会议安排 - 2025年6月6日15时30分现场会议在杭州召开[6] - 6月6日为网络投票时间，各系统有对应时段[6] 参会情况 - 239人出席，代表197,825,677股，占比44.2682%[9] 议案表决 - 变更注册地址议案同意197,797,375股，占比99.9857%[13] 决议情况 - 会议召集等符合规定，决议合法有效[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月6日在杭州召开[2] - 239人出席会议，所持表决权占比44.2681%[2] - 会议由董事长主持，采用现场和网络投票结合方式[3][4] 议案结果 - 变更公司注册地址等议案获通过[5] - 普通股股东同意票数比例99.9856%[5]

公司上市计划与战略布局 - 公司于2025年5月30日向港交所递交上市申请 H股募资用于创新研发 丰富产品组合 完善海外销售网络布局 战略性投资与收购 补充营运资金及一般企业用途[1] - 公司已于2022年12月23日在A股科创板上市(688141 SH) 此次冲刺港股标志着A+H两地上市计划正式启动[1] - 公司近期完成对天易合芯的并购 实现信号链产品板块补强及业务协同效应[1] 业务模式与市场地位 - 公司成立于2013年 是国内率先实施虚拟IDM模式的模拟集成电路设计企业之一 业务覆盖电源管理芯片与信号链芯片两大领域[2] - 采用虚拟IDM模式 与晶圆厂商紧密合作 运用自研国际先进BCD工艺技术平台开展芯片设计与制造[2] - 截至2024年12月31日 在售产品型号近2200款 应用于汽车电子 通信设备 服务器 工业控制 消费电子及新能源等场景[2] - 以2024年电源管理收入计 位列全球厂商第八及中国厂商第四 以DC-DC收入计位列全球第六及中国第二[2] - 在中国通讯市场电源管理收入位列全球第五及国内第二 在计算与存储市场电源管理收入位列全球第六及国内第二[3] 研发投入与技术突破 - 2024年研发投入达6.19亿元 同比增长24.02% 2025年一季度研发投入1.91亿元 同比增长36.18%[4] - 新能源领域推出超高压面向太阳能应用的PMIC芯片并通过客户测试 网通安防领域推出多款PoE以太网供电芯片进入头部客户小批量供货[4] - 汽车电子领域实现新一代车规DrMOS量产 高低边驱动芯片和车灯驱动芯片进入客户设计阶段 USB车充协议芯片开始收获订单 基本完成汽车LDO布局[4][5] - 计算领域多款多相控制器和集成产品获得客户广泛认可[5] 行业环境与资本战略 - 2024年半导体行业下游回暖 公司营收大幅增长 各产品线销售收入续增[5] - 港股市场迎来上市热潮 截至当前至少24家A股上市公司递表港交所 近20家已公告筹划发行H股[6] - 国际资金对港股配置比例明显提升 青睐科技 消费 新能源 医药等新经济领域新股[6] - 港股市场半导体资产相对稀缺 全球资本可为半导体资产带来估值空间和长期资金支持[6]

公司H股上市申请进展 - 公司已于2025年5月30日正式向香港联交所递交H股发行及上市申请材料 [1] - 申请材料同日刊发于香港联交所网站 为符合香港证监会及联交所要求的草拟版本 [1] - 申请资料内容可能随审核进程适时更新和变动 [1] 发行对象与信息披露安排 - 本次H股发行认购对象限定为符合条件的境外投资者及有权进行境外投资的境内合格投资者 [2] - 公司未在境内交易所网站及监管指定媒体刊登申请资料 [2] - 为便利境内投资者获取信息 公司提供香港联交所网站中英文版本申请资料查询链接 [2] 监管审批状态 - H股发行及上市尚需取得中国证监会 香港证监会及香港联交所等监管机构的批准或备案 [3] - 该事项仍存在不确定性 公司将根据进展依法履行信息披露义务 [3]

公司上市计划 - 杰华特微电子股份有限公司递交招股书，计划在港交所上市，若成功将成为"A+H"上市公司 [1][3] - 公司已于2022年12月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市 [1] - 截至2025年5月30日，公司股价报收30.10元/股，市值约134.51亿元 [3] 公司基本信息 - 公司成立于2013年3月，位于浙江省杭州市，注册资本约4.47亿元 [3] - 法定代表人为马问问，主要股东包括JoulWatt Technology Inc.Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业等 [3] - 公司采用虚拟IDM经营模式，专注于模拟集成电路的研发 [3] 产品与业务 - 公司产品组合主要包括电源管理集成电路及信号链集成电路 [4] - 截至2024年12月31日，公司提供约2200款可供销售的集成电路产品型号，其中超过2000款为电源管理集成电路 [4] - 收入主要来自产品销售，电源管理集成电路收入占比从2022年95.5%提升至2024年98.0% [7][8] - DC-DC集成电路是主要产品，2024年收入占比53.9% [8] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为14.48亿元、12.97亿元、16.79亿元 [5][6] - 2023年营收同比下降10.4%，2024年同比增长29.4% [8] - 2022-2024年毛利分别为5.57亿元、1.53亿元、2.54亿元 [5][6] - 2022-2024年净利润分别为1.36亿元、-5.33亿元、-6.11亿元 [5][7] - 2022年毛利率38.5%，2023年骤降至11.8%，2024年微增至15.1% [10] 运营数据 - 2022-2024年总销量分别为33.87亿颗、42.75亿颗、57.84亿颗 [9] - 2024年销量较2022年增长70.8%，但同期收入仅增长16.0% [9] - 2023年收入下降主要由于所有产品类别的平均售价下降 [8] 成本结构 - 2022-2024年成本分别为8.91亿元、11.44亿元、14.25亿元 [6][9] - 2023年成本同比增长28.3%，2024年同比增长24.6% [9] - 研发开支占比从2022年21.1%提升至2024年36.9% [6]

中国交建 - 拟5亿元至10亿元回购股份用于减少注册资本 回购价格上限为13.58元/股 [6] 中简科技 - 拟14.02亿元投建高性能碳纤维产品项目 建设周期36个月 年产2000吨高性能碳纤维及配套产品 [12][13] 浙江龙盛 - 拟6.97亿美元购买控股子公司德司达37.57%股份 使其成为全资子公司 [9] 映翰通 - 将回购股份价格上限由38元/股调整为65.04元/股 因股价持续超出原定上限 [3] 渤海汽车 - 拟购买北汽模塑51%股权等多家公司股权 股票6月3日起停牌不超过10个交易日 [1] 航天晨光 - 被暂停参加全军物资工程服务采购活动 因存在违规行为 [2] 杰华特 - 向香港联交所递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料 [4] *ST庚星 - 证券简称自6月6日起变更为"*ST海钦" [5] ST百利 - 收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》 因未按规定披露非经营性资金占用事项 拟被罚款400万元 [7][8] 菲林格尔 - 筹划控制权变更事项 6月3日起停牌不超过2个交易日 [9] 有研硅 - 终止重大资产重组事项 因未能就部分商业条款达成一致意见 [10] 香农芯创 - 部分控股股东终止协议转让公司股份 原拟转让5%股份总金额6.25亿元 [11] 迈为股份 - 拟发行可转债募资不超19.67亿元 用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 [11] 中红医疗 - 拟5.57亿元投建SEA2生产基地一期10条丁腈手套生产线项目 建设周期18个月 [11] 锦富技术 - 收到行政处罚事先告知书 因未正确核算业务虚增营业收入 拟被罚款合计750万元 [12] 国民技术 - 拟发行H股股票并在香港联交所上市 正与相关中介机构商讨 [13]

公司上市申请 - 杰华特微电子股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人 [1] - 公司是以虚拟IDM为经营模式的模拟集成电路设计企业，专注于模拟集成电路的研发 [1] 公司业务与技术 - 公司自研了用于集成电路生产的专有和国际先进的工艺平台，提供覆盖各种应用场景的全面模拟集成电路产品 [3] - 公司拥有涵盖工艺、集成电路设计和系统定义在内的完整核心技术架构 [3] - 产品组合主要包括电源管理集成电路及信号链集成电路 [3] - 截至2024年12月31日，公司提供约2200款可供销售的集成电路产品型号，包括超过2000款电源管理集成电路产品型号 [3] - 2024年公司在电源管理集成电路产品型号数量方面已达到行业领先水平 [3] 供应链情况 - 供应商主要包括晶圆厂及集成电路封装及测试服务提供商 [3] - 2022年、2023年及2024年，向前五大供应商的采购额分别为人民币11.535亿元、9.113亿元及10.525亿元 [3] - 同期前五大供应商采购额占总采购额的74.8%、69.4%和69.0% [3] 财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度收入分别约为14.48亿元、12.97亿元、16.79亿元人民币 [3] - 同期年内利润分别约为1.36亿元、-5.33亿元、-6.11亿元人民币 [3] - 2022年毛利率38.5%，2023年降至11.8%，2024年回升至15.1% [5] - 研发开支占比从2022年的21.1%上升至2024年的36.9% [5] - 2022年经营溢利率10.4%，2023年转为经营亏损率40.8%，2024年经营亏损率34.7% [7] 财务细节 - 2022年财务成本净额-1405万元，2023年转为财务收入净额128.6万元，2024年财务成本净额-2312.3万元 [7] - 2022年所得税前利润率9.4%，2023年转为亏损率41.1%，2024年亏损率36.5% [7] - 2024年获得所得税抵免162.2万元 [7]

上市进展 - 公司于2025年5月30日向香港联交所递交H股发行及上市申请并刊登申请资料[1] 发行情况 - 发行认购对象为境外及境内合格投资者[1] 信息披露 - 不在境内网站和媒体刊登资料，提供港交所网站查询链接[1] 风险提示 - 申请资料可能更新变动，发行上市需获批，存在不确定性[1][2] 后续安排 - 公司将按进展及时履行信息披露义务[2]

公司H股上市申请 - 公司已于2025年5月30日向香港联合交易所递交H股上市申请 [1] - 申请资料同日刊登于香港联交所网站 但为草拟版本 可能适时更新 [1] - 公司未在境内交易所网站和监管规定媒体刊登申请资料 但提供香港联交所查询链接供境内投资者查阅 [1]

公司上市申请 - 杰华特微电子股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]