财务表现 - 本报告期营业收入为301,571,120.22元，较上年同期下降0.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,216,369.89元，扣除非经常性损益后为-15,952,493.64元[4] - 加权平均净资产收益率为0.13%，较上年同期增加1.23个百分点[5] - 公司营业利润为-5.80亿元，较去年同期有所改善，净利润为4.88亿元，实现盈利[18] - 综合收益总额为4.64亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为4.98亿元[19] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司营业利润为10,420,588.13元，较去年同期增长64.7%[25] 资产负债表现 - 南京诺唯赞生物科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计约386.5亿元，较上一年底略有下降[15] - 公司非流动资产合计约154.8亿元，较上一年底略有增加[16] - 公司负债方面，流动负债合计约118.1亿元，较上一年底略有下降[16] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司流动资产合计为4,292,525,832.01元，较去年同期略有下降[22] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司非流动资产合计为1,387,867,733.80元，较去年同期略有增加[23] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司流动负债合计为1,217,709,698.79元，较去年同期略有下降[23] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司非流动负债合计为150,664,630.56元，较去年同期略有增加[24] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司所有者权益总计为4,312,019,236.46元，较去年同期略有下降[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为24.68亿元，较去年同期有所减少[20] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司经营活动现金流出小计为355,886,379.67元，较去年同期增加了约346,663,971.69元[21] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司投资活动产生的现金流量净额为477,060,023.28元，较去年同期改善了约1,031,988,929.29元[21] - 2024年第一季度，南京诺唯赞生物科技公司现金及现金等价物净增加额为60,664,061.37元，较去年同期略有增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-213,556,683.45元，较去年同期下降250.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为517,895,956.99元，较去年同期增长200.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-138,705,602.70元，较去年同期下降128.5%[27]

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(董伟) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟,1964年2月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业 博士,美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分子探 针专业访问学者。历任华东工学院化学系科研管理秘书、南京理工大学化学系助 教、讲师、副教授;现任公司独立董事、南京理工大 ...

诺唯赞"提质增效重回报" 行动方案 2024 | CONTENTS | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 02 | | | | | 聚焦主业 | 优化经营管理 | 打造科技创新实力 | 提升经营质量与效率 | | | 03 | 04 | | | | | 完善公司治理 | 提升信披质量 | 强化发展基石 | 加强投资者沟通 | | | 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对公司未来发展的信心及价值认可，南京诺 | | | | | | 唯赞生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 结合公司实际情况，制定 2024 年度"提质增效重 | 05 | 06 | 重视投资者回报 | 推动公司ESG工作 | | 回报"行动方案。 | 共享发展成果 | 坚持可持续发展 | | | | 2024 年，公司将继续加大研发创新投入，加强内控管理，提高经营质量与效率，以进一步巩固公司 | | | | | | 行业领先优势，强化整体核心竞争力。同时，公司将加强规范运作水平，强化"关键少数"职责，增强 | | | | | | 投资者回报，保障投资者权益，建 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12257号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以 下简称"诺唯赞"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足章程规定董事人数 2/3 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-024 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"生产基 地项目一期工程"项目（以下简称"募投项目"）建设期进行调整。公司保荐机 构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资 金总额为人民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第二届董事会 董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2023 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果：同意 7 票，反 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则，以促进公司规范运作为宗旨，及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济系系主任、上海 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | N | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 年报审计 | 6 | | 第六章 | 议事程序 | 6 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，且 至少包括一名会计专业人士担任的独立董事，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（及召集人） 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会 议。主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-026 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，南 京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规及《公 司章程》的要求，于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议 通过《关于调整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行了调整优化，董事 会同时授权经营管理层和人事部门负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-026 附件： 2 2024 年 4 月 27 日 1 ...