证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-041 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上 海证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 01F20224467 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）的委托，并根据柏楚电子与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-043 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议 由监事会主席万章主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上 海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为本次公司首次公开发行股票募投项目"总线激光切割系 统智能化升级项目"、"超快激光精密微纳加工系统建设项目"、 ...

因此，同意公司将《2019 年限制性股票激励计划》授予价格（含预留授予） 由 21.72 元/股调整为 20.59 元/股。 上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《上 海柏楚电子科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为上海柏楚电子科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第二届董事会 第二十六次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会 议相关议案发表如下独立意见： 1、对《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资 金永久补充流动资金的议案》的独立意见 我们认为公司首次公开发行股票募投项目"总线激光切割系统智能化升级项 目"、"超快激光精密微纳加工系统建设项目"、"设备健康云及 MES 系统数 据平台建设项目"、"研发中心建设项目"、"市场营销网络强化项目"结项并 将部分节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属 期归属名单的核查意见 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 13 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的预 留授予激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授预留限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次激 励计划预留授 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-042 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会 议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海 柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经全体董事一致审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-039 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2023 年12月5日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公 司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《2019 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格（含预留授予）进行调整。现将 有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2019 年限制性股票 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-037 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司其他高级管 理人员列席了会议。 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子 科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,246,981 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,24 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-036 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 4 日 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...