公司基本信息 - 公司于2020年2月21日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币41408万元[10] - 公司发行的面额股每股面值1元[22] - 公司已发行的股份数为41408万股，均为人民币普通股[24] 股东信息 - 广州七喜集团有限公司持股比例49.9970%[22] - LI SHENGFENG（李胜峰）持股比例2.0367%[22] - 广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.2417%[22] - 广州市浥尘投资企业（有限合伙）持股比例3.0453%[22] - 珠海吉富启恒医药投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.9873%[22] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[24] - 公司收购本公司股份后特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[29] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[32] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[32] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[54] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况公司应在规定时间内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下有权提议或自行召集主持临时股东会[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[65] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前通知各股东[65] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[69] - 股东会通知拟讨论董事选举，应披露候选人详细资料[69] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现该情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[86] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况单独计票[86] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[87] - 关联交易事项中，关联股东不参与投票表决，决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[88][90] - 非独立董事和独立董事候选人建议名单由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提出[92] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[93] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一名[114] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应由董事会审议批准[119] - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[120] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，由董事会审议批准[120] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[126] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[127] - 董事会临时会议提前3日通知，可不受通知形式和时限限制的特殊情况[122][123] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[124] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[126] 其他 - 公司设总经理、财务总监、董事会秘书各1名，可设副总经理[150] - 总经理每届任期三年，连聘可连任；副总经理、财务总监每届任期3年[152][157] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[166] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[164] - 满足4种情况之一，公司可不进行利润分配[165] - 原则上公司至少每年进行1次利润分配，年度股东会通过后2个月内进行[168] - 公司可实施中期现金利润分配，董事会提议、股东会通过后2个月内进行[168] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[170] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等多项条件，重大资金现金支出指未来12个月内累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[171] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[173] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[175] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[184][186] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[189][190] - 公司指定至少一种中国证监会指定报刊及上海证券交易所网站为信息披露渠道[198] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[199] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[199] - 公司合并不经股东会决议的需经董事会决议[200] - 公司合并应签协议、编表和清单，10日内通知债权人，30日内公告[200] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[200] - 公司合并时各方债权债务由合并后存续或新设公司承继[200]

公司治理 - 2025年8月20日召开第三届董事会第二次会议[1] - 审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订13项、制定3项公司治理制度[1][2] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待股东会审议[2] - 修订及制定制度全文同日在上交所网站披露[2]

业绩相关 - 2025年上半年营业收入44,188.78万元，同比增加9.84%[7] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[12] 研发情况 - 2025年上半年研发投入34,881.66万元，占比78.94%[2] - 报告期提交专利申请48项，获授权8项，截至6月30日有74项已授权、266项待审批[2] - STARJEMZA®获美国FDA上市批准，BAT2506等有阶段性成果[2][3] - BAT8006研究入组133例卵巢癌患者，各项研究入组超200例[4] 生产能力 - 产业化基地原液生产线总容积达66,500L，有商业化生产能力[4] 市场拓展 - 销售网点覆盖中国多地，与超3000家医院及超2000家药店合作[7] - 就多个产品在全球多区域开展合作[7] 公司管理 - 2025年4月修订《公司章程》，完成部分制度修订[9] - 2025年4月完成董事会换届，组织初任培训[9] - 2025年上半年制定《舆情管理制度》保障信披[10] 投资者活动 - 报告期制作“一图读懂”展示2024年度业绩[10] - 2025年5月参与2024年度科创板业绩说明会[11] - 2025年上半年开展多场投资者调研及交流[11] 未来展望 - 2025年下半年持续评估行动方案进展并披露信息[12]

资金募集 - 公开发行6000万股，发行价32.76元/股，募集资金总额19.656亿元，净额18.762亿元[3] 资金使用 - 拟用不超1亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[2][11] - 2024年8月补流1亿，2025年8月已归还[4] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金17.086亿元，余额1.02998亿元[5] - 2020年3月用2.43393亿元募集资金置换自筹资金[6] 项目调整 - 2021 - 2025年多次对“药物研发项目”子项目及金额调整[6][8][9] - 药物研发项目预计总投资额调至16.847765亿元，累计投入14.129752亿元[7] 资金管理 - 2025年3月同意用不超2亿闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理[10] 决策程序 - 2025年8月20日董事会审议通过补流议案，无需股东大会审议[12] - 审计委员会、保荐机构同意补流，认为程序合规[14][15]

其他新策略 - 2025年8月20日董事会通过变更注册地址、修订《公司章程》议案[2] - 拟将注册地址从广州黄埔变更为国际生物岛[3] - 修订《公司章程》部分条款，住所变更[4] - 事项需2025年第二次临时股东会审议[4] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[5]

新产品和新技术研发 - 2025年5月23日披露调整BAT3306开发策略公告[1] - 终止BAT3306 - 002研究，开展BAT3306对比US - 可瑞达®注册临床研究[1][2] - 项目正积极准备和启动，不影响募资计划[2] 其他新策略 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

募集资金情况 - 公司公开募集资金总额为19.656亿元，净额为18.762亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金17.086亿元，余额为1.02998亿元[2] - 截至2025年6月30日，未使用完毕的募集资金为2.71913亿元，占募集资金净额的13.73%[17] - 募集资金净额为12.0344308705亿元[25] - 本年度投入募集资金总额为3422.13849万元[25] - 已累计投入募集资金总额为17.085828467亿元[25] 资金使用项目 - 累计使用的募集资金中，药物研发项目14.1298亿元，营销网络建设项目9994.27万元，补充营运资金1.95665亿元[3] - 药物研发项目承诺投资总额为15.8亿元，截至期末累计投入金额为16.8477653178亿元，进度为83.87%[25] - 营运资金合计20亿，实际使用19.8049631548亿，使用率86.27%[26] - 补充营运资金3.2亿，实际使用1.957197837亿，使用率99.97%，差额 -54799.02[26] - 某项目计划投入1亿，实际使用9994.265651万，使用率99.94%，差额 -57343.49[26] 资金管理操作 - 2024年8月22日起，公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2025年3月21日起，公司用不超2亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额7000万元，预期收益率1%[12] 项目变更情况 - 2021年公司对首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，总金额不变[18] - 2023年4月26日公司召开会议审议通过部分募投项目子项目变更及金额调整议案，总金额不变[19] - 2025年4月8日公司再次审议通过部分募投项目子项目变更及金额调整议案，总金额增加[19][20] - 公司变更募投项目，将6.9707亿用于增加原募投项目，4.75亿用于新增募投项目[26] - 2023年4月27日，公司拟将“药物研发项目”中“BAT4306F”等4个子项目合计34305.75万元剩余募集资金变更至“BAT2306”等5个子项目[27] 其他情况 - 截至2025年6月30日，中信银行广州分行专户余额1611.79万元，浦发银行广州天河支行专户余额8684.31万元，招商银行广州开发区支行专户余额3.68万元[7] - 截至2025年6月30日，公司募集资金使用及披露无重大问题[21] - 变更用途的募集资金总额比例为64.14%[25] - 2021年9月公司终止BAT8001临床试验[26] - 2021年3月公司终止BAT8003临床试验[26] - 2020年3月18日，公司同意使用243392637.41元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[27] - 2020 - 2024年期间，公司多次使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[27][28] - 2025年上半年，公司共获得现金利息558599.38元，投资收益1011408.33元[28]

新产品和新技术研发 - 乌司奴单抗注射液剂型规格有130 mg/瓶、45 mg/支、90 mg/支[2] - 乌司奴单抗成人及儿童适应症明确[2] 市场扩张和并购 - Usymro®获欧洲EMA上市批准[1] - BAT2206获美国FDA批准上市，已向中国NMPA递交申请[3] - 公司与多家企业合作授权不同地区市场[3] 未来展望 - Usymro®未来或面临激烈市场竞争[4]

公司动态 - 公司收到欧洲药品管理局签发的Usymro®（BAT2206，乌司奴单抗注射液）上市批准通知 [1]

研发策略调整 - 公司自主研发的帕博利珠单抗生物类似药BAT3306原计划终止BAT3306-2研究 [1] - 根据FDA和EMA的最新技术指导内容决定调整开发策略 [1] - 将开展新的注册临床研究对比BAT3306和US-可瑞达在IB-IIIA期非小细胞肺癌受试者中的药代动力学、免疫原性、安全性和有效性 [1] 资金与权益影响 - 此次调整不会影响募集资金投资计划 [1] - 调整不会损害公司及股东利益 [1]