| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票； 回避表决情况：关联监事徐杰锋对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第四届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。会议通知已于会议 前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必 要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月24日召开[2] - 会议应到董事9人，实际到会9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》[3] - 议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事瞿昊对该议案回避表决[4]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额为5937175.08元[4] - 2024年与关联人实际发生金额为5455457.19元[10] - 2024年预计关联交易金额不超过5948872.60元[13] 具体交易情况 - 向郭汝福租赁房屋2025年预计交易金额4437175.08元，占比24.37%[10] - 向郭汝福租赁房屋2024年实际发生金额4404297.60元，占比24.19%[10] - 向深圳市恒鸿电子有限公司销售产品2025年预计交易1500000元，占比0.37%[10] - 向深圳市恒鸿电子有限公司销售产品2024年实际发生1051159.59元，占比0.23%[10] 租赁信息 - 利扬芯片拟租郭汝福东莞厂房/宿舍，面积26825.05㎡，月租金316535.59元，租期2025 - 2029年[18] - 利扬芯片已租东莞市冠鑫产业园管理有限公司东莞厂房，面积3300㎡，月租金53229元，租期2023 - 2026年[18] 其他 - 日常关联交易定价遵照市场原则，以市场价为依据[17] - 2025年日常关联交易基于经营需要，定价公允，无不利影响[21] - 保荐机构广发证券对2025年度日常关联交易额度预计无异议[22]

会议情况 - 公司2024年独立董事专门会议第二次会议于12月20日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，由郭群主持[1] 议案表决 - 与会独立董事一致通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》[2] - 认为定价公平合理，同意交易额度[2][3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

可转债发行 - 公司获准发行面值52000万元可转换公司债券，期限6年[3] - 应募集资金52000万元，实际募集52000万元[3] - 扣除费用后实际募集资金净额512889094.32元[3] 可转债交易与转股 - 可转债于2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易[4] - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[4] - 参与转股投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[4]

融资情况 - 公司获准发行52000万元可转换公司债券，期限6年[2] - 实际募集资金52000万元，净额512889094.32元[2] - 募集资金于2024年7月8日全部到位[2] 账户管理 - 开设4个募集资金专项账户，1个注销，3个存续[6] - 已完成中国银行东莞万江支行专户注销，监管协议终止[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月9日召开[4] - 会议召集通知11月22日公布，距会议15日[7] - 现场会议12月9日召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东等共133人，代表股份88,006,130股，占比43.9351%[11] - 现场股东等8人，代表股份81,412,400股，占比40.6433%[11] - 中小投资者股东等125人，代表股份6,593,730股，占比3.2917%[12] 会议结果 - 审议通过《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》[17] - 会议程序及结果符合规定，决议合法有效[18]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-075 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬 芯片会议厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 133 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,0 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月9日召开，现场14点开始，网络投票9:15 - 15:00[13][15] - 现场会议地点为公司二楼会议室[15] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长黄江[15] 会议规则 - 股东发言需提前登记，每次不超5分钟，每人不超2次[8] - 议案记名投票，可实行累积投票制[9] - 采取现场和网络投票结合，发布决议公告[10] 其他事项 - 拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 议案已通过相关会议审议[19] - 由律师见证并出具法律意见书[10]

会议情况 - 公司于2024年11月21日召开第四届监事会第五次会议[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过拟聘请立信为2024年度审计机构议案，待股东大会通过[4][5] - 审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[6] 表决结果 - 两议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][8]