| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述两次归属完成后，公司 新增注册资本人民币 54.472 万元，由 9,539 万元变更为 9,593.472 万元。 二、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的相关情况 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订和新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和新 增公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、变更注册资本的相关情况 公司已于 2023 年 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关联交易制度 第一章总则 第一条 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《昆山国力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章关联人和关联交易 第四条 关联自然人、关联法人、关联人、关联董事、关联股东的认定，具 体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、其他业务规则的界定为准。之一 的。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第六条 公司应按照相关法律法规 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 涉军事情特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司由昆山国力真空电器有限公司的全体股东作为发起人，以整体变 ...

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 昆山国力电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《管理办法》《公司章程》以及其他规范性文件规 定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规， ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范昆山国力电子科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（下称《担保法》）以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司进行对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令 为他人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《昆山国力电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声 ...

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国力股份"）首次 公开发行股票并在科创板上市募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定 在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司办理完成对部分募集资金专户的注 销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,389 万股，发行价格为 12.04 元/股，募集资金总额 28,763.56 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,135,899.99 元后，公司本次募 集资金净额为 236,499,700.01 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0189 号《验资报告》。募 集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金存放及专户管理情况 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-080 | | --- ...

公司基本信息 - 证券代码为 688103，证券简称为国力股份，全称为昆山国力电子科技股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 20 日 13:00 - 14:30 进行投资者关系活动，地点在昆山开发区西湖路 28 号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书张雪梅和证券事务代表夏冬冬 [1] 新能源汽车应用领域 - 公司在该领域产品为直流接触器，用于新能源汽车电池主回路、预充回路和充电控制，解决传统继电器不能适应高电压问题，产品类型不断扩充，还提供新能源车用控制盒产品，市场正在开拓 [1] - 主要客户包括宁德时代、汇川技术等公司 [1] 营收结构与业务发展 - 目前收入占比前三的领域为新能源、航天航空及半导体设备制造领域，2024 年营收主要来源于这些领域 [2] - 未来将强化研发及供应能力，扩大国内外市场份额，实施整体解决方案战略和海外市场战略，长期海外市场收入占比将持续提升 [2] 经营情况 - 今年前三季度行业大部分公司放缓或下滑，公司实现营业收入 4.86 亿元，同比增长 1.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,583.73 万元，同比下降 17.10%，处于业务规模和市场占有率提升关键阶段，第四季度业绩受多种因素影响 [2] 电真空行业竞争优势 - 历经二十多年发展，建立完整电子真空器件核心技术平台，积累丰富工艺研发和产品设计制造技术体系，自主掌握全部环节，能满足多品种研发设计制造需求，实现研发成果快速产业化 [2] - 产品系列丰富、型号众多，军品和民品双线并进，在细分市场有较强竞争优势 [2] - 拥有丰富经验和专业知识，注重技术研发和创新，拥有多项核心技术和知识产权，未来将持续优化产品和服务提升竞争力 [2]