资金募集 - 公司获准发行52000万元可转债，实际募资净额512889094.32元[1] - 募集资金于2024年7月8日全部到位[2] 项目投资 - 东城利扬项目拟投131519.62万元，募资拟投入49000万元[5] - 补充流动资金拟投3000万元，调整后募资投入2288.91万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年7月24日会议通过该议案，监事会、保荐机构同意[18][20][21]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 根据《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴前次出资并增 资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号） 批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公 司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律 师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币 512,889,094.32 元。 上述募集资金 ...

资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年7月24日会议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[13] 债券发行 - 发行可转换公司债券应募52000万元，实募52000万元，净额51288.91万元[7] - 债券期限6年，扣除其他发行费用（不含税）711.090568万元[7] - 募集资金于2024年7月8日全部到位[7] 项目投资 - 东城利扬芯片集成电路测试项目拟投资131519.62万元，募集资金拟投入49000万元[8] - 补充流动资金拟投资3000万元，调整后募集资金拟投入2288.91万元[8]

关于广东利扬芯片测试股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利扬芯片调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转 换公司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、 律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计（不含税） 人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金 ...

资金募集 - 公司发行520万张可转债，募集资金5.2亿元[13] - 坐扣承销等费用后，募集资金为5.14488亿元[13] - 减除外部费用后，募集资金净额为5.1288909432亿元[13] 项目投资 - 东城利扬芯片项目总投资13.151962亿元，募资4.9亿元[15] - 补充流动资金总投资3000万元，募资2288.91万元[16] 资金投入 - 截至2024年7月10日，自筹资金预先投入募投项目1.907429亿元，占比14.50%[17][18] - 截至2024年7月10日，自筹资金预先支付发行费用97.88万元[19] 费用情况 - 发行费用总额（不含税）为711.09万元[20]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 272.80 万股，约占公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 13,640 万股的 2.00%。其中首次授予 228.80 万股，约占激励计划草案公告时公司股本 总额的1.68%；预留44.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.32%。 （3）授予价格：13.187 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每 ...

广东法全律师事务所 法律意见书 二〇二四年七月 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 广东法全律师事务所 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 邮编: 510115 电话: （020）83522205 之 法律意见书 广东法全律师事务所 1 广东法全律师事务所 法律意见书 目 录 | 释义 . | | --- | | 第一部分 引言及声明 | | 第二部分 法律意见书正文 | | 一、 本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 | | 二、 本次调整的情况 | | 三、 本次归属的条件及其成就情况 . | | 四、 本次作废的基本情况 . | | 五、结论意见 | 广东法全律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中,除上下文另有规定外,下列词语具有如下含义; | 利扬芯片、公 司、上市公司 | 指 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次 激励计划 | 指 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草 | 블 | 《广东利扬芯 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司（下称"利扬芯片"或"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处 理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 重要内容提示 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司""利扬芯片"）于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号） 批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公 司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 公司于 2021 年 7 月 15 日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》，根据公司激励计划的相关规定， 对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授 予)由 20.00 元/股调整为 19.633 元/股。 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通 知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议 应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...