会议时间 - 2024年10月29日14点现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 172名股东出席，代表股份415,912,687股，占比78.5612%[7][8] 公司股本 - 截至股权登记日总股本为529,411,765股[8] 议案表决 - 《经营范围增项并修订<公司章程>议案》同意415,822,023股，占比99.9782%[11] - 反对63,119股，占比0.0151%[11] - 弃权27,545股，占比0.0067%[11]

会议信息 - 股东大会于2024年10月29日召开[2] - 出席会议股东和代理人172人[2] - 出席股东所持表决权占比78.5612%[2] 议案表决 - 经营范围增项议案同意票比例99.9782%[4] - 反对票比例0.0151%[4] - 弃权票比例0.0067%[4] 人员出席 - 公司9位董事、3位监事均出席[5] - 副总经理等出席或列席[5] 会议结果 - 股东大会程序合规，表决结果有效[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月29日14点在河北邯郸派瑞科技产业园9楼会议室召开[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为10月29日[11] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 审议关于中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公司章程》的议案[14] 公司基本情况 - 2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市，注册资本529,411,765元[24][27] - 股份总数529,411,765股，每股面值1元，均为境内人民币普通股[45] 股东持股情况 - 派瑞科技有限公司持股366,215,923股，比例81.38%[42] - 中船投资发展有限公司持股18,225,000股，比例4.05%[42] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股18,000,000股，比例4.00%[42] 公司治理规则 - 董事任期三年，董事会由9名董事组成，含3名独立董事[113][120] - 监事任期三年，监事会由3名监事组成[148][150] - 总经理任期三年，连聘可连任[141][143] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[125] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等多种情况需提交股东会审议[69] 利润分配 - 每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[166][167] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%[169] 其他事项 - 公司拟新增金属材料制造等经营范围[15] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款[17][18]

公司经营情况 - 公司上市以来股价持续下跌,不管是中船系概念、半导体概念、固态电池概念等板块或概念其他股大涨时,公司股价小涨,而板块其他股转跌时,公司跌幅最大,导致市场资金没有人关注和认可中船特气[3][4] - 公司作为央企和电子特种气体龙头企业,面对糟糕的股价表现,公司领导层意识到在公司宣传和与机构沟通方面可能做得不够到位[4] 投资者关系管理 - 公司高度重视资本市场宣传及投资者关系管理工作,按照监管要求及时对外披露定期报告及相关临时公告信息,及时向市场传递公司经营管理、公司治理情况[4] - 公司通过投资者电话、邮箱、"上证e互动"等多种方式和渠道,保持与投资者的沟通,截至目前已举行3次业绩说明会,接受8次券商分析师和机构投资者调研[4] - 公司将持续做好宣传及投资者管理工作,以提升公司市场认同和价值实现[5] 市值管理 - 公司高度关注资本市场表现,积极拥抱投资者,注重投资者权益回报,制定并披露了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》,就提升公司经营质量、推动科技创新、优化产业布局、规范公司治理、维护股东利益等工作进行评估[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月29日14点在河北邯郸派瑞科技产业园9楼召开[2] - 网络投票2024年10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 审议中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公司章程》议案[5] 登记相关 - 股权登记日为2024年10月24日[10] - 不同类型股东登记所需材料不同[12] - 异地股东10月28日15:00前函寄，现场10月28日13:30 - 15:00登记[13] 其他 - 会议联系邮箱ir@pericsg.com，电话0310 - 7183500[14] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”，未指示受托人可按意愿表决[21]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-040 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 届时公司董事长宫志刚先生，董事、总经理孟祥军先生，副总经理兼董事会秘 书许晖先生、财务总监李军先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs. ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-039 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 国风投创 | 其他股东：与一 | | | | | | 新投资基 | 致行动人合并持 | 5,400,000 | 1.02% | 其他方式取得：5,400,000 | 股 | | 金股份有 | 股 5%以上的股东 | | | | | | 限公司 | | | | | | | 中国国有 | 其他股东：与一 | | | | | | 资本风险 | 致行动人合并持 | | | | | | 投资基金 | 股 5%以上的股东 | 18,000,000 | 3.40% | IPO 前取得：18,000,000 | 股 ...

公司基本信息 - 公司经营范围许可项目新增移动式压力容器/气瓶充装[3] - 公司经营范围一般项目新增金属材料制造、销售等[3] - 公司股份总数为529,411,765股，每股面值1元人民币，均为境内人民币普通股[3] 公司治理 - 总经理为公司法定代表人，辞任应在三十日内确定新法定代表人[2] - 公司党组织设书记1名、纪律检查委员1名及其他委员若干名[2] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[3] - 公司控股子公司不得取得公司股份，特定原因持有需及时处分[3] - 公司因不同情形收购股份的决议及处理要求[4] - 发起人等不同主体股份转让限制[4] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿等[5] - 股东请求查阅公司会计账簿等材料，公司应在15日内书面答复[6] - 股东对不同决议可请求法院认定无效或撤销[6] 交易审议 - 不同交易情形需提交股东会或董事会审议的标准[7][8][9][10][11][13][15][16][31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 多种情形需召开临时股东会及相关流程[17][18][19] - 股东会通知、提案、召开、表决等相关规定[20][21][23][24][26][27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务，独立董事不少于三分之一[29] - 董事会职责及会议相关规定[30][33] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职责包括审核定期报告等[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司不同发展阶段现金分红比例要求[37][39] 其他 - 公司聘用会计师事务所须由股东会决定，解聘或不再续聘提前10天通知[41] - 公司合并、分立、减资等相关规定[42] - 公司解散、清算相关规定[43][44][45] - 控股股东定义[45] - 关联股东、关联董事定义及对外担保定义[46] - 公司章程附件及生效实施规定[46]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股东会相关限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 变更股东会现场会议召开地点需在会前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[16] - 单一股东及其一致行动人股份达30%时，选举董事、监事应实行累积投票制[21] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[20] 股东权利征集与会议主持 - 公司董事会等可征集股东权利，但不得有偿或变相有偿[20] - 董事长等不能履职时，按规定推举人员主持股东会[19] 股东会决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[24] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效[27][28] - 本规则由公司董事会负责解释[28]

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-038 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 具体修订情况如下： 公司原经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；稀有稀土金属冶炼；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发 ...