业绩总结 - 海尔生物2023年全年营业收入为22.8亿元，同比降低20.36%[1] - 海尔生物2023年归母净利润为4.06亿元，同比降低32.41%[1] - 海尔生物2024-2026年预计收入增速分别为26.4%、25.0%、23.5%[3] - 海尔生物2024-2026年预计净利润增速分别为35.5%、25.3%、25.1%[3] 用户数据 - 海尔生物2023年生命科学板块收入为10.3亿元，同比下降17%[1] - 海尔生物2023年医疗创新板块收入为12.4亿元，同比下降23%[1] - 海尔生物2023年国内市场收入为14.89亿元，同比下降26%[1] - 海尔生物2023年海外市场收入为7.83亿元，同比下降6%[1] 未来展望 - 海尔生物2026年预计公司营业收入将达到4,452.1百万元，较2022年增长55.5%[5] - 海尔生物2026年预计公司净利润率将达到19.4%，较2023年提高1.6个百分点[5] - 海尔生物2026年预计公司ROE将达到14.0%，较2024年增长2.5个百分点[5] - 海尔生物2026年预计公司P/S比率将为2.0，较2022年下降1.1个百分点[5] - 海尔生物2026年预计公司EV/EBITDA比率将为4.7，较2023年下降17.6个百分点[5] 其他新策略 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[6]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任刘向青女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工 作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。 刘向青女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资 格。刘向青女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0532-88935566 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-024 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 刘向青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 8 月出生，暨南大学 国民经济学专 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同意 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物"） 公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元， 募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 章 程 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人，保 管董事会印章。 第三条 董事会由 11 名董事组成，包括独立董事 4 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。各专业委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会中，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不 在公司担任高 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 1 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔生物医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极勤勉，认真履 行了审计监督职责。现就2023年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，分别为黄伟德先生、王 稳夫先生、胡雄先生、陈洁女士和罗进女士，均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，其中黄伟德先生、陈洁女士和罗进女士为独立董事。董事 会审计委员会主任委员（召集人）黄伟德先生为具有专业会计资格的独立董事。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议16项议案，每项 议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务决算报 告、关联交易、利润分配、聘 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-025 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-022 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体内容如下： 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 详细披露现金分红政策的制定及执行情况。 | | | 第一百七十一条 公司召开年度股东大会审 | | | 议年度利润分配方案时，可审议批准下一年 | | | 中期现金分红的条件、比例上限、金额上限 | | | 等。年度股东大会审议的下一年中期分红上 | | 第一百六十七条 公司应当严格执行公司章 | 限不应超过相应期间归属于公司股东的净利 | | 程确定的现金分红政策以及股东大会审议批 | | | 准的现金分红具体方案。因生产经营情况或 | 润 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-019 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 342.00 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 31,795.2508 万股的 1.076%。其中，首次授予 292.00 万股，占 本激励计划公布时公司股本总额 31,795.2508 万股的 0.918%，占本次授予权益 总额的85.38%；预留50.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额31,795.2508 万股的 0.157%，预留部分占本次授予权益总额的 14.62%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 1 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：青岛 ...