证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-012 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 18 日以书面方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"发行人"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人 民币普通股6,000万股，发行价格为人民 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-011 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审 议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报 告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-013 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-022 百奥泰生物制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会决定和办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第二届董事会独 立董事第一次专门会议审议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议案提交 公司董事会审议。本议案尚需提交 ...

证券代码： 688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-021 邮箱：IR@bio-thera.com 联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 10 楼 特此公告。 百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 百奥泰生物制药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任宋姗珊女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 宋姗珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规的规定。 公司证券事务代表联系方式： 电话：020-322035 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-014 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"百奥泰"）本次日常 关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对关联方形成依赖，不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董 事、监事一致审议通过了该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的 有关规定。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过了《关于公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实 施。 一、 募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中 国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公 司首次公开发 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 三、审计委员会工作履职情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件，以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2023 年度，百 奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则， 积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄德汉、独立董事 魏亨利先生、公司董事邱俊先生，其中主任委员由具有会计专业资格的黄德汉先 生担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》《公 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 百奥泰生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 2023 年度内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10207 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称百奥泰） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是百奥泰董事会的责任。 (此页无正文) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具 ...