计专有权60项[62] - 发明专利本期新增获得16个，累计获得129个[63] - 实用新型专利本期新增获得1个，累计获得112个[63] - 其他知识产权（主要为集成电路布图设计）本期新增获得60个，累计获得583个[63] - 公司面临市场竞争风险，产品应用于消费电子、工业控制等领域，与全球知名芯片设计公司直接竞争[76]

上市公司回购计划 - 亿帆医药控股股东提议以自有资金回购股份 价格不超过20.57元/股 总额3000万-5000万元 拟用于员工持股或股权激励 [1] - 瑞联新材实际控制人提议回购股份 总额5000万-8000万元 价格不超过51元/股 计划用于员工激励 [1] - 凯尔达董事长提议回购股份 总额5000万-6000万元 价格不超过董事会决议前30日均价150% 拟用于股权激励 [2] - 思科瑞实际控制人提议回购股份 总额3000万-5000万元 价格不超过80元/股 全部用于员工持股计划 [2] - 龙芯中科董事长提议回购股份 总额3000万-5000万元 价格不超过128元/股 [2] - 必易微已制定回购方案 总额4200万-8400万元 价格不超过78元/股 明确用于员工持股计划 [3] 股东增持计划 - 东箭科技实际控制人计划6个月内增持股份 金额1000万-2000万元 未设置价格区间 [3] - 棒杰股份董事长及一致行动人调整增持计划 金额由3000万-6000万元上调至3500万-7000万元 [3] 股东减持动态 - 东箭科技股东上海泓成等完成减持615.19万股（占总股本1.46%）后 新披露减持计划拟减持3148.8万股（占总股本7.45%） [4] - 东箭科技董事兼副总经理夏炎华持有3.82%股份 计划减持不超过400万股（占总股本0.95%） [4] 方案实施状态 - 凯尔达等公司回购计划仍处提议阶段 尚未形成正式方案 需经股东大会审议 [2] - 亿帆医药若3年内未转让回购股份 将依法办理注册资本减少及股份注销程序 [1]