证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-036 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二)16:00 前通过邮件或电话方式将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况及发展理 念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度生物制品专场集体业绩说明会。 此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演 中心（roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。 证券代码：688105 证券 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月6日14点30分在南京栖霞区召开[2] - 网络投票2024年6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议15项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[4] 股权与登记信息 - 股权登记日2024年5月30日，A股代码688105，简称为诺唯赞[8] - 会议登记2024年6月3日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[10] 议案相关信息 - 特别决议议案为12、13、14号议案[9] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 11、15号[9] 其他信息 - 会期半天，股东或代理人交通、食宿自理[14] - 联系人薛振宇，电话025 - 85771179等[16] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[18]

业绩总结 - 公司2023年实现收入12.9亿元，同比下降64%，归母净利润为-7096万元，同比下降111.9%[1] - 公司2024年一季度实现收入3亿元，同比下降0.2%，归母净利润为522万元，同比增长110.3%[1] - 公司常规业务收入持续增长，销售毛利率为71%，同比增加2.2个百分点[1] - 公司计提资产减值损失1.4亿元，主要系相关检测试剂产品的存货跌价损失及合同履约成本减值损失[1] 新产品和新技术研发 - 公司推出阿尔茨海默病检测试剂系列产品，获批上市，涵盖多个检测项目[1] - 公司完成呼吸道产品线项目开发，并与迈瑞医疗合作，持续推进微流控检测产品开发[1] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.19元、0.74元、1.30元，对应PE分别为152倍、38倍、22倍[1] - 公司假设未来三年生物试剂及技术服务销量增速分别为24%、28%、29%，2024-2026年分业务收入预测逐年增长[2] 市场扩张和并购 - 公司新冠抗原诊断试剂收入占比预计下降，2024年常规诊断试剂有望增长，IVD事业部销量增速稳定在25%[2] - 2024年预测营业收入为1618.39百万元，2025年预测为2062.84百万元，2026年预测为2639.21百万元[3]

市场扩张和并购 - 诺唯赞医疗与上药康德乐签订AD血检等业务《合作协议》[2] - 上药康德乐注册资本9863.47万元人民币[4] - 合作期限两年，涉及AD血检及呼吸道病原体检测产品[5] 未来展望 - 协议不涉及具体金额，对本年度业绩无重大影响[2][7] - 未来业绩影响视后续合作及实施情况而定[2][7]

回购方案 - 2024年2月6日首次披露，由董事长提议[2] - 预计回购8000 - 16000万元，用于员工持股或激励[2] - 回购价格不超30元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购387.57万股，占比0.97%[2] - 截至2024年4月30日，已回购9411.63万元，价格22.63 - 28.19元/股[2] 其他 - 公司总股本400010000股[5]

分红计划 - 公司拟于2024年中期分红，现金分红总额不超相应期间净利润[1] - 董事会提请授权处理2024年中期利润分配，期限至2024年年度股东大会[2] 流程进展 - 2024年5月会议审议通过分红方案并提交2023年年度股东大会[3] - 中期分红方案需股东大会通过且满足条件方可执行[4]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-030 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2024 年 2 月 6 日审议通过的回购股份方案（以下简称"本次回购方案"）的回购股份用途，由 "用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，公司结合实际情况，拟对本次回购股份方案的回购股份用途进 行调整，由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少 注册资本"，涉及的具体股份数量以本次回购完成后的回购股份总数为准。本事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的审批及实施情况 公司于202 ...

监事会认为公司本次变更回购股份方案事项符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护投资者利益， 增强投资者信心，有利于提高公司股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营 规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体 股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综 上，监事会一致同意本次变更回购股份方案事项，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 30 日以邮件方式向全体监事发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： ...

业绩总结 - 公司2023年常规业务保持高速增长，营收同比增长23.63%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比增长322.55%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到2386亿元，较2023年增长85.5%[3] - 公司2026年预计净利润将达到472亿元，较2023年增长547.9%[3] - 公司2026年预计每股净资产将达到12.50元，较2023年增长24.3%[3] 用户数据 - 公司2023年海外营收达4563万元[1] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入达3.4亿元，研发费用率为26.3%[1] - 公司AD血检与呼吸道检测产品有望快速放量，具备市场优势[1] 市场扩张和并购 - 公司海外业务加速拓展[1]

公司治理 - 公司全体董事出席了董事会会议[3] - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司的法定代表人是曹林[38] - 公司注册地址位于江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园C1-2栋东段1-6层[38] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总计拟派发现金红利39,699,886.50元（含税）[5] - 公司2023年度股东大会需审议通过后才能实施利润分配方案[5] - 公司2023年营业收入为1,285,988,243.93元，较上年同期下降63.97%[39] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-70,956,239.35元，较上年同期下降111.94%[39] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为152,987,968.81元，较上年同期下降79.19%[39] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为26.33%，较上年同期增加15.23个百分点[39] - 公司2023年第四季度营业收入为416,693,125.93元，较第三季度增长39.68%[41] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5,432,903.78元[41] 业务拓展与创新 - 公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司合作开发感染筛查及呼吸道病原体检测整体自动化解决方案[50] - 公司基于化学发光平台开发阿尔茨海默病系列产品，灵敏度达到国内领先水平[51] - 公司完成微流控平台五大核心技术的实现，包括数字微流控、全提取+多扩增腔qPCR等[52] - 公司完成一款商业化试剂盒的研发，建立了相关生产质量管理体系，投入使用全自动化生产线[53] - 公司围绕制药和疫苗企业全流程开发新药研发试剂、质量控制试剂等，提高研发效率和成功率[53] - 公司推出升级版荧光素酶报告基因检测试剂，提供更安全和舒适的操作体验[53] - 公司基于单B细胞抗体发现平台与技术，筛选出特异性的预防性单克隆抗体，部分项目已具备药效学价值[53] - 公司在疫苗评价试剂和创新方法学建立方面主要聚焦于RSV和HPV管线，完成相关产品上线[54] - 公司打破了国外疫苗先进厂商专利垄断，获得主流疫苗企业客户认可，帮助客户解决疫苗研发关键问题[54] - 公司提供从疫苗质量控制到免疫原性评价的全套产品和解决方案，助力疫苗企业免疫原性评价的溯源和标准化[54] - 公司在疫苗领域持续开展mRNA原料与技术平台研发，包括完成了多项重要研发成果，如线性mRNA原液分析方法和mRNA制剂分析方法[55] - 公司通过整合各技术平台经验和优势，开展针对多种不同mRNA疗法的整体解决方案开发，例如针对mRNA蛋白替代疗法推出了检测-原料-工艺整体解决方案[55] - 公司生命科学业务持续围绕基础科研试剂、基因测序试剂、分子诊断原料试剂三大细分领域开展，已累计开发出超过1,500种生物试剂[56] - 公司在产品开发上坚持立足于用户的普遍共性需求，通过深入解构应用场景、加强客户需求分析与市场信息调研等方式，探索与发掘市场新机会点[56] - 公司持续加强在病原微生物mNGS、tNGS测序试剂业务领域的领先地位，同时开拓肿瘤高通量测序试剂业务，并推出高通量测序上游试剂及自动化建库整体解决方案[56] - 公司致力于酶、抗原、抗体等关键原料开发，主要向临床分子诊断企业和动物检疫企业提供分子诊断核心酶原料，推出多款全新的引物与探针全预混系列试剂产品[57] - 公司攻克了微量/痕量样本检测、背景核酸残留干扰、阳性准确率/稳定性等行业难题，推出多款新产品解决客户核心痛点，如超快速扩增解决方案和引物探针与实际稳定预混的大预混系列[57] - 公司开发了新一代一步法高灵敏度高稳定性可冻干原料，可搭配POCT仪器，助力呼吸道POCT核酸检测试剂盒的开发[57] - 公司在动物保健业务方面，成功开发了相关动物疫病终端检测试剂产品，并取得了兽药生产许可证，进一步提升了竞争力和盈利能力[58] - 公司持续推出高值耗材产品，解决企业和研究组织在研发和生产过程中的高端耗材需求，为未来业务拓展进行储备[58] - 公司通过全资子公司成功建立了丰富的POCT产品线，覆盖超过2,600家医疗机构，不断完善体外诊断产品系列，成为国内心肌标志物、感染标志物系列最齐全的企业之一[58] - 公司在呼吸道病原体检测方面取得突破，推出快速诊断产品，包括多种易感呼吸道病原体，同时