株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 高峰 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》等法律法规及上交所、联交所的各项规定及《株洲中车时 代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时 代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤 勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事会、 经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情 况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认 真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高峰先生，1977年生，中国 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立非执行董事组成，公司根据需 要召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立非执行董事。但遇 特殊情况，应即时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立 非执行董事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立非执行董事出席方可举行。 独立非执行董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立非执 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-009 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟开展外汇衍生品业务预 计交易额度不超过 25 亿元人民币或等值外币。上述交易额度自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。但期限内任一时点的最高合约 价值不超过 25 亿元人民币或等值外币。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于本公司 2024 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》， 同意公司及子公司2024年度拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过25亿元人 民币或等值外币。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在授权额度与授权期限内，根据 1 公司相关制度 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日下午 17:40 在时代 学院 208 会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执 行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事 工作制度》的有关规定。会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主 持。 本次独立董事会议各位董事经过谨慎查询及讨论，审议通过如下 议案： 1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司 202 3 年第四季度及 2024 年度持续关连交易报告的议案》。 各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团 2023 年第四季度 及截至 2023 年 12 月 31 日止年度（"2023 年度"）持续关连交易给出 的确认意见。 及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于截至 2023 年 12 月 31 日止年度进行的交易额并没有超出相关协议约定的截至2023 年12月 31 日止财政年度的持续关 ...

重要内容提示： 增资标的：株洲中车时代半导体有限公司（以下简称"时代半导体"），为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"时代电气"）控 股子公司。 引入战略投资者、员工持股平台和增资金额：本次增资扩股拟引入株洲市 国创田芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）等 26 名战略投资者及员工持股平台 株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙），增资金额为人民币 432,780 万元， 本次交易不涉及关联交易。 本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公 司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台的议案》，本次议案无需提交股东大会 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-011 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公 司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈锦荣 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及上交所、联交所的各项规定及《株 洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《株 洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度》的规定，在 工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、 监事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公 司运营情况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥 独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理 水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 6 月 27 日公司召开 2022 年年度股东 大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 202 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 钟宁桦 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》等法律法规及上交所、联交所的各项规定及《株洲中车时 代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时 代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤 勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事会、 经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情 况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认 真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2023 年6 月27日公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-013 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料 已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度报告的编制和审核 程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整、真实地反 映了公司的实际情况；不存在虚假记载、误导性陈述 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400585 号 株洲中车时代电气股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲中车时代电气股份有限公司（以 下简称"中车时代电气"））2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员、薪酬委员会 审核通过，及公司审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任甘韦韦先生 为本公司副总经理的议案》和《关于聘任孙珊女士为本公司副总经理兼财务总监的 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-014 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于变更公司副总经理、财务总监 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日分别收到颜长奇先生关于辞任公司副总经理的书面辞职报告，及刘泽华先生 关于辞任公司副总经理、财务总监的书面辞职报告。颜长奇先生因工作调整原因申 请辞任副总经理职务，刘泽华先生因工作调整原因申请辞任副总经理、财务总监的 职务，颜长奇先生、刘泽华先生辞职后仍将在公司任职。根据《 ...