证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-012 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微"）于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日止， 本公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集 资金净额 3,756,513,376.97 元。 集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进 行现场调查一次。 根据公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码： 688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 | 8 | | | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | | 关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 10 | | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 11 | | | 关于 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 12 | | | 关于 2023 | 年度报告全文及其摘要的议案 | 13 | | | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 14 | | | | 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 15 | | ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-007 北京燕东微电子股份有限公司 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 15 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司 监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会主 席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，现选举王爱清先生担任北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会主席，任期三年。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 1 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0315号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了 公司于2024年3月15日召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《北京燕东 微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出 具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东大会的文件,包括 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 805,830,760 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 805,830,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.2027 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-008 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕东微"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员 和第二届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会 第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会 各专门委员会主任及委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举张劲松先生、朱保成先生、淮永进先生、旷炎军先生、郑浩先生、 龚巍巍先生、范晓宁先生、顾振华先生为公司第二届董事会非独立董事；选举任 天令先生、韩郑生先生、李轩先生 ...

北京燕东微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京燕东微电子股份有限公司董事会，现提名韩郑生 先生为北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京燕东微电子股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周华，已充分了解并同意由提名人北京燕东微电子股份 有限公司董事会提名为北京燕东微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京燕东微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人任天令，已充分了解并同意由提名人北京燕东微电子股 份有限公司董事会提名为北京燕东微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京燕东微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东股 份"或"公司"）选聘会计师事务所行为，推动提升审计质量，维护 利益相关方的合法权益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司制度，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法适用于燕东股份及所属公司。 本办法适用于公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的全过程管理。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的采购行为，可以比照本办法执行。 第二章 职责分工 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计 工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘 过程； 1 （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费 ...