2023 年半年度报告 公司代码：688148 公司简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 175 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人罗爱平、主管会计工作负责人吕海斌及会计机构负责人（会计主管人员）胡炫彬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"，曾用名为"广 东芳源环保股份有限公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报 告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 广东芳源新材料集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1.首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2318 号），本公司由主承销商中国国 际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 4.58 元，共计募集资 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总裁 增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 重要内容提示： 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人兼董事长、总裁罗爱平先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投 资价值的认可，拟自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交 易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 增持金额为不低于人民币 500 万元且不高于人民币 1,000 万元。本次增持计划不 设置增持股份价格区间，罗爱平先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场 整体趋势择机增持公司股份。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。如 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告〉的 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—9 页 四、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕7-581 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股份公 司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 本鉴证报告仅供芳源股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为芳源股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 为了更好地理解芳源股份公司最近三年及一期非经常性损益情况,非经常性 损益明细表应当与财务报表一并阅读。我们提醒报告使用者注意，芳源股份公司 2020-2022 年度财务报表业经本所审计并出具 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》等有关规定,作为 广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在董 事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。本着勤勉尽责的态度、客观公正的 原则,基于独立判断立场,我们现就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关 事项,发表如下独立意见: 广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 一、关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核,我们认为公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》 的规定。公司已对募集资金进行了专户存储及专项使用,募集资金使用的实际情 况与公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容相 一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将广东芳源新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号）， ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财 务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。 公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年半年度公司计提各项减值准 备合计1,963.02万元，明细如下： 单位：万元人民币 | | 项目 | 2023年半年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告〉的议案》 监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律 法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公 ...