业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入21,844.47万元，同比增长11.43%[1] - 主营业务收入21,805.51万元，同比增长11.50%[1] - 2025年上半年公司归属上市公司股东净利润4617.86万元，剔除股份支付影响后提升至5312.85万元，同比扭亏为盈[16] - 上半年主营业务毛利率91.94%，较去年同期提升2.65个百分点[10] 用户数据 - 2025年上半年组织或参加投资者交流活动70余场，覆盖投资者近300人次[21] - 2025年上半年定期发布投资者关系记录表6篇，通过上交所“e互动”平台回答投资者提问20条[21] 未来展望 - 2025年4月拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%的股份及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%的股份并募集配套资金[12] 新产品和新技术研发 - 利用AI驱动的智能参数提取算法，在头部客户项目中器件建模周期缩短50%[4] 市场扩张和并购 - 2025年4月拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%的股份及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%的股份并募集配套资金[12] 其他新策略 - 2025年第一季度报告拓展重大经营信息披露维度，补充公司治理、股权管理和资本运作动态[20] 其他要点 - EDA软件授权业务收入14,844.16万元，占主营业务收入68.08%[1] - 半导体器件特性测试系统业务收入2,323.02万元，占比10.65%[1] - 技术开发解决方案业务收入4,638.33万元，同比增长172.35%，占比21.27%[1] - 2025年上半年研发投入1.45亿元，同比增长11.11%，研发投入占营业收入比例66.55%[3] - 2025年1 - 6月境内主营业务收入16,557.06万元，同比增长24.43%，占比75.93%，同比增加7.89个百分点[5] - 境外主营业务收入5,248.45万元[5] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金约9.26亿元，首次公开发行股票募集资金投资项目整体投入进度达83.04%，未使用募集资金约1.9亿元[8] - 截止2025年6月30日，研发人员数量439人，同比增长15.22%，占公司总人数比例73.41%[9] - 硕士及以上学历人员占比76.08%，40岁及以下人员占比77.90%[9] - 公司连续四年蝉联“年度产业杰出贡献EDA公司”奖项[2] - 2024年度扣除回购专用账户股份1300070股后，实际参与分配股本总数433877783股，每10股派发现金红利0.3元，拟派现金红利13016333.49元[17] - 2024年度公司股份回购金额20007759.10元，现金分红和回购金额合计33024092.59元，占2024年末未分配利润228.32%[17] - 2025年3月28日公司股票停牌并披露相关公告，4月12日披露重组预案等文件，4月14日复牌[19] - 2025年1月公司荣获第八届中国卓越IR评选“最佳资本市场沟通奖”[21] - 2025年上半年公司在生态建设成果显著，获临港新片区“链主企业”殊荣[14] - 公司受邀参加国家发改委组织的集成电路产业生态建设座谈会并建言献策[14]

会议与制度修订 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过修订多项制度议案[1] - 修订后两项制度将在上海证券交易所网站同步披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月30日[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额12.27亿元，净额11.15亿元，2021年12月22日到位[1] - 2025年半年度实际使用募集资金8824.99万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户账面余额2.35亿元[2] - 以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募投项目金额1.89亿元[5] - 以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额）6.45亿元[5] - 报告期末募集资金结余金额1.92亿元[5] - 银行存款利息扣除银行手续费后净额4631.54万元[5] - 结构性存款投资收益544.41万元[5] - 以往报告期作为募集资金投入的利息845.37万元[5] - 募集资金净额1,114,968,662.55元，本年度投入88,249,884.25元，累计投入925,909,684.24元[26] 项目投资情况 - 建模及仿真系统升级建设项目调整后投资353,307,862.55元，投入进度68.24%[26] - 设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目调整后投资315,934,400.00元，投入进度96.13%[26] - 研发中心建设项目调整后投资215,726,400.00元，投入进度68.67%[26] - 战略投资与并购整合项目投资150,000,000.00元，投入进度101.97%[26] - 补充营运资金项目投资80,000,000.00元，投入进度100.00%[26] 资金使用决策 - 2024年12月同意使用不超3亿元闲置募集资金购买保本型产品，期限不超12个月[14] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金购买保本型产品，使用期限不超12个月[27] 其他情况 - 公司结构性存款合计金额150,600，利息收入214.75[16] - 本报告期公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[17,18,19,20,21] - 公司募投项目未发生变更，已披露信息无违规情况[22,23]

大宗交易情况 - 8月28日大宗交易平台发生2笔成交 合计成交量16.00万股 成交金额527.84万元 成交价格均为32.99元 相对当日收盘价折价9.99% [2] - 近3个月内累计发生10笔大宗交易 合计成交金额达3100.81万元 [2] - 两笔交易卖方均为申港证券湖北分公司 买方分别为中信建投北京望京营业部和中信证券总部(非营业场所) [2] 股价与资金表现 - 当日收盘价36.65元 较前日上涨5.74% 日换手率2.25% 成交额3.48亿元 [2] - 主力资金当日净流出1951.67万元 近5日累计净流出4168.26万元 [2] - 近5日股价累计上涨6.39% [2] 融资交易数据 - 最新融资余额2.40亿元 近5日增加1953.32万元 增幅达8.85% [2]

大宗交易概况 - 8月28日概伦电子发生大宗交易成交16万股 成交金额527.84万元 占当日总成交额1.49% [1] - 成交价格32.99元 较市场收盘价36.65元折价9.99% [1] 交易明细分析 - 两笔交易均以32.99元价格成交 单笔成交金额均为263.92万元 [2] - 买入方分别为中信建投证券北京望京证券营业部和中信证券总部(非营业场所) [2] - 卖出方均为申港证券湖北分公司 [2] 交易结构特征 - 单日大宗交易分两笔完成 每笔成交量8万股 [2] - 交易均通过券商机构完成 买卖双方营业部信息完整披露 [2]

大宗交易概况 - 8月25日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量19.20万股，成交金额641.47万元，成交价格均为33.41元，相对当日收盘价折价9.99% [2] - 机构专用席位出现在1笔交易中，合计成交金额441.01万元，净买入441.01万元 [2] - 近3个月内累计发生6笔大宗交易，合计成交金额1791.31万元 [2] 股价与资金表现 - 当日收盘价37.12元，下跌2.08%，日换手率2.71%，成交额4.42亿元 [2] - 近5日股价累计上涨4.77%，资金合计净流入2098.30万元，当日主力资金净流入963.01万元 [2] - 最新融资余额2.17亿元，近5日增加465.84万元，增幅2.20% [2] 交易明细 - 第一笔成交量13.20万股，成交金额441.01万元，买方为机构专用席位，卖方为光大证券武汉京汉大道营业部 [2] - 第二笔成交量6.00万股，成交金额200.46万元，买方为国联民生证券深圳益田路营业部，卖方为申港证券湖北分公司 [2]

协议转让概述 - 转让方为KLProTech H K Limited等8家股东实体 受让方为上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 转让股份数量为21,758,893股 占公司总股本比例5.00%[1] - 股份转让总价款为人民币612,730,426.88元[1] 协议转让进展 - 各方于2025年8月22日签署补充协议 由基金管理人临港科创投参与签署[2] - 证券账户名称变更为"上海临港科创投资管理有限公司－上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）"[2] - 转让价款维持人民币612,730,426.88元不变 支付方式及期限按原协议执行[4] 受让方基本情况 - 上海临港科创投资管理有限公司注册资本10,000万人民币 成立于2019年3月29日[2] - 上海芯合创一号私募投资基金出资额170,400万元 实缴出资156,776万元[2] - 基金备案时间为2025年2月10日 经营范围涵盖股权投资及资产管理[2][3] 补充协议核心内容 - 临港科创投认可原《股份转让协议书》法律效力并承担相应信息披露义务[3] - 股份过户登记手续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理[4][5] - 补充协议与原协议具有同等法律效力 未约定事项以原协议为准[4]

股份转让情况 - 转让方拟转让21,758,893股概伦电子股份，占总股本5.00%[9] - 每股转让价格28.16元，总价款612,730,426.88元[16] - KL ProTech转让17,006,297股，占比3.91%，价款478,897,323.52元[20] - 共青城明伦转让1,542,319股，占比0.35%，价款43,431,703.04元[20] - 共青城峰伦转让1,210,565股，占比0.28%，价款34,089,510.40元[20] - 共青城伟伦转让1,083,352股，占比0.25%，价款30,507,192.32元[20] - 共青城经伦转让509,455股，占比0.12%，价款14,346,252.80元[20] 权益变动前后持股情况 - 变动前信息披露义务人及其他转让方持股186,689,024股，比例42.90%[17] - 变动后信息披露义务人及其他转让方持股164,930,131股，比例37.90%[17] - KL ProTech变动前持股91,637,109股，比例21.06%，变动后持股74,630,812股，比例17.15%[17] - 共青城明伦变动前持股30,846,366股，比例7.09%，变动后持股29,304,047股，比例6.73%[17] - 共青城峰伦变动前持股24,211,288股，比例5.56%，变动后持股23,000,723股，比例5.29%[17] - 共青城伟伦变动前持股21,667,044股，比例4.98%，变动后持股20,583,692股，比例4.73%[17] - 共青城经伦变动前持股10,189,103股，比例2.34%，变动后持股9,679,648股，比例2.22%[17] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月无明确减少持股计划，不排除增持或减持可能[14] - 上海芯合创承诺过户后18个月内不减持[28] 交易流程 - 协议生效10个交易日内向交易所递交转让确认申请[25] - 交易所确认后15个交易日内向登记结算公司申请过户[25] 其他事项 - 过渡期内分红可能调整价款，送股一并过户不调对价[30][31] - 刘志宏和杨廉峰过户后5年专注业务，特定期间有不竞争义务[33][34] - 协议争议协商不成提交上海仲裁委员会仲裁[35]

权益变动信息 - 上海芯合创拟受让概伦电子21,758,893股股份，占总股本5%[9][18] - 权益变动前临科创—上海芯合创持股0股，变动后持股21,758,893股，比例5%[19] - 每股转让价格28.16元，股份转让总价款612,730,426.88元[20] 转让方信息 - KLProTech转让17,006,297股，占比3.91%，价款478,897,323.52元[21] - 共青城明伦转让1,542,319股，占比0.35%，价款43,431,703.04元[21] 出资信息 - 临科创认缴注册资本为10,000万元[11] - 上海芯合创出资额为170,400万元[12] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月无明确减少上市公司权益计划，不排除增持可能[16][65] 其他新策略 - 上海芯合创承诺在标的股份过户至其名下之日起18个月内不减持标的股份[33] - 自股份过户登记日起5年内，刘志宏和杨廉峰应将工作时间及精力集中于标的公司业务运营[39] - 刘志宏、杨廉峰在担任标的公司董事等职务期间及之后2年内，不得从事竞争业务等[40]

股份转让 - 2025年7月14日，转让方拟转让21758893股概伦电子股份（占总股本5.00%）给上海芯合创，总价款612730426.88元[2] - 2025年8月22日，各方签署补充协议，临港科创投参与，标的股份由指定基金实际受让[5] 相关方信息 - 临港科创投注册资本10000万人民币[6] - 上海芯合创一号私募投资基金合伙企业出资额170400万元，实缴156776万元[7] 后续安排 - 需向交易所申请合规确认，向中登上海分公司办过户登记[11]