可转债发行与交易 - 2023年6月12日发行480万张可转换公司债券，总额48000万元[4] - 2023年7月6日起在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - “国力转债”初始转股价63.00元/股，2024年6月3日起为62.56元/股[5][6][7] - 2024年7 - 9月转股金额0元，数量0股，占比0.00%[3][8] - 截止2024年9月30日累计转股金额18000元，数量284股，占比0.000296%[3][8] - 截止2024年9月30日未转股金额479982000元，占发行总量99.9963%[3][8] 股本情况 - 2024年6月30日限售股32437900股，无限售股63497104股，总股本95935004股[9] - 2024年9月30日限售股0股，无限售股95935004股，总股本95935004股[9] - 部分首发限售股32437900股于2024年9月10日上市流通[11] 转股期 - “国力转债”转股期自2023年12月18日至2029年6月11日[5][8]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 11 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十三次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 45.49 元/股， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国 力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 ...

业务发展 - 新能源汽车及充电设施业务受益于下游需求总量增长及市场份额提升优势同比高速增长 新能源汽车控制盒产品推进顺利同比较好增长[2] - 2024年上半年持续优化产业布局和结构调整继续深耕电子真空器件制造领域围绕战略目标加大研发投入围绕重点项目开展业务多部门联合推进降本增效2024年下半年围绕持续降本和保交付开展工作[3] - 在航天航空及军工领域是进入市场较早的国产特种业务真空继电器供应商近年来开发特种业务直流接触器市场产品型号和应用场景不断扩充销售收入稳步提高针对定制化需求投入研发力量设计制造高性能高可靠性产品未来从特定客户角度出发提供解决方案巩固行业地位[4] - 在传统能源领域业务发展较早产品技术成熟收入增长稳定下游终端客户集中在煤矿等应用领域为应对市场变化持续增加与柔直输配电领域重点客户对接增加业务规模目前聚焦中压低压领域并逐步切换至中高压高压领域[6] - 在安检辐照领域2024年上半年改进磁控管核心零件工艺技术提升性能及寿命在辐照领域成功研制高平均功率脉冲速调管提升平均功率并在客户端验证成功提升辐照加速器束流功率缩短辐照时间提升效率研发高效率脉冲辐照速调管提升效率达到国际领先水平未来推广革新版产品稳固地位并积极拓展上下游附件业务[6] - 在大科学工程领域已为国家大科学工程成功研发4种类型P波段大功率速调管且均通过专家验收其中2种管型适用于中国散裂中子源二期升级工程将承担主力任务研发的高效率速调管通过验收满足环形正负电子对撞机运行要求未来配合相关单位推动工程落地并积极接触国际企业使速调管在微波能应用领域发挥作用[7] 市场竞争 - 2024年下半年精益规划部通过精益管理优化内部运营流程战略采购部以客户需求为导向做好原材料库存和交付平衡高毛率产品下半年交付量比上半年多以恢复毛利率水平[3] - 在半导体设备制造领域是国内发展较早的供应商之一主要竞争对手为国外品牌产品性能与国外竞争对手相当且生产成本较低2024年下半年优化市场策略深化与重点客户合作关系注重研发成果应用依托技术平台提升核心技术水平[5] - 在光伏风能及储能领域有交流接触器和直流接触器2024年下半年通过推动成本节降引入智能化技术和设备产研销联动加大技术开发力度抓住新能源行业发展机遇[5] 研发情况 - 2024年上半年研发费用为3,797.49万元研发投入占营业收入的比例为11.37%2023年上半年研发费用为3,568.94万元研发投入占营业收入的比例为12.33%本报告期研发费用投入较去年同期增加6.4%深化技术积累提升产品技术能力拓展品种提升性能下游延伸产品研发进展快速产品系列扩展增长强劲[3] - 2024年上半年申请专利22件获得授权专利23件目前累计持有发明专利50项实用新型专利159项外观设计专利22件[4] 募投项目 - 截至2026年6月30日新能源用直流接触器扩建项目投资进度为9.55%风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目投资进度为8.92%预计2025年12月达到预定可使用状态投产后将提高新能源应用领域核心竞争力和盈利水平2024年下半年继续加强募投项目管理遵守募集资金管理规定审慎使用募集资金推进项目[6] 海外市场 - 海外市场是未来业务发展的重要增长点将以市场和客户需求为导向紧跟海外客户战略发展方向提前做好发展规划循序推进全球产能布局积极扩展海外生产销售研发服务网络[7] 信息披露 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[8]

市场扩张和中标项目 - 公司全资子公司国力研究院中标中科院高能物理研究所项目，中标价56577100元[2] 项目进展 - CSNS二期工程年初正式启动建设[3] 新技术研发 - CSNS二期升级项目直线加速器用超导加速器提束流能量约4倍[4] - 648MHz大功率速调管为直线加速器腔提供能量[4] 合同情况 - 公司未与采购单位签正式合同，结算金额以合同为准[5]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入33385.50万元，同比增长15.34%[30] - 归属净利润1472.43万元，同比减少47.70%[30] - 扣非净利润1374.92万元，同比减少49.91%[30] - 经营现金流净额 - 1750.37万元[30] - 归属净资产111674.23万元，同比减少0.75%[30] - 总资产206112.70万元，同比增长0.11%[30] - 基本每股收益0.15元/股，同比减少50.00%[30] - 稀释每股收益0.15元/股，同比减少48.28%[30] - 扣非基本每股收益0.14元/股，同比减少51.72%[30] - 加权平均净资产收益率1.30%，减少1.46个百分点[30] - 本报告期毛利率为27.63%，较上年同期减少14.19个百分点[19] - 2024年1 - 6月汇兑损益为35.03万元，汇率波动对业绩有影响[26] 资产数据 - 报告期末应收账款账面价值为36116.64万元，占期末流动资产比例为23.94%[20] - 报告期末应收票据账面价值为5951.78万元，商票2002.62万元，银票3949.16万元[20] - 应收款项融资账面价值为8323.56万元，均为银票[20] - 报告期末存货账面价值为21941.90万元，占资产总额比例为10.65%[21] - 存货跌价准备金额为1117.08万元[21] 研发数据 - 2024年1 - 6月费用化研发投入3797.49万元，同比增长6.40%[38] - 研发投入占营收比例11.37%，减少0.96个百分点[38] - 2024年上半年申请专利22件，获得授权专利23件[39] - 2024年1 - 6月发明专利申请5个、获得11个，实用新型申请15个、获得9个，外观设计申请2个、获得3个[41] - 截至2024年6月，发明专利累计申请109个、获得50个，实用新型累计申请168个、获得159个，外观设计累计申请28个、获得22个[41] 募集资金数据 - 2021年9月首发股票2389万股，每股12.04元，募资2.876356亿元，净额2.3649970001亿元[43] - 截至2024年6月30日，首发股票累计使用募资2.226139亿元，余额1388.58万元，专户余额1675.96万元[44] - 2023年发行可转债，募资4.8亿元，净额4.6697452831亿元[45] - 截至2024年6月30日，可转债累计使用募资4333.8万元，余额4.236365亿元，专户余额4.319271亿元[46] 股权数据 - 截至2024年6月30日，董事长尹剑平直接持股2648.51万股，比例27.61%，间接持股278.4万股，比例2.90%[48] - 截至2024年6月30日，董事、总经理黄浩直接持股126.48万股，比例1.32%，间接持股34.8万股，比例0.36%[48] - 截至2024年6月30日，控股股东、董监高等直接持股2839.15万股，比例29.59%，间接持股417.6万股，比例4.35%[49] - 截至2024年6月30日，控股股东、董监高等持有的股份无质押、冻结及减持情形[49] 其他要点 - 招商证券负责2024年半年度持续督导并出具报告[1] - 2024年1 - 6月公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年8月27日披露董事长及其配偶、总经理买卖可转债触发短线交易及致歉公告[2] - 公司章程等制度符合法规要求并有效执行[3] - 内控制度符合法规要求并有效执行，能保证规范运行[3] - 2024年1 - 6月公司及其相关人员未受证监会行政处罚等[4] - 2024年1 - 6月公司及控股股东等无未履行承诺情况[4] - 2024年1 - 6月公司无应披露未披露重大事项等[4] - 2024年1 - 6月公司无涉嫌违反上交所业务规则等情形[4] - 2024年1 - 6月公司无需要专项现场核查情形[4] - 飞利浦起诉公司及医源医疗，请求连带赔偿5000万元[17] - 公司产品下游应用于新能源汽车等行业[11] - 公司生产原材料主要为金属零件及材料[16] - 2020年8月转让医源医疗控股权，不再从事医用CT球管业务[17] - 2024年1 - 6月公司享受15%所得税优惠税率，主要产品享增值税出口退税政策[27] - 2024年1 - 6月公司无重大违规事项，核心竞争力未重大不利变化[29][36]

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露2024年半年度报告及摘要[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月26日15:00 - 16:30[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络文字互动方式[4][6] - 投资者可于2024年9月26日前进行会前提问[4][7] - 参加人员有董事长尹剑平、总经理黄浩等[6] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[7] 联系信息 - 联系人是张雪梅、夏冬冬[8] - 联系电话为0512 - 36915759[8] - 传真为0512 - 36872133[8]

公司基本信息 - 证券代码 688103，证券简称国力股份，转债代码 118035，转债简称国力转债 [1] - 公司为昆山国力电子科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位有域秀资产、上海珈晨企业管理等 [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日 14:00 - 15:30，地点在昆山开发区西湖路 28 号 [2] - 上市公司接待人员有董事长尹剑平、董事会秘书张雪梅、证券事务代表夏冬冬 [2] 公司业绩情况 - 2024 年上半年营业收入较去年同期增加 48,000.00 万元，增长 47.70%，主要因新能源汽车、半导体行业景气度高，客户需求增加 [2] - 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 15.34%，原因是 2023 年 6 月发行的可转债按实际利率计息致财务费用增加，且新能源汽车行业竞争激烈，相关产品毛利率低 [2] 公司毛利率相关 - 预计 2024 年下半年公司产品毛利率会逐步上升，原因包括库存消化使原材料成本下降、业务增长预期好提升产能利用率、关注生产效率提升、高毛利率产品交付量增加 [3] 公司股份回购情况 - 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 14.2536 万股，占总股本 95,935,004 股的比例为 0.1486%，回购成交最高价 35.44 元/股，最低价 33.61 元/股，支付资金总额 4,981,381.28 元（不含交易费用） [3] 公司业务规划 - 重视海外市场，将以市场和客户需求为导向，推进全球产能布局，扩展海外生产、销售、研发服务网络 [3] - 下半年重点围绕创新及降本增效开展工作 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[4] - 实施期限为2024年6月28日至2025年6月27日[4] - 预计回购金额2000万元至4000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数14.2536万股，占比0.1486%[4][7] - 累计已回购金额498.1381万元[4][7] - 实际回购价33.61元/股至35.44元/股[4][7] - 2024年8月未实施回购[7]

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 比例为33.81%，限售期均自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月， 现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 7 月 19 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期的股份登记工作。本次股份归属后，公司总股本由 95,390,000 股变更 为 95,839,680 股。详情请见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《昆山国力电子科技 股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。 2023 年 11 月 30 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期的股份登记工作。本次股份归属后，公司总股本由 95,839 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股2389万股，发行后总股本9539万股[1] - 2023年7月19日，公司总股本变更为9583.968万股[3] - 2023年11月30日，公司总股本变更为9593.472万股[4] - 截至2024年6月30日，公司总股本变为9593.5004万股[4] 限售股情况 - 首次公开发行后有限售条件流通股占比79.61%，无限售条件流通股占比20.39%[1] - 本次上市流通限售股3243.79万股，占比33.81%，9月10日起上市流通[2][17] - 尹剑平、国译投资、张跃康持有限售股本次全部上市流通[17] 股东承诺 - 尹剑平、国译投资、张跃康承诺上市36个月内不转让首发前股份[6][9][11] - 尹剑平、国译投资承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价[12][14]