人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 审计相关 - 项目合伙人等自2022年开始提供审计服务[4] - 2024年审计就重大事项咨询解决技术问题[8] - 审计实施完善项目质量复核程序[10] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.66亿元[17] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[17]

独立董事提名 - 易贤忠提名陈旻湖为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚等[7] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[8] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[8]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[1] - 同行业上市公司审计客户43家[1] 公司决策 - 2024年3月22日，公司同意续聘立信为2024年度审计机构[3]

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 2024年与亳州宝璋医院经营性往来及偿还金额均为11.62万元[15][24] 其他新策略 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用汇总表[7] - 汇总表于2025年4月8日获董事会批准[15] 资金情况 - 2024年各关联方与公司非经营性资金占用及往来均为无[22][24]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超7.5亿元综合授信额度[1] - 多家银行分别提供1亿或5000万授信额度[3] 流程进展 - 本次授信事项需提交公司股东大会审议[4]

募资情况 - 公司拟公开发行6000万股，发行价32.76元/股，募集资金总额19.656亿元，净额18.761998亿元[4] - 截至2025年3月19日，公司募集资金收益共计1.042965亿元[7] 项目投资 - “药物研发项目”预计总投资额15.8亿元，预计使用募集资金15.8048亿元，已使用13.919983亿元[7] - “营销网络建设项目”预计总投资额1亿元，预计使用募集资金1亿元，已使用0.999427亿元[7] - “补充营运资金”预计总投资额3.2亿元，预计使用募集资金1.957198亿元，已使用1.95663亿元[7] 项目调整 - “BAT1308”和“BAT4406F”子项目原计划投资合计2.221775亿元，拟调减1.633137亿元[2] - “BAT1308”子项目变更后投入1468.63万元，减少8531.37万元[10] - “BAT4406F”子项目变更后投入4417.75万元，减少7800万元[10] - “BAT5906”子项目变更后投入1.8839亿元，增加5000万元[10] - 新增子项目“BAT3306”拟投入1.6亿元，“BAT8006”拟投入5761.02万元[10] 产品业绩与进展 - 帕博利珠单抗2024年销售额294.82亿美元，增速18%[17] - BAT3306于2024年7月完成首例患者入组[18] - BAT8006单药用于铂耐药卵巢癌适应症的确证性Ⅲ期研究正处于启动前准备阶段[20] 会议与审批 - 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议审议相关议案[22] - 公司于2025年4月8日召开第二届监事会第十九次会议审议相关议案[25] - 公司本次募投项目调整需提交股东大会审议[23] - 保荐机构对公司部分募投项目子项目变更及金额调整事项无异议[27] 专利信息 - 帕博利珠单抗原研药关键专利将于2028年到期[17]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事超半数[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 审计相关 - 续聘立信为2024年度会计师事务所[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7][8] 未来展望 - 2025年配合董事会换届，继续履职[10]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 曾有不具备独立性情形者不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系提升管理水平[17] 其他新策略 - 公司按内控规范体系开展评价，认定标准与往年一致[12][13]

公司基本信息 - 公司主营医药制造业，一般经营范围含医学研究等，许可经营范围含药品生产等[3] - 公司注册资本为人民币41,408万元，股本总数为41408万股，每股面值1元[3][4] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司可在7种情形下收购本公司股份，为维护价值及股东权益收购需满足3个条件之一[5] - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%，可触发维护价值及股东权益收购股份[5] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会[13][14] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出股东大会提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事与董事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，三分之一以上董事联名提议等七种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[30] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[30] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[35] - 独立董事连任时间不得超过六年[36] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换[36] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，上半年结束后2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[43] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足4种情况之一可不进行利润分配，期末资产负债率高于70%为其中之一[43] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[46][47] 制度修订 - 公司修订《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等五项公司治理制度[1][51] - 修订事项尚需公司2024年年度股东大会审议，制度全文详见公司2025年4月9日披露于上海证券交易所网站的相关文件[50][52][54]