南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《南京诺唯赞生物科技股 份有限公司章程》、《南京诺唯赞生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次 股东大会会议须知： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。股东大会设立秘书处，负责大会有 关程序方面事宜。 二、各股东（含股东代理人，下同）请根据本次股东大会会议通知中说明的 登记时间和方式办理参会手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-035）。为确认出席大会的股东及其他 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入128,598.82万元，同比下降63.97%[3][20][21] - 2023年归属上市公司股东净利润 -7095.62万元，较2022年下降111.94%[20] - 2023年末归属上市公司股东净资产40.29亿元，较2022年末下降12.57%[20] - 2023年基本每股收益 -0.18元/股，较2022年下降112.08%[20] 资产与费用 - 截至2023年末公司存货账面价值34,624.82万元，占流动资产比例8.19%[12] - 2023年度公司研发费用与销售费用合计占营业收入比重达63.09%[13] - 2021 - 2023年研发费用分别为2.30亿元、3.96亿元和3.39亿元，占比分别为12.33%、11.10%和26.33%[25] - 2023年度公司研发费用3.39亿元，较2022年度的3.96亿元下降，无资本化研发投入[35] 风险情况 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损、核心竞争力、经营、财务、行业、宏观环境等风险[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17] 研发相关 - 截至2023年末研发人员637名，硕士研究生及以上学历占比67.03%，占员工总人数的23.59%[25][35] - 截至2023年12月31日获202项知识产权授权，其中发明专利79项[25] - 2023年度公司新增知识产权申请91项（含发明专利申请51项），获得知识产权授权62项（含发明专利26项）[35] - 2023年公司生命科学事业部累计完成80余项重点技术开发，含40余项核心技术项目，开发新产品近300个[37][38] 用户与市场 - 自2012年成立服务国内1000多所高校与科研机构，超万余客户[28] - 公司在国内20多个重点城市及地区设生物试剂直销网点，生物医药业务客户超1000家，体外诊断产品在全国超30个省市地区的2600多家医疗机构销售[33] 子公司情况 - 截至2023年末，子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司有百余种产品，46种检测试剂产品取得中国医疗器械注册证（8种产品同时取得CE认证）[38] - 2023年度南京诺唯赞医疗科技有限公司新获4项三类医疗器械注册证、1项二类医疗器械注册证、6项医疗器械备案凭证，累计获得119项医疗器械注册证及备案[38] 募集资金 - 公司募集资金净额210,917.02万元，2023年度实际使用41,811.08万元，截至2023年12月31日累计使用185,371.11万元[42] - 截至2023年12月31日募集资金余额为7801.62万元[43] 股权情况 - 公司控股股东南京诺唯赞投资管理有限公司直接持有公司股份16190.73万股，2023年持股数未变，无质押或冻结[45] - 2023年公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股数未变，无质押、冻结及减持[45]

业绩总结 - 2023年公司营业收入128,598.82万元，同比减少63.97%[9] - 2023年归属母公司所有者净利润 -7,095.62万元，扣非净利润 -19,273.94万元，由盈转亏[9] 合规情况 - 公司治理和内控运作良好，信息披露合规[4][5] - 无关联方违规占资，资产完整独立，募集资金使用合规[6][7] - 规范关联交易等，无重大违法违规，股东履行限售承诺[8][13] 建议 - 完善治理结构，合理安排募集资金使用[14]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-036 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二)16:00 前通过邮件或电话方式将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况及发展理 念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度生物制品专场集体业绩说明会。 此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演 中心（roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。 证券代码：688105 证券 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月6日14点30分在南京栖霞区召开[2] - 网络投票2024年6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议15项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[4] 股权与登记信息 - 股权登记日2024年5月30日，A股代码688105，简称为诺唯赞[8] - 会议登记2024年6月3日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[10] 议案相关信息 - 特别决议议案为12、13、14号议案[9] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 11、15号[9] 其他信息 - 会期半天，股东或代理人交通、食宿自理[14] - 联系人薛振宇，电话025 - 85771179等[16] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[18]

业绩总结 - 公司2023年实现收入12.9亿元，同比下降64%，归母净利润为-7096万元，同比下降111.9%[1] - 公司2024年一季度实现收入3亿元，同比下降0.2%，归母净利润为522万元，同比增长110.3%[1] - 公司常规业务收入持续增长，销售毛利率为71%，同比增加2.2个百分点[1] - 公司计提资产减值损失1.4亿元，主要系相关检测试剂产品的存货跌价损失及合同履约成本减值损失[1] 新产品和新技术研发 - 公司推出阿尔茨海默病检测试剂系列产品，获批上市，涵盖多个检测项目[1] - 公司完成呼吸道产品线项目开发，并与迈瑞医疗合作，持续推进微流控检测产品开发[1] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.19元、0.74元、1.30元，对应PE分别为152倍、38倍、22倍[1] - 公司假设未来三年生物试剂及技术服务销量增速分别为24%、28%、29%，2024-2026年分业务收入预测逐年增长[2] 市场扩张和并购 - 公司新冠抗原诊断试剂收入占比预计下降，2024年常规诊断试剂有望增长，IVD事业部销量增速稳定在25%[2] - 2024年预测营业收入为1618.39百万元，2025年预测为2062.84百万元，2026年预测为2639.21百万元[3]

市场扩张和并购 - 诺唯赞医疗与上药康德乐签订AD血检等业务《合作协议》[2] - 上药康德乐注册资本9863.47万元人民币[4] - 合作期限两年，涉及AD血检及呼吸道病原体检测产品[5] 未来展望 - 协议不涉及具体金额，对本年度业绩无重大影响[2][7] - 未来业绩影响视后续合作及实施情况而定[2][7]

回购方案 - 2024年2月6日首次披露，由董事长提议[2] - 预计回购8000 - 16000万元，用于员工持股或激励[2] - 回购价格不超30元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购387.57万股，占比0.97%[2] - 截至2024年4月30日，已回购9411.63万元，价格22.63 - 28.19元/股[2] 其他 - 公司总股本400010000股[5]

分红计划 - 公司拟于2024年中期分红，现金分红总额不超相应期间净利润[1] - 董事会提请授权处理2024年中期利润分配，期限至2024年年度股东大会[2] 流程进展 - 2024年5月会议审议通过分红方案并提交2023年年度股东大会[3] - 中期分红方案需股东大会通过且满足条件方可执行[4]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-030 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2024 年 2 月 6 日审议通过的回购股份方案（以下简称"本次回购方案"）的回购股份用途，由 "用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，公司结合实际情况，拟对本次回购股份方案的回购股份用途进 行调整，由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少 注册资本"，涉及的具体股份数量以本次回购完成后的回购股份总数为准。本事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的审批及实施情况 公司于202 ...