业绩总结 - 2024年度营业收入74316.61万元，上年度70479.47万元[16] - 2024年度营业收入扣除后金额74301.48万元，上年度70441.25万元[17] 审计相关 - 2025年4月8日出具无保留意见审计报告[4] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

募集资金情况 - 公司公开发行6000万股，发行价32.76元/股，募集资金总额196,560.00万元，净额187,619.98万元[1] - 截至2025年3月19日，募集资金收益共计10,429.65万元[3] 项目资金调整 - 拟将“BAT1308”和“BAT4406F”调减的16,331.37万元及收益变更至“BAT5906”“BAT3306”“BAT8006”[4] - “BAT1308”拟投入资金从10,000.00万元调减至1,468.63万元，减少8,531.37万元[5] - “BAT4406F”拟投入资金从12,217.75万元调减至4,417.75万元，减少7,800.00万元[5] - “BAT5906”拟投入资金从13,839.00万元增至18,839.00万元，增加5,000.00万元[5] 项目投资进度 - “药物研发项目”预计总投资额158,000.00万元，预计使用募集资金158,048.00万元，已使用139,199.83万元[5] - “营销网络建设项目”预计总投资额10,000.00万元，预计使用募集资金10,000.00万元，已使用9,994.27万元[5] - “补充营运资金”预计总投资额32,000.00万元，预计使用募集资金19,571.98万元，已使用19,566.30万元[5] 产品研发进展 - BAT3306拟投入募集资金16,000.00万元，2024年7月完成首例患者入组[13] - BAT8006拟投入募集资金5,761.02万元，国内单药用于铂耐药卵巢癌适应症的确证性Ⅲ期研究正处启动前准备阶段[15][16] 议案审议情况 - 2025年4月8日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过募投项目子项目变更及金额调整议案，尚需提交股东大会审议[18] - 审计委员会委员一致通过募投项目子项目变更及金额调整议案，并同意提交董事会及股东大会审议[20] - 2025年4月8日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过募投项目子项目变更及金额调整议案，并提请股东大会审议[21] - 保荐机构对公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整事项无异议，尚需提交股东大会审议[22]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会7次，实际出席6次，缺席1次，列席股东大会1次[6] - 2024年召开审计委员会会议4次，战略委员会2次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事召开专门会议1次并均投同意票[7] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[16] 决策事项 - 2024年度日常关联交易预计及相关协议议案通过[12][13] - 续聘立信会计师事务所为2024年度会计师事务所[17] 人员变动 - 独立董事申请辞去职务，新独立董事选出前继续履职[23] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司不存在收购事项[15]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占比10%以上等六种情况由董事会审议披露[3][4] - 交易涉及资产总额占比50%以上等六种情况需股东会审议[5][6] - 购买或出售资产达30%需审计评估、股东会审议且三分之二以上通过[6] 营收利润审议 - 交易营收占比10%以上且超1000万元需董事会审议[4] - 交易利润占比10%以上且超100万元需董事会审议[4] - 交易营收占比50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 交易利润占比50%以上且超500万元需股东会审议[5][6] 投资审批 - 未达董事会标准的对外投资由总经理审议[8] - 总经理为投资评审小组组长负责信息收集[10] 信息披露 - 公司对外投资应履行信息披露义务[15]

董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 股东会拟讨论董事选举，应披露候选人关联资料[8] - 董事会等可提名非独立董事候选人[9] - 董事会等可提名独立董事候选人[10] 董事履职与辞任 - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职，应撤换[14] - 公司收到董事书面辞职报告辞任生效，两交易日内披露[15] 董事人数与构成 - 独立董事不少于全体董事三分之一且含会计专业人士[21] - 审计委员会三名成员，两名独立董事，会计专业人士任召集人[28] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由三名董事组成，前两者独立董事过半数[32][33][34] 会议召开与通知 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 董事会每年至少开两次会，相关方可提议开临时会议[37] - 董事长10日内召集主持临时会议，定期提前10日、临时提前3日通知[37][38] 会议审议与决议 - 上半年董事会定期会议审议年度报告等议案[42] - 董事会会议过半数董事出席可举行，关联事项无关联董事过半数出席[46] - 董事会决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上董事同意[49] 会议其他规定 - 董事会会议记录保存10年[50] - 委托书开会前一日送达办理授权登记，一名董事不超两人委托[40] - 董事会会议签到，表决一人一票，未选或多选视为弃权[43][48] 规则生效与解释 - 本规则股东会批准后生效，董事会负责解释[57]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上相关工作经验，最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满6年后36个月内不得被提名[14] - 提前解除职务需披露理由，不符合规定应辞职或被解职[14] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[14][15] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[19] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，须三分之二以上成员出席[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意提交董事会[23] - 财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] 董事会决策披露 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[25][28] 资料保存与报告披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[33] - 及时发会议通知并提供资料，资料至少保存十年[35] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[35] - 独立董事行使职权遇阻碍可向监管机构报告[36] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[41] - 可为独立董事购买责任保险[42] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[43]

担保总额定义 - 公司对外担保总额为公司及控股子公司对外担保总额之和[2] 审议规则 - 超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等担保须股东会审议[8] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[9] - 股东会特定担保事项需出席股东表决权三分之二以上通过[10] - 为关联方担保议案相关股东不参与表决，其他股东半数以上通过[10] 豁免与逻辑 - 为全资或控股子公司担保可豁免部分规定[10] - 为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东担保需其反担保[14] 后续管理 - 指派专人关注被担保方，建财务档案并定期报董事会[18] - 担保债务到期展期需重新审批和披露[12]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、7次董事会，独立董事出席率100%[5] - 2024年召开审计、战略、薪酬与考核委员会会议共7次[6] - 2024年独立董事召开专门会议1次并全票同意相关事项[8][9] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[17] 其他事项 - 续聘立信为2024年度会计师事务所[18] - 2025年独立董事配合换届及做好交接沟通[23]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、7次董事会，独立董事出席率100%[5] - 2024年召开审计委员会会议4次，战略委员会2次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事召开专门会议1次[9] 业绩说明会参与 - 独立董事参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会[11] 议案审议 - 独立董事审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等议案[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[17] 未来计划 - 2025年独立董事将配合完成董事会换届及交接沟通工作[25]

关联交易审议金额标准 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，需独立董事认可后经董事会批准[16] - 与关联人交易（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并经股东会批准[16] - 与关联自然人交易低于30万元或与关联法人总额未超300万元或超300万元但低于公司总资产及市值0.1%，由董事长批准[16] 关联交易担保及协议规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[17] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行审议程序[18] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，需每3年重新履行审议程序[18] 关联交易表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过[18] - 法律要求董事会三分之二以上审议通过的事项，需经非关联董事三分之二以上通过[18] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易时，交易对方等六种股东应回避表决[20][21] 关联交易其他规定 - 与关联人进行一方以现金认购另一方公开发行品种等九种关联交易可免履行相关义务[21] - 股东、董监高等参与关联交易违反规定造成损失须承担赔偿责任[22] - 股东会和董事会有权罢免违反规定的董监高等[23] 制度相关规定 - 本制度术语若无特别说明与公司章程含义相同[25] - 本制度中“以上”“高于”含本数，“低于”等不含本数[25] - 本制度未尽事宜或冲突时以法律法规及公司章程规定为准[25] - 本制度经股东会审议批准后生效实施[25] - 本制度修订权属股东会，解释权属公司董事会[25]