公司代码：688103 公司简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人 员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十次会 议、公司第三届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬发放标准 （一）董事薪酬 公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司 任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取 ...

本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期， 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"国力转债"共有人民币 11,000 元 已转换为公司股票，转股数量为 174 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000181%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总 额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为自发行 之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"国力转债"，债券代码"118035"。 单位：张 | 持有人名 | 本次变动前 | 本次变动 | ...

公司经营情况 - 2023年公司整体经营情况相对比较稳定,处于业务规模提升及市场占有率提升的关键阶段[2] - 2023年公司净利润下滑的主要原因包括:IPO募投项目达到预定可使用状态导致折旧费用增加、为保持市场竞争优势加大研发投入和引进高端人才导致经营成本增加、发行可转债导致财务费用增加[2] - 公司通过持续创新驱动、行业领先的质量管控、丰富的产品组合和解决方案、以客户为中心的营销模式推动业绩发展,目前经营正常[2] 转债相关 - 公司综合考虑多重因素,决定不向下修正"国力转债"的转股价格,未来六个月内也不行使下修权利[3] 业务合作 - 公司为美国T公司定制开发生产接触点组,双方业务合作正在推进中[4] 2024年展望 - 2024年公司将继续以高质量发展为主旋律,把握先进技术浪潮,打造生态圈共荣,推进海外业务布局,落实精细化管理,实现业务均衡发展[5] - 公司2024年营收来源主要为新能源、航天航空及半导体设备制造领域[5] - 公司拥有丰富经验和专业知识,注重技术研发和创新,相信能够让客户、股东及员工共享发展成果[5]

北京市天元律师事务所 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 033 号 公司第三届董事会于 2023 年 12 月 29 日召开第九次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 12 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 现场会议于 2024 年 1 月 15 日 14:00 在昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议 室召开，由公司董事长尹剑平先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 致：昆山国力电子科技股份有限公司 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,818,036 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,818,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 40.4629 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观 [1] - 参与单位有上银基金、天弘基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年1月10日14:00 - 15:30 [1] - 活动地点在昆山开发区西湖路28号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书张雪梅 [1] 新能源汽车领域情况 - 2023年公司在新能源汽车应用领域产品为直流接触器，用于电池主回路、预充回路和充电控制，解决传统继电器不适应高电压问题 [1] - 2023年上半年面临产品降价压力和国内客户去库存情况，收入不达预期；下半年销售呈逐季度向好趋势 [1] - 公司扩充直流接触器产品类型，推出新能源车用控制盒产品，主要客户有上汽集团和宁德时代，预计2024年对销售收入有贡献 [2] - 2023年推出Y系列高压直流接触器产品，基于800 - 1000V直流电压等级开发，有降本、小型化、轻量化先发优势，正逐步推广 [2] 半导体领域情况 - 2023年公司半导体领域客户分国内和国外，国内占比大 [2] - 主要产品真空电容器供应给半导体设备厂（如北方华创、中微半导体设备）、射频电源厂（如四川英杰电气、深圳市恒运昌真空技术）和半导体设备维修商 [2] - 真空电容器在客户端需进行样件验证、小批量验证等，部分半导体设备厂客户已通过小批量验证阶段，后续将逐步提高出货量 [2] 公司经营情况及展望 - 2023年在经济增速放缓、电子元器件行业多数公司放缓或下滑情况下，公司整体经营相对稳定，处于业务规模和市场占有率提升关键阶段 [2] - 2023年在苏州、成都设立研发中心，为2024年航空航天及军工领域发展奠定基础 [2] - 2024年国内经济有望在刺激政策下高质量发展，公司营收主要来自新能源、航天航空及半导体设备制造领域 [2] - 公司648MHz大功率速调管通过中国散裂中子源CSNS项目验收，预计2024年对收入有贡献 [2] - 公司注重技术研发和创新，有多项核心技术和知识产权，未来将优化产品和服务提升竞争力 [2]

昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | 6 | | | 议案二：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 8 | | 1 证券代码：688103 证券简称：国力股份 二零二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 累计转股情况：截止 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"累计有人民币 7,000 元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数 量为 110 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000115%； 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"尚未转股的 可转债金额为 479,993,000 元，占"国力转债"发行总量的 99.9985%； 本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股 期，自 2023 年 12 月 18 日起至 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"共有人民币 7,000 元已转换为公司股票，转股数量为 110 股，占"国力转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.000115%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予 ...