南京诺唯赞生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足章程规定董事人数 2/3 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-024 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"生产基 地项目一期工程"项目（以下简称"募投项目"）建设期进行调整。公司保荐机 构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资 金总额为人民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第二届董事会 董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2023 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果：同意 7 票，反 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则，以促进公司规范运作为宗旨，及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济系系主任、上海 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | N | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 年报审计 | 6 | | 第六章 | 议事程序 | 6 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，且 至少包括一名会计专业人士担任的独立董事，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（及召集人） 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会 议。主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-026 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，南 京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规及《公 司章程》的要求，于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议 通过《关于调整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行了调整优化，董事 会同时授权经营管理层和人事部门负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-026 附件： 2 2024 年 4 月 27 日 1 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会和上海证券 交易所的要求，参加其组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当具备如下任职条件： 第一条 为促进南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 2023 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12258 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA12256 号的无保留意见审计报告。 诺唯赞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺唯 ...

在决议有效期、投资额度及投资品种内，公司董事会授权董事长在上述授权 有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司独立董 事对该事项发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。 （二）投资品种 银行及非银行金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他投资产 品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、固定收益凭证、通知存款、 大额可转让存单、有保本预定的投资产品等。 （三）投资额度及期限 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-022 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 20 ...