公司动态 - 中船特气第二届董事会第五次会议于7月31日晚间审议通过多项议案 [2] - 审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》 [2]

公司动态 - 中船特气于2025年7月31日召开第二届第五次董事会会议，审议了《关于提请审议2024年度工资总额清算报告的议案》等文件 [2] - 会议采用现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中集成电路占比61.07%，显示面板占比21.19%，医药占比7.75%，其他占比4.77%，化工材料占比1.76% [2] - 集成电路业务是公司最主要的收入来源，占比超过60% [2] - 显示面板业务贡献了超过20%的收入 [2]

上市与股份 - 公司于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市，发行79,411,765股[7] - 公司注册资本为529,411,765元[8] - 派瑞科技持股81.38%，中船投资持股4.05%[19] - 公司已发行股份数为529,411,765股[21] 股份交易与限制 - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[28] - 董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内不得转让[28] 股东权益与审议 - 连续180日超3%股份股东可查账，1%以上可特定诉讼[32][36][37] - 多项交易超一定比例需股东会审议[46][47] - 连续12月累计超总资产30％需股东会特别决议[48] 会议相关 - 年度股东会每年1次，6个月内举行，特定情况开临时会[52] - 董事会10日内反馈独董提议，1%以上股份股东可提临时提案[56][62] 决议通过规则 - 普通决议过半数，特别决议三分之二以上通过[75] 董事相关 - 董事任期3年，9名董事，3名独董[89][98] - 董事辞任2个交易日披露，忠实义务任期后延续[94][95] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，2个月内披露中报[129][130] - 提取10%法定公积金，现金分红不少于30%[130][134] 其他 - 公司有三种情形修改章程，修改需审批和公告[161][163]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集，书面通知董事会并向上海证券交易所备案，费用公司承担[8][10] - 董事会应在规定期限内召集，未提供股东名册，召集人可向证券登记结算机构申请获取[5][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人详细资料[13] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前至少2个工作日公告说明[14] - 代理投票授权书经公证后需备置于公司住所或指定地方[19] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 单一股东及其一致行动人拥有公司权益股份比例达30%实行累积投票制[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[25] - 未填等表决票视为弃权[25] - 股东会决议及时公告相关信息[26] - 提案未获通过或变更前次决议作特别提示[26] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司在结束后2个月内实施方案[29] - 股东会决议内容违反法律法规无效[29] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害其合法权益[29] - 召集程序等违规，股东可在决议作出60日内请求法院撤销[29] - 本规则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》规定执行[31] - 本规则“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[31] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释，原议事规则废止[31][32]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[8] - 重大资产重组等事项报送知情人至少含公司及其董高人员等[9] 档案管理 - 知情人档案应含姓名或名称、知悉时间等内容[13] - 相关主体涉及重大事项应填写知情人档案[14] - 重大事项需制作进程备忘录，相关主体配合[14] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[15] - 档案信息至少保存10年[17] - 采取一事一记方式记录知情人档案[30] 填报要求 - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[31] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[33] 其他规定 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果[24] - 制度经董事会审议通过，自科创板上市之日起施行[27][28] - 各知情人应配合登记和档案管理工作[16][17] - 公司应与知情人明确保密义务和责任[21]

重大信息报告义务人 - 包含持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[4] 重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[10] - 资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30％需报告[11] - 成交金额占公司市值10%以上的重大交易（除担保）需报告[10] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需审议[12] - 交易成交金额占公司市值50％以上需审议[12] 关联交易报告标准 - 累计超董事会审议通过的日常关联交易预计额度等情况需报告[13] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上需报告[13] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产绝对值0.1%以上需报告[13] 其他重大情况报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[16] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上后续质押需报告[18] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[18] 报告流程 - 知悉重大信息第一时间面谈或电话报告并24小时内交书面文件[20] - 重大信息进展出现多种情形需第一时间报告并提供文件资料[21] 信息处理 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时按规定履行程序[22] - 董事长和董事会秘书有权了解应报告信息详细情况[22] 责任与义务 - 重大信息报告义务人对信息真实性等负责并负有保密义务[24] - 未按规定履行报告义务致公司违规将被追责[24] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行，原制度废止[27]

监管协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订监管协议，并在签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[7] - 监管协议提前终止，公司应自终止之日起1个月内签新协议，并在签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[8][9] 募投项目 - 募投项目搁置超1年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[12] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内用募集资金置换[13] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难的，以自筹资金支付后6个月内实施置换[13] - 置换事项经董事会审议通过，应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过十二个月，不得质押且须为安全性高的保本型产品[15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，需董事会审议通过，保荐或独董发表意见，并在2个交易日内公告[15][16][17] - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月，且限于主营业务相关活动[15] 超募资金 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[16] - 《上市公司募集资金监管规则》2025年6月15日实施后取得的超募资金适用新规则，之前的适用旧规则[27] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐发表意见并提交股东会审议，部分变更情况除外[19] - 变更募投项目需在董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[20] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制并披露《专项报告》，2个交易日内公告[22] - 保荐或独董至少每半年度对募集资金情况进行一次现场调查，年度结束出具专项核查报告[23] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，董事会2个交易日内公告[23][24]

ESG制度 - 公司制定适用于各部门、分公司及子公司的ESG管理制度[2][3] - 董事会是ESG工作领导决策机构，战略委员会是研究指导机构[8] - 董事会审议批准ESG管理制度和报告，战略委员会统筹指导工作[9] 公司理念与责任 - 公司坚持社会效益首位，贯彻新发展理念推动产业高质量发展[5] - 公司践行绿色发展理念，参与生态文明建设和公益事业[7] 权益保障 - 公司完善治理结构，公平对待股东，按规定披露信息和回报股东[11] - 公司依法保护职工权益，提供健康安全环境[14][16] - 公司保障供应商、客户和合作伙伴权益，诚信对待并提高产品服务质量[17][18] 环保要求 - 公司遵守环保法规，超标排放需缴费治理[20] 应急管理 - 应急指挥架构包括战略委员会、ESG工作小组和各部门[26] - 发现突发事件向ESG工作小组报告，小组初步调查[27] - 特定事件ESG工作小组组长上报并组织处理[27] 制度相关 - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系，社会效益评估作决策依据[9] - 公司按制度要求履行ESG职责，形成报告并自愿披露[23] - 本制度由董事会负责解释修订，原制度废止[30]

委员会构成 - 战略、提名、薪酬与考核、科技委员会委员均为3名董事，审计委员会由3名董事构成[7][22][35][48][77] - 战略委员会主任委员由董事长担任，提名、薪酬与考核、科技委员会主任委员由董事会指定独立董事担任，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[7][22][35][48][77] - 战略、提名、薪酬与考核、科技委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生，审计委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[7][22][35][48][77] 委员会任期 - 提名、科技委员会委员任期和董事会届期一致，审计委员会成员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[22][50][77] 会议相关 - 战略、提名、薪酬与考核、科技委员会会议提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知，审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[12][27][40][68][82] - 各委员会会议须三分之二以上委员或成员出席方可举行，决议须全体委员或成员过半数通过[14][28][41][68][70][83] 资料保存 - 各委员会会议记录等相关资料保存期限至少十年[14][29][41][70][83] 其他 - 审计委员会审核财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，监督外部审计机构聘用，接受股东请求可提起诉讼[53][55][65] - 内部审计机构接受审计委员会监督指导，审计委员会监督内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次[57][58] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内书面反馈意见，同意后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[61][62] - 科技委员会负责对公司长期科技发展战略和重大科研项目研究并提建议[75]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易1年内不得转让股份[8] - 核心技术人员限售期满4年内每年转让不超25%[9] - 董事和高管任职期间每年转让不超25%[10] 股票买卖限制 - 董事和高管年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 持股5%以上股东参照“6个月”规定执行[12] 减持与披露 - 董事和高管拟转让应提前15日披露减持计划[13] - 减持完毕或未完毕2日内报告并公告[16] 信息申报与管理 - 董事会秘书负责管理人员身份及持股信息[18] - 相关人员任职、信息变化等2日内申报[18] - 持股变动2日内报告并公告[19] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[22]