业绩总结 - 2023年度净利润179,908,358.79元[3] - 截至2023年底，母公司未分配利润539,269,246.46元，合并报表537,742,755.07元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派2元，派现80,316,000元，占比44.64%[3][4] - 前三季度已派60,237,000元[4] - 若预案通过，2023年合计派现140,553,000元，占比78.12%[4]

募集资金情况 - 2020年发行4090万股A股，发行价每股15.41元，募集资金63026.90万元，净额为55513.60万元[1] - 截至2023年末累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元，应结余和实际结余募集资金均为17961.79万元[4] - 变更用途的募集资金总额为21284.30万元，占比38.34%[26] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，高精度玻璃晶圆产业基地建设项目投入467.88万元，微棱镜产业基地扩产项目投入5611.91万元[6] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目投入进度100.00%，微棱镜产业基地建设项目投入进度106.40%，微棱镜产业基地扩产项目投入进度23.84%，补充流动资金项目投入进度100.51%[26] 资金使用与管理 - 2022年12月同意使用不超18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月已全部归还[8][10] - 2022年12月同意使用最高不超24000万元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用最高不超5000万元[11] - 2023年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品合计19305.00万元，理财收益1495.00万元[12][13] 项目变更与进展 - 2023年9 - 10月公司将高精度玻璃晶圆产业基地建设项目未使用的21284.30万元及理财与利息收入2254.56万元投入微棱镜产业基地扩产项目[18] - 微棱镜产业基地扩产项目预定可使用状态日期为2024年7月[1] 审核情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[21] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议，不存在违规情形[22]

会议相关 - 2023年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年4月17日公司第四届董事会第十八次会议审议多项议案[11][18][19] - 2023年5月10日经2022年年度股东大会决议通过，选举产生第五届董事会[17] 人员变动 - 2023年5月朱家伟因任期届满不再担任财务总监，公司聘任陈骏为财务总监[15] 其他事项 - 公司聘请天健会计师事务所作为2023年度审计机构[14] - 2023年终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票[19] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购、聘任或解聘高级管理人员等情况[12][17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[16]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度提升内控管理水平[21] 内部控制评价 - 2023年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][19] - 基准日无未完成整改的财务和非财务内控一般缺陷[19][20] 评价标准 - 财务和非财务内控缺陷评价有定量、定性标准[14][16] 评价范围与重点 - 纳入评价范围含组织架构等业务事项[9] - 重点关注销售、采购等高风险领域[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为63026.90万元，净额为55513.60万元[2] - 截至期末累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为17961.79万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户和定期存款账户余额合计179617937.13元[7][9] 项目投入情况 - 2023年公司投入高精度玻璃晶圆产业基地建设项目467.88万元，微棱镜产业基地扩产项目5611.91万元[10] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目截至期末累计投入进度100.00%[28] - 微棱镜产业基地建设项目截至期末累计投入进度106.40%，本年度实现效益[28] - 微棱镜产业基地扩产项目截至期末投入进度23.84%[28] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度100.51%[28] 资金使用情况 - 2023年公司使用18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底全部归还[12][13] - 2023年公司用闲置募集资金购买保本型理财产品19305.00万元，收回理财收益1495.00万元[15][16] - 公司将23538.86万元投入微棱镜产业基地扩产项目[21][30] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为21284.30万元，占比38.34%[28] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目因VR/AR下游终端产品市场推进节奏不及预期，建设进度滞后[29] 项目进度与时间 - 微棱镜产业基地扩产项目预计2024年7月达到预定可使用状态[33] - 2023年9月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议[33] - 2023年10月18日召开2023年第一次临时股东大会[33] - 2023年9月27日公告披露募投变更及董事会与监事会决议[33] - 2023年10月19日公告披露股东大会决议[33]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作，变更时需披露相关情况[14] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担公司首次公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 聘期与保存 - 公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》聘期1年，可续聘[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[11] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[11] - 涉及变更会计师事务所，应披露前任事务所情况、变更原因及沟通情况等[11] 改聘解聘 - 公司改聘会计师事务所有六种情形[13] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[16] - 公司解聘或改聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会、股东大会审议[17] 监督检查 - 审计委员会对公司选聘会计师事务所监督检查需关注五种情形[17] - 股东大会决议不再选聘情节严重的会计师事务所有六种行为[18] - 审计委员会督促外部审计机构履行职责[20] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果有处理方式[21] 制度说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 本制度由公司审计委员会负责制定、修改和解释，自股东大会审议通过生效[21]

浙江蓝特光学股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （二）在审计期间，审计委员会与天健建立了有效的沟通机制，对公司 2023 年度财务报表概况、审计关注重点、注册会计师的独立性、其他事项进行沟通， 审计委员会委员听取了天健关于公司审计事项的汇报，重点了解了会计师对于风 险判断、评价及审计重点的观点陈述，认可其执行的审计程序能够有效实现审计 目的。 （三）在取得天健提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告等议案进行审议并表决，并同意将 相关议案提交公司董事会审议。 三、总体评价 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 独立性、人力资源及配置、审计工作计划等进行了严格核查和评价，依据天健提 供的执业记录、诚信状况、风险控制、质量管理水平、信息安全管理水平资料对 其胜任能力进行了审慎评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与天健审计项目负责人进行了审前沟通，认真听取、 审阅了天健对公司年报审计的工作计划， ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有从业人员8100余名，含合伙人238名、注册会计师2272名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户家数675家，收费总额6.63亿元；同行业审计客户家数513家[2] 审计工作 - 2023年被续聘为外部审计机构[3] - 制定定制化审计工作方案，围绕重点展开并关注潜在风险[5] 质量与安全 - 质量管理体系涵盖八个要素，实施项目质量复核程序[6] - 建立完善信息安全制度并执行[7] 风险保障 - 累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿元[9]

会议相关 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年4月17日第四届董事会第十八次会议审议多项议案[11][19][20] - 2023年5月10日经2022年年度股东大会决议选举产生第五届董事会[18] 人员相关 - 2023年5月朱家伟因任期届满不再担任财务总监，陈骏被聘任为财务总监[15] - 郑臻荣2023年出席董事会、股东大会各1次，参加专门委员会会议2次[5][6] 公司运营相关 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 报告期内未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[14] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策变更或重大会计差错更正[16] - 2023年终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票[20]

浙江蓝特光学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-014 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...