重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-012 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）至 2024 年 4 月 18 日(星期 四)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ivan@leadyo.com 进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2023 年年度报告》。为方便广 大投 ...

限制性股票授予情况 - 授予总量272.80万股，占股本总额2.00%，首次228.80万股，预留44.00万股[2] - 授予价格13.287元/股（调整后）[2] - 首次授予272人，预留授予11人[2] - 2021年7月14日首次授予331.76万股，2022年3月14日授予预留63.8万股[13][14] 归属情况 - 首次授予部分第一归属期归属123.1224万股，2022/9/20上市，243人[15] - 首次授予部分第二归属期归属859,436股，2023/9/26上市，217人[15] - 预留授予部分第一归属期归属25.056万股，2023/5/18上市，10人[15] - 2024年4月9日确定预留授予部分第二归属期可归属187,920股[16] 考核条件 - 首次授予考核年度2021 - 2023年，按营收增长率定公司层面归属比例[5][6] - 激励对象按绩效考核结果定个人层面归属比例[7] 业绩情况 - 2022年营业收入452,434,959.51元，增长率78.95%[18] 人员情况 - 董事等已获授162,400股，可归属48,720股，占比30%[20] - 技术骨干已获授464,000股，可归属139,200股，占比30%[20] - 总计已获授626,400股，可归属187,920股，占比30%[20] 其他 - 张亦锋和袁俊归属日前6个月买卖公司股票[23]

广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")的 信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律、法规、规范性文件以及 《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券交易 价格或者投资决策有较 ...

业绩总结 - 审计公司对利扬芯片2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 数据相关 - 上海利扬创2023年末往来资金余额7248.4元[11] - 海南利致2023年末往来资金余额908.71元[11] - 上海芯丑2023年偿还累计1002.64元[11] - 东莞利扬2023年末往来资金余额2051.91元[11] - 其他关联资金2023年末余额10209.02元[11]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-016 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请 2023 年年度股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交公司年度股东大会审议通过。 一 ...

激励计划会议与公告 - 2021年5月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年5月18日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] 激励计划授予与归属 - 2022年3月14日向11名激励对象授予预留44.00万股限制性股票[15] - 2022年8月11日为244名激励对象办理85.1万股限制性股票归属[17] - 2023年3月20日作废0.8万股限制性股票[17] - 2023年8月25日调整授予价格、首次及预留授予数量[19] - 2024年4月9日10名激励对象可归属18.792万股限制性股票[22] 业绩数据 - 2022年度公司实现营业收入452,434,959.51元，收入增长率78.95%[25][26] 归属比例与数量 - 首次授予各归属期归属权益数量占比分别为40%、30%、30%[26] - 预留授予第二个归属期归属数量占获授总数比例为30%[27] - 10名激励对象可归属限制性股票合计187,920股[28] 激励对象情况 - 激励对象张亦锋、袁俊等本次归属数量明确[28] - 10名激励对象限制性股票均无需作废失效[29]

募集资金情况 - 公司公开发行3410万股A股，发行价每股15.72元，募资5.36052亿元，净额4.709426亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，专户均已注销[6][7] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[4] 项目投入与效益 - 芯片测试产能建设项目承诺投资31800.06万元，累计投入31904.72万元，进度100.33%，2023年效益8903.66万元[22] - 研发中心建设项目承诺投资10294.20万元，累计投入10294.20万元，进度100.00%[22] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%[22] 项目变更 - 2021年5月变更“芯片测试产能建设项目”和“研发中心建设项目”实施主体及地点[11] 资金使用情况 - 2020年12月用3962.02万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，331.13万元置换已支付发行费用自筹资金[10] - 2023年项目投入0元，利息收入净额0元[3]

董事会议事规则 第一章 总则 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 第一条 为了完善广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和其他法律以及《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 产生。董事会设非独立董事六名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政 治局会议关于活跃资本市场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理 念，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并经公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过。本方案旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资 者。通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资 本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。主要措施如下： 一、聚焦集成电路测试主业，持续提升核心竞争力 利扬芯片始终聚焦集成电路测试主业。公司现已成为国内知名的独立第三 方专业测试技术服务商，主营业务包括集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英 寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。 集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、芯 片成品测试等主要生产环节；其中，晶圆测试和芯片成品测试是公司在集成电 路产业链中所处的环节。 芯片测试在集成电路产业链中发挥着必不可少的作用，每颗 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024 年 4 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会(以下简称"战略委员会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《广 东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 特制定本议事规则。 第二章 组织构成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员负责召 集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 ...