二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-040 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及 相关材料已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高 凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年 度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要 求编制《2024 年半年度报告》及《 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024 年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际 出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-041 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-043 珠海高凌信息科技股份有限公司 黄海浪女士简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 黄海浪女士，出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国地质大学经济学专业，本科学历，中级会计职称。2004 年 11 月至 2012 年 1 月，任花旗数据处理（上海）有限公司珠海分公司客服；2012 年 3 月至 2016 年 5 月，任东信和平科技股份有限公司管理会计；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，任 星汉智能科技股份有限公司财务主管；2019 年 9 月至 2022 年 4 月，任广东九朵 云科技有限公司财务主管，2022 年 12 月至 2024 年 6 月，任广东碳语新材料有 限公司财务主管。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定 及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，于 2024 年 8 ...

法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及 作废处理部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年七月 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 Alpha® 广東精誠粤衡律師事務所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 第一节 律师应当声明的事项 | | 第二节 正文 . | | 一、 本次调整、本次作废的批准与授权 . | | 二、 本次调整的相关情况 . ······················ · · · · ··· | | 三、 本次作废的相关情况 . | | ・・・ 四、 其他事项 | | 8 五、 结论意见 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 公司、高凌信息 | 指 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所、本所律师 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所及经办律师 | | 《公司章程》 | 指 | 《珠海高凌 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-037 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯志峰先生主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌 信息科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2023年度考核结果的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 （二）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-039 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2022 年 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计 ...

本次调整后，2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 17.18 元/股调整 为 11.91 元/股，限制性股票首次授予数量由 94 万股调整为 131.6 万股，预留部 分限制性股票数量由 18 万股调整为 25.2 万股（由于 2022 年限制性股票激励计 划未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确预留部分限制性股票激励对象，因 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-038 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-036 序 号 发明专利 名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权人 专利 期限 1 异构执行体可 信配置同步方 法及系统 ZL202110602572.7 2021-05-31 2024-06-25 河南信大网御科 技有限公司， 珠海高凌信息科 技股份有限公司 20 年 （自申请 日起算） 一、发明专利证书基本情况 二、取得发明专利对公司的影响 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会 对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥 自主知识产权的技术优势，促进技术创新，保持技术领先，提升公司核心竞争力。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司河南信大 网御科技有限公司于2024年第二季度收到1项国家知识产权局颁 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-035 珠海高凌信息科技股份有限公司 特定股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东珠海清科和清一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"清科和 清一号"）持有公司股份 973,574 股，占公司总股本的 0.75%。 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积 转增股本取得的股份，首次公开发行前取得的股份已于 2023 年 8 月 14 日解除 限售后上市流通。 减持计划的主要内容 因股东资金需求，公司股东清科和清一号拟通过集中竞价、大宗交易或两种 方式相结合的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过 973,574 股，占 公司总股本比例不超过 0.75%。减持自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。 注："其他方式取得"指基于首次公开发行前取得的股份因资本公积转增股 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-034 珠海高凌信息科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 超过 5%的提示性公告 (一)转让方基本情况 本次询价转让的转让方为公司持股 5%以上的股东，非高凌信息控股股东、董 事、监事及高级管理人员或核心技术人员。 (二)转让方一致行动关系及具体情况说明 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方"）保 证向珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 13.06 元/股，转让的股票数量为 2,601,378 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次权益变动为股份减持、转增，不触及要约收购，本次转让不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，转让方珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限 合伙）及其一致行 ...