会议召开情况 - 2024年度召开3次股东大会和7次董事会会议[5] - 2024年度审计与薪酬考核委员会会议共召开10次[6] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[6] 人事相关 - 2024年4月28日提名第二届董事会非独立董事4人、独立董事3人[19] - 2024年5月31日聘任总经理、董事会秘书和财务负责人各1人[19] - 2024年度续聘财务负责人[17] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过续聘2024年度审计机构议案并提交股东大会[16] - 2024年4月28日审议通过2024年度董事与高管薪酬议案[20] - 2024年4月28日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分股票议案[21] - 2024年8 - 9月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年9月19日向675名激励对象授予1478.2628万股第二类限制性股票[23] - 2024年11 - 12月审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划议案[23] 合规情况 - 2024年度关联交易合理公允，程序合法合规[11] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年度公司未被收购[13] - 2024年度及时准确披露定期报告，内控评价报告真实客观[14] - 2024年度未因非准则变更原因作出会计政策等变更[18]

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 2024年度，本人作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《杰华特微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关要求，秉持对全体股东负责的态 度，充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东赋予的权利，切实履行独立董 事的责任与义务，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹小芃，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教 授。1989年8月至2017年12月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教授、博 士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021年3月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 2024年度任职期间，作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰 华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规的要求，秉持勤勉、尽 责的态度，忠实履行独立董事的职责与义务。在工作中，本人注重与其他董事及 管理层的有效沟通，及时、全面且深入地了解公司运营状况和董事会决议的执行 情况，确保对公司各项事务的充分掌握。2024年任职期间内，本人亲自出席董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充 分发挥独立董事的作用，有效促进了董事会及各专门委员会的规范运作，提升了 公司治理水平，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度任职期间内的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐棣枫，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1989年至今就职于南京大学，现任南京大学法学 ...

会议与治理 - 2024年召开3次股东大会和7次董事会[6] - 独立董事任期内参加2次股东大会和5次董事会[6] - 2024年独立董事出席审计委员会3次，召开专门会议1次[7] 财务与合规 - 2024年公司关联交易正常，定价公允[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司未被收购[14] - 2024年规范编制并披露半年报和三季报[15] - 2024年未因非准则变更作会计政策等变更[19] 人事与激励 - 2024年5月31日续聘财务负责人[18] - 2024年5月31日聘任第二届高级管理人员[20] - 2024年8月29日实施限制性股票激励计划[21] - 2024年9月19日调整激励计划并首次授予[21] - 以2024年9月19日为首次授予日，向675人授予1478.2628万股[21] - 2024年12月终止2023年度限制性股票激励计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将按要求履职推动规范运作[23]

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-013 杰华特微电子股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 | 审计情况 | | | | --- | --- | --- | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 | | | | 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， | | | | 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 | | | 涉及主要行业 | 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 | | | | 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建 | | | | 筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业， | | | 卫生和社会工作，综合等 | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 家 | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有良好的投资者 保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿 元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基 金管理办法》等 ...

投资情况 - 公司拟4000万元认缴立吉微新增200万元注册资本，增资后持股60%[2][4] - 2024年6月杰瓦特首次投资立吉微40万元，持股20%[3] - 立吉微投前整体估值4000万元[17] 财务数据 - 2025年2月28日立吉微资产168.55万元，负债440.56万元，净资产 -272.01万元[11] - 2025年1 - 2月立吉微营收为0，净利润 -95.77万元[11] 股权结构 - 增资前秦小亮等三方股权比例分别为24%、56%、20%[12] - 增资后杰华特等四方股权比例分别为50%、12%、28%、10%[12] 流程与风险 - 2025年4月18日多会议通过增资议案[27][28][29][30] - 本次关联交易无需有关部门批准[31] - 本次交易存在达成不确定等风险[33][34]

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-014 杰华特微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 含增值税进项税）人民币 167,455,8 ...

杰华特微电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券交易所制定的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和 要求，公司对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 2011 年7 月18 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | ...

股票简称：杰华特 股票代码：688141 2024 年度 2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 杰华特微电子股份有限公司 目录 CONTENTS 编制说明 01 | 杰华特 | | --- | | 关于 | | 公司概况 | 05 | | --- | --- | | 杰华特文化与价值观 | 07 | | 杰华特部分荣誉资质 | 08 | | 可持续发展战略与管理 | 09 | | 01 | 关于 | | 筑牢责任 02 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杰华特 | | 治理体系与合规韧性 | | | | | 公司概况 | 05 | 公司治理 | 17 | | | | 杰华特文化与价值观 | 07 | 合规运营 | 23 | | | | 杰华特部分荣誉资质 | 08 | 信息安全和隐私保护 | 27 | | | | 可持续发展战略与管理 | 09 | 党建引领 | 29 | | | 04 | | 05 | | --- | --- | --- | | | 链动未 ...

杰华特微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 公司代码：688141 公司简称：杰华特 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...