募集资金情况 - 2022年7月5日公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元[1] - 2023年度实际使用募集资金14,086.04万元，截至2023年12月31日，募集资金余额89,397.95万元[2] - 2023年度募集资金总额为13.8825亿元，本年度投入2.708604亿元，已累计投入3.801739亿元[30] 项目投入情况 - 成都检测试验基地建设项目截至期末累计投入1.001053亿元，投入进度57.14%[30] - 环境试验中心建设项目截至期末累计投入1068.48万元，投入进度15.70%[30] - 无锡检测试验基地建设项目截至期末累计投入5353.79万元，投入进度32.09%[30] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2637.14万元，投入进度17.76%[30] - 补充流动资金截至期末累计投入5947.45万元，投入进度99.12%[30] 超募资金使用情况 - 公司超额募集资金总额为6.339425亿元，截至2023年12月31日累计使用1亿元超募资金永久补充流动资金[13] - 公司拟使用3000万元（含） - 5000万元（含）超募资金回购股份，截至2023年12月31日用于回购股份金额为3000万元[18] - 超募资金本年度投入1.3亿元，累计投入1.3亿元[30] 现金管理情况 - 2023年8月23日公司同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效[10] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额合计720,000,000.00元[12] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为72000万元[31] 其他事项 - 2023年5月23日公司同意增加“无锡检测试验基地建设项目”实施地点为无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路51号[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元，2022年7月5日到位[2] - 2022年度实际使用募集资金10,931.35万元，2023年度实际使用27,086.04万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为89,397.95万元[4] - 公司募集资金总额138825万元，本年度投入27086.04万元，已累计投入38017.39万元[27] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，中信银行和工商银行各账户募集资金存储合计893,979,543.74元[8] - 2023年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[10] - 2023年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] 现金管理 - 2023年可使用最高不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为72,000.00万元[13] 超募资金使用 - 2023年4月7日同意使用1亿元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日已使用[15][16] - 2023年8月23日拟用3000 - 5000万元超募资金回购股份，截至2023年12月31日已使用3000万元[17][18] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日公司募投项目未结项，无节余募集资金[19] - 各承诺投资项目截至期末投入进度不同，如成都检测试验基地建设项目为57.14%[27] 项目变更 - 2023年5月23日同意增加无锡检测试验基地建设项目实施地点[20] - 2023年公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[22] 合规情况 - 2023年度已披露的募集资金相关信息无披露问题，无违规使用募集资金重大情形[23] - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，公允反映实际情况[24] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[25]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年拟计提资产和信用减值损失共883.17万元[2] - 计提信用减值准备预计减少2023年度合并报表利润总额883.17万元[3] 其他说明 - 本次计提已审计，与2023年年度审计报告一致[3] - 不涉及会计计提方法变更[4] - 对公司生产经营无重大影响[4]

会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，应到董事7人，实到6人[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》6名董事同意通过[3] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》6名董事同意，已由审计委员会审议通过[9][10] - 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[12][13] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》6名董事同意通过[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[24][25] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[27][28] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》6名董事同意，已由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议[30][31] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》6名董事同意，尚需提交股东大会审议[36][37] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，4名董事同意，关联董事回避表决[42] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案，6名董事同意[43] - 审议通过关于2024年度董事薪酬方案的议案，将提交2023年年度股东大会审议[40][41] - 审议通过修订《公司章程》的议案，尚需提交公司股东大会审议[57][59] - 审议通过修订部分内部管理制度的多项议案，部分尚需提交公司股东大会审议[60] - 审议通过提请召开公司2023年年度股东大会的议案[74] 股票处理 - 取消授予2023年限制性股票激励计划预留部分19万股限制性股票[49] - 作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的34.80万股限制性股票，涉及50名激励对象[52] 报告情况 - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[44] - 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告详见上海证券交易所网站[39]

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上交易需董事会审议披露[7] - 与关联法人成交超公司近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元交易需董事会审议披露[8] - 交易金额超公司近一期经审计总资产或市值1%且超3000万元交易需评估或审计并股东大会审议[8] 报告有效期 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告评估基准日距使用日不超1年[11] 担保与协议规定 - 公司为关联方担保，关联方应提供反担保[11] - 公司与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[12] 特殊交易规定 - 8种交易可免按关联交易审议披露[15] - 关联人单方面对公司控制或参股企业增资或减资，涉及放弃权利适用规定，无放弃但影响财务或关联关系需披露[16] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东大会审议标准可免审计或评估[16] 制度相关 - 制度由董事会拟定，报股东大会审议，由董事会解释，自股东大会通过生效施行，修改亦同[20]

研发成果 - 2023年研发投入2229.66万元，同比提升4.53%[5] - 2023年获14项发明专利、7项实用新型专利和30项软件著作权，研制适配器4300余套，开发测试和老化程序7400余项[5] - DDR3检测速率可达2.4Gbps等多项检测指标提升[5] - 微波器件检测频率范围扩展至9KHz～50GHz[6] - 元件老炼电压能力提升至6000V[7] - 在建1个3米法电磁兼容暗室和1台外场测试车，测试频率范围10kHz~40GHz，最大场强200V/m[10] 制度修订 - 公司将因新《公司法》修订《公司章程》及相关制度[13] - 2024年4月26日公司审议通过修订《独立董事工作制度》议案[14] 未来策略 - 2024年提高信息披露水平，用数据可视化工具转化财务数据[17] - 2024年计划安排系列投资者关系活动[18] 利润分配 - 2024年4月26日通过2023年度利润分配预案[20] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）[20] - 截至2024年4月26日，扣除回购股份后总股本为99,070,323股[20] - 合计拟派发现金红利30,711,800.13元（含税）[20] - 2023年公司现金分红总额占净利润比例为71.26%[20] - 截至2024年4月26日，回购专用证券账户929,677股不参与利润分配[20] - 未来努力提高分红频次，优化现金分红方案[21] 其他 - “提质增效重回报”行动方案受多种因素影响存在不确定性[22]

控股子公司定义 - 公司持有股份超50%或能控制董事会半数以上成员当选的公司为控股子公司[2] 对外投资审议规则 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[10] - 成交金额占上市后市值10%以上需董事会审议并披露[10] - 交易标的资产净额占市值10%以上需董事会审议并披露[10] - 交易标的营收占经审计营收10％以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议并披露[10] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[10] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[10] - 成交金额占上市后市值50％以上需股东大会审议[10] - 交易标的营收占经审计营收50％以上且超5000万元需股东大会审议[11]

人员变动 - 监事马仪因个人工作安排辞职，辞职后不在公司任职[2] - 吴兵被提名为公司监事候选人，任期至第二届监事会任期届满[3] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作[2] - 该事项需提交公司股东大会审议[3] 候选人履历 - 吴兵有销售、综管、行政等工作经历[6]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东大会批准，无人有权签署担保文件[2] - 董事会审批担保事项须经出席会议董事2/3以上通过[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种情形须经股东大会审批[11] - 为全资子公司或控股子公司提供担保可豁免部分股东大会审批情形[13] 担保后续管理 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[15] - 指派专人关注被担保人情况并建立财务档案[18] - 被担保人债务到期未偿债等情况应及时披露[19] - 为债务人履行担保义务后应追偿并通报董事会[19] 风险控制 - 发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施控制风险[19] - 同一债务多保证人按份额担责，应拒绝超份额责任[19] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，应参加破产财产分配[20] 信息披露与责任 - 董事会或股东大会批准的对外担保须在指定平台披露信息[20] - 董事会视情况处分有过错责任人[22] - 人员擅自越权签订担保合同造成损失应担责[22] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会批准后生效，修改时亦同[27]