杭州晶华微电子股份有限公司 股票代码：688130 2024年度"提质增效重回报"行动方案 · 2024年度"提质增效重回报"行动方案 多措并举齐发力，助推公司高质量发展 01 聚焦主业，不断提高核心竞争力 2023年度，公司研发费用7,876.82万元，同比增长64.58%； 期末公司研发人员136人，占公司总人数71.20%。公司积极加快 研发步伐，成功推出了多款新产品。公司新推出的产品有高性价比 压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片、高性能血压计血 糖仪专用SoC芯片、高性能商用计价秤SoC芯片、高性能八电极体 脂秤专用SoC芯片和带触摸按键的家电控制SoC芯片等。得益于产 品性能的进一步提升，以及积极拓展市场与客户，公司压力/温度 传感器信号调理及变送输出芯片、高性能血压计血糖仪专用SoC芯 片等均较为良好地促进了收入增长。 SD25F101 SD93F302 SD82F465 SD82F354 SD81F233 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者 为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现 高质量上市公司的发展目标，杭州晶华微电子股 份有限公司（以 ...

重要内容提示： 拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-011 同时提请股东大会授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公 积转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办 理相关工商登记变更手续。 本次利润分配暨资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利 润分配政策，董事会同意本次利润分配暨资本公积转增股本预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记 ...

会议与选举 - 2023年召开12次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年11月20日召开第一届董事会第二十七次会议[2] - 2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举[2][11] - 2023年12月27日召开第二届董事会第二次会议[6] 人员履职 - 陈英骅出席相关董事会、股东大会及委员会会议[5][7] - 陈英骅与公司各方沟通并提出建议[8][9] 公司运营 - 报告期内未召开独立董事专门会议，后续将开展相关工作[7] - 报告期内未发生关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[11] 人事变动 - 2024年3月周芸芝辞任财务总监，冯勤被聘任为财务总监[11] 审计与政策 - 继续聘请天健会计师事务所作为2023年度审计机构[11] - 履职期内除会计准则变更外无会计政策等变更情况[12] 薪酬与激励 - 2023年度董事和高级管理人员薪酬方案符合规定[13] - 限制性股票激励计划实施情况符合法律法规[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供建议维护股东权益[15]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-013 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的 情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品，使 用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-017 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 晶华微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶华微公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4447 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-016 杭州晶华微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资 者利益，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员 存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监 事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 二、监事会意见 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合 同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保险费预算： ...

海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州晶华 微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62.98 元，募集 资金总额为 1,047,987,200.00 元；减除发行费用人民币 127,450,183.35 元后，募 集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务 所（特殊普通合 ...