根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的原则，就公司第二届董事 会第九次会议相关事项发表如下事前认可与独立意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 相关事项的事前认可与独立意见 公司本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段经营状况和现金流状况等多 种因素，考虑公司实际情况的同时，兼顾了公司股东的合理投资回报，保证了利 润分配的连续性，方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等有关规定，符合公 司与全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。综上，我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 二、关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议 报告期内，公司内部控制制度较为完整有效，符合公司实际情况，能够保证 公司经营管理的正常进 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 2024 年 4 月 第二章 人员组成 主任委员负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 委员会履行职责时，公司及管理层、相关部门应给予相应支持。 1 第一条 为适应南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、 社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会" 或"委员会），作为研究、制订、规划公司长期 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立 信在资质等方面合规有效，履职能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 3 | | 第四章 | 董事会的召集与通知 6 | | 第五章 | 董事会议案的提出 7 | | 第六章 | 董事会资料的准备 8 | | 第七章 | 董事会会议的召开 8 | | 第八章 | 董事会会议的表决和决议 10 | | 第九章 | 信息披露 12 | | 第十章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第二章 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1 第一条 为促进南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权 利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见 京天股字（2023）第 471-2 号 致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2、公司于2023年8月28日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《计划（草 案）》《考核管理办法》及相关议案。监事会还对本次股权激励计划相关事项发表 了核查意见。 3、2023年9月13日，公司监事会发表《南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事 会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》，认为本次激励计划拟首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范 性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。 4、2023年9月19日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 ...

公司治理 - 公司全体董事出席了董事会会议[3] - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司的法定代表人是曹林[38] - 公司注册地址位于江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园C1-2栋东段1-6层[38] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总计拟派发现金红利39,699,886.50元（含税）[5] - 公司2023年度股东大会需审议通过后才能实施利润分配方案[5] - 公司2023年营业收入为1,285,988,243.93元，较上年同期下降63.97%[39] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-70,956,239.35元，较上年同期下降111.94%[39] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为152,987,968.81元，较上年同期下降79.19%[39] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为26.33%，较上年同期增加15.23个百分点[39] - 公司2023年第四季度营业收入为416,693,125.93元，较第三季度增长39.68%[41] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5,432,903.78元[41] 业务拓展与创新 - 公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司合作开发感染筛查及呼吸道病原体检测整体自动化解决方案[50] - 公司基于化学发光平台开发阿尔茨海默病系列产品，灵敏度达到国内领先水平[51] - 公司完成微流控平台五大核心技术的实现，包括数字微流控、全提取+多扩增腔qPCR等[52] - 公司完成一款商业化试剂盒的研发，建立了相关生产质量管理体系，投入使用全自动化生产线[53] - 公司围绕制药和疫苗企业全流程开发新药研发试剂、质量控制试剂等，提高研发效率和成功率[53] - 公司推出升级版荧光素酶报告基因检测试剂，提供更安全和舒适的操作体验[53] - 公司基于单B细胞抗体发现平台与技术，筛选出特异性的预防性单克隆抗体，部分项目已具备药效学价值[53] - 公司在疫苗评价试剂和创新方法学建立方面主要聚焦于RSV和HPV管线，完成相关产品上线[54] - 公司打破了国外疫苗先进厂商专利垄断，获得主流疫苗企业客户认可，帮助客户解决疫苗研发关键问题[54] - 公司提供从疫苗质量控制到免疫原性评价的全套产品和解决方案，助力疫苗企业免疫原性评价的溯源和标准化[54] - 公司在疫苗领域持续开展mRNA原料与技术平台研发，包括完成了多项重要研发成果，如线性mRNA原液分析方法和mRNA制剂分析方法[55] - 公司通过整合各技术平台经验和优势，开展针对多种不同mRNA疗法的整体解决方案开发，例如针对mRNA蛋白替代疗法推出了检测-原料-工艺整体解决方案[55] - 公司生命科学业务持续围绕基础科研试剂、基因测序试剂、分子诊断原料试剂三大细分领域开展，已累计开发出超过1,500种生物试剂[56] - 公司在产品开发上坚持立足于用户的普遍共性需求，通过深入解构应用场景、加强客户需求分析与市场信息调研等方式，探索与发掘市场新机会点[56] - 公司持续加强在病原微生物mNGS、tNGS测序试剂业务领域的领先地位，同时开拓肿瘤高通量测序试剂业务，并推出高通量测序上游试剂及自动化建库整体解决方案[56] - 公司致力于酶、抗原、抗体等关键原料开发，主要向临床分子诊断企业和动物检疫企业提供分子诊断核心酶原料，推出多款全新的引物与探针全预混系列试剂产品[57] - 公司攻克了微量/痕量样本检测、背景核酸残留干扰、阳性准确率/稳定性等行业难题，推出多款新产品解决客户核心痛点，如超快速扩增解决方案和引物探针与实际稳定预混的大预混系列[57] - 公司开发了新一代一步法高灵敏度高稳定性可冻干原料，可搭配POCT仪器，助力呼吸道POCT核酸检测试剂盒的开发[57] - 公司在动物保健业务方面，成功开发了相关动物疫病终端检测试剂产品，并取得了兽药生产许可证，进一步提升了竞争力和盈利能力[58] - 公司持续推出高值耗材产品，解决企业和研究组织在研发和生产过程中的高端耗材需求，为未来业务拓展进行储备[58] - 公司通过全资子公司成功建立了丰富的POCT产品线，覆盖超过2,600家医疗机构，不断完善体外诊断产品系列，成为国内心肌标志物、感染标志物系列最齐全的企业之一[58] - 公司在呼吸道病原体检测方面取得突破，推出快速诊断产品，包括多种易感呼吸道病原体，同时

财务表现 - 本报告期营业收入为301,571,120.22元，较上年同期下降0.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,216,369.89元，扣除非经常性损益后为-15,952,493.64元[4] - 加权平均净资产收益率为0.13%，较上年同期增加1.23个百分点[5] - 公司营业利润为-5.80亿元，较去年同期有所改善，净利润为4.88亿元，实现盈利[18] - 综合收益总额为4.64亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为4.98亿元[19] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司营业利润为10,420,588.13元，较去年同期增长64.7%[25] 资产负债表现 - 南京诺唯赞生物科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计约386.5亿元，较上一年底略有下降[15] - 公司非流动资产合计约154.8亿元，较上一年底略有增加[16] - 公司负债方面，流动负债合计约118.1亿元，较上一年底略有下降[16] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司流动资产合计为4,292,525,832.01元，较去年同期略有下降[22] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司非流动资产合计为1,387,867,733.80元，较去年同期略有增加[23] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司流动负债合计为1,217,709,698.79元，较去年同期略有下降[23] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司非流动负债合计为150,664,630.56元，较去年同期略有增加[24] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司所有者权益总计为4,312,019,236.46元，较去年同期略有下降[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为24.68亿元，较去年同期有所减少[20] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司经营活动现金流出小计为355,886,379.67元，较去年同期增加了约346,663,971.69元[21] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司投资活动产生的现金流量净额为477,060,023.28元，较去年同期改善了约1,031,988,929.29元[21] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司现金及现金等价物净增加额为60,664,061.37元，较去年同期略有增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-213,556,683.45元，较去年同期下降250.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为517,895,956.99元，较去年同期增长200.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-138,705,602.70元，较去年同期下降128.5%[27]

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(董伟) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟,1964年2月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业 博士,美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分子探 针专业访问学者。历任华东工学院化学系科研管理秘书、南京理工大学化学系助 教、讲师、副教授;现任公司独立董事、南京理工大 ...

诺唯赞"提质增效重回报" 行动方案 2024 | CONTENTS | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 02 | | | | | 聚焦主业 | 优化经营管理 | 打造科技创新实力 | 提升经营质量与效率 | | | 03 | 04 | | | | | 完善公司治理 | 提升信披质量 | 强化发展基石 | 加强投资者沟通 | | | 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对公司未来发展的信心及价值认可，南京诺 | | | | | | 唯赞生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 结合公司实际情况，制定 2024 年度"提质增效重 | 05 | 06 | 重视投资者回报 | 推动公司ESG工作 | | 回报"行动方案。 | 共享发展成果 | 坚持可持续发展 | | | | 2024 年，公司将继续加大研发创新投入，加强内控管理，提高经营质量与效率，以进一步巩固公司 | | | | | | 行业领先优势，强化整体核心竞争力。同时，公司将加强规范运作水平，强化"关键少数"职责，增强 | | | | | | 投资者回报，保障投资者权益，建 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12257号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以 下简称"诺唯赞"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...