融资与股份变动 - 2023年6月12日发行480万张可转换公司债券，发行总额4.8亿元[3] - 截至2025年6月30日，“国力转债”累计1.8万元转股，转股数量284股[4] - 2024年11月5日注销回购股份619,468股[2] - 公司减少注册资本61.9184万元，由9,593.472万元变更为9,531.5536万元[4] - 公司股份总数由95,934,720股变更为95,315,536股[8] 公司章程修订 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 《昆山国力电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止[5] - 《公司章程》中公司注册资本条款修订为9,531.5536万元[7] - 《公司章程》新增法定代表人相关规定及党组织设立条款[7] - 《公司章程》中高级管理人员定义增加总经理[8] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份总额不得超已发行股份总数的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[11] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[11] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同股同权[12] - 股东可依持股份额获股利等利益分配，参加剩余财产分配[12] - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[12] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询，可转让、赠与或质押股份[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[16] 担保与重大事项决策 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须经股东大会审议通过[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须经股东大会审议通过[19] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[19] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保，须经股东大会审议通过[19] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[29] - 股东会特别决议需出席股东会2/3的股东所持表决权以上通过[29] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[30] - 董事会的工作报告等事项由股东会以普通决议通过[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 利润分配 - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[59][60] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[59][60] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[59][60] - 有重大投资计划或重大现金支出，公司该年度可不现金分红或比例低于可分配利润的20%[60] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%[61] 其他 - 公司拟修订和制定部分内部治理制度，共涉及21项制度[75][76] - 《昆山国力电子科技股份有限公司股东会议事规则》等8项制度修订需提交股东大会审议[75][76] - 《昆山国力电子科技股份有限公司总经理工作细则》等12项制度修订无需提交股东大会审议[75][76] - 《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》废除，无需提交股东大会审议[76] - 《昆山国力电子科技股份有限公司监事会议事规则》废除，需提交股东大会审议[76]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年8月25日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年8月25日[4] - 股权登记日为2025年8月18日[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室[6] - 现场登记地点为昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室[16] 其他信息 - 授权委托书至少于股东大会召开前2个工作日提交到公司证券投资部[16] - 现场登记时间为2025年8月22日下午13:30 - 15:30[16] - 会议联系电话为0512 - 36915759[17] - 会议传真为0512 - 36872133[18] - 本次股东大会预计需时半日[18]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议8月4日通知送达，8月7日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 审议议案 - 变更注册资本等议案须提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 变更可转换公司债券募投项目议案待提交审议[6] - 控股子公司股权激励及关联交易议案，2票同意1票回避[7]

会议情况 - 昆山国力电子第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于8月7日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 独立董事为陆利康、王琦龙、卜璐[5] 议案审议 - 审议通过控股子公司增资实施股权激励及放弃优先认购权暨关联交易议案，表决3同意，尚需董事会审议[1][2] - 审议通过变更公司可转换公司债券部分募投项目议案，表决3同意，尚需董事会审议[3][4]

股权激励方案 - 控股子公司国力源通通过增资扩股实施股权激励 注册资本由9474.1864万元增加至10974.1864万元 新增1500万元注册资本由员工持股平台昆山源宇认缴 [1] - 公司及股东上海良泉投资有限公司放弃优先认购权 交易完成后公司持股比例由96.4286%降至83.2483% 仍保持控股地位 [1] - 员工持股平台由公司监事李清华担任执行事务合伙人 激励对象包括高管、核心技术人员及骨干员工 [1] 激励对象及认购细节 - 公司监事李清华通过昆山源宇间接认购440万元注册资本 对应认缴金额440万元 [1] - 公司董事黄浩近亲属黄郅琪通过昆山源宇间接认购50万元注册资本 对应认缴金额50万元 [1] - 本次激励总规模达1500万元注册资本 全部通过员工持股平台集中实施 [1]

募资调整 - 公司将可转换债券募投项目"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"使用资金从20000万元调减至5750万元 [1] - 调减14250万元募集资金将用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目" [1] - 新项目实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司 [1] 项目建设规划 - 项目整体建设周期为2年 分阶段建设并投入生产设备 [1] - 预计2027年建成达产 [1]

业绩相关 - 公司可转换公司债券募集资金总额4.8亿元，净额4.6697452831亿元[4][5] 募投项目调整 - 新能源用直流接触器扩建项目累计投入5836.68万元，风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目累计投入2290.83万元，合计8127.51万元[8] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目募投资金由2亿元调减至5750万元，调减1.425亿元[3][9][11] - 调减的1.425亿元用于高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目[3][9][11] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目原计划投资2.058亿元，未投入1.770917亿元[13] - 调减投资后交流接触器新增产能由165万只/年变为15万只/年[15] 新项目情况 - 高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目预计2027年建成达产，总投资额1.478亿元[3][9][11] - 该项目达产年形成真空电容器6万只、真空继电器6万只、真空有源器件0.005万只规模[17] - 项目总投资14780.00万元，建设投资13000.00万元占比87.96%，铺底流动资金1780.00万元占比12.04%[18] - 项目达产正常年不含税营业收入29210.00万元，利润总额5158.48万元，净利润4691.41万元，财务内部收益率28.03%，预期税后投资回收期6.02年（含建设期2年）[19] - 项目建设期2年[20] 技术与市场 - 截至2024年12月31日，公司累计拥有授权专利265项，其中发明专利62项，实用新型专利179项，外观设计专利24项[22] - 公司真空电容器产品为Adtec plasma Technology、北方华创等客户配套[23] - 公司中标中国科学院高能物理研究所CSNS - II超导椭球腔和散束腔648MHz速调管采购项目[23] 风险与应对 - 新募投项目实施受多种因素影响，可能顺延、变更、中止甚至终止[31] - 公司通过了解政策、利用政策、制定资金计划等防范新募投项目实施风险[31][32] - 项目达产后可能效益不达预期[33] - 公司及实施主体加强管理、跟踪问题解决确保新项目尽快投产[33] 审批情况 - 本次部分募投项目变更已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[3][11][35][40] - 2025年8月7日多个会议审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》[35] - 公司董事会、监事会同意本次部分募投项目变更事项[36][37] - 保荐机构招商证券对本次变更事项无异议[38] - 公司按要求为新项目办理相关审批手续[39] 变更影响 - 本次部分募投项目变更可提高资金使用效率，优化资源配置，不影响正常经营[34]

债券发行 - 公司于2023年6月12日发行4.8亿元“国力转债”，期限6年[3] 会议安排 - 2025年第一次债券持有人会议8月25日召开，登记日8月18日[5] - 会议登记时间8月19 - 24日（节假日除外）9:30 - 11:30和14:30 - 16:00，地点昆山开发区西湖路28号[8] - 债券持有人通讯表决，8月22日17:00前送达表决票[11] 会议相关 - 会议审议《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》已获通过[7] - 每100元面值“国力转债”有一票表决权[12] - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权者同意[12] - 确认出席者8月22日17:00前递交参会回执[6]

公司股权与激励 - 国力源通注册资本拟由9474.1864万元增至10974.1864万元[3] - 公司持国力源通股权比例将由96.4286%降至83.2483%[3][17] - 国力源通以1元/注册资本价格实施激励，金额1500万元，新增注册资本对应13.6684%股权[6] - 监事李清华拟获授予440万元注册资本，对应认缴440万元[3] - 董事黄浩近亲属黄郅琪拟获授予50万元注册资本，对应认缴50万元[3] - 上海良泉投资有限公司增资前持股3.5714%，增资后持股3.0833%[16] 公司新设情况 - 昆山源宇成立于2025年1月15日，注册资本1500万元[10] 财务数据 - 2025年3月31日总资产60,716.30万元，2024年12月31日为55,970.94万元[19] - 2025年3月31日负债总额51,134.49万元，2024年12月31日为46,805.39万元[19] - 2025年3月31日净资产9,581.81万元，2024年12月31日为9,165.55万元[19] - 2025年1 - 3月营业收入12,298.15万元，2024年度为39,137.27万元[19] - 2025年1 - 3月净利润416.27万元，2024年度为643.49万元[19] 流程进展 - 2025年8月7日独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过相关议案[28][30] - 保荐人对本次关联交易事项无异议[32]

股权激励 - 国力源通拟1元/注册资本实施股权激励，激励金额1500万元，新增注册资本1500万元[3] - 李清华拟获授予440万元注册资本，黄郅琪拟获授予50万元注册资本[3] - 激励完成后，国力源通注册资本由9474.1864万元变为10974.1864万元[3] 股权比例 - 公司持有国力源通股权比例将由96.4286%变为83.2483%[4] - 国力股份增资后持股比例83.2483%[12] - 上海良泉投资有限公司增资后持股比例3.0833%[12] 财务数据 - 2024年12月31日国力源通净资产9165.55万元，2025年3月31日为9581.81万元[3][16] - 2024年度营收39137.27万元，净利润643.49万元；2025年1 - 3月营收12298.15万元，净利润416.27万元[16] - 2024年12月31日总资产55970.94万元，负债46805.39万元；2025年3月31日总资产60716.30万元，负债51134.49万元[16] 其他 - 昆山源宇2025年1月15日成立，注册资本1500万元[6] - 2025年8月7日相关会议通过议案，保荐人对关联交易无异议[25][26][27]