公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。审计委员会各成员均具备专业知识与商业经验，足以胜任委员会工作职 责，符合上海证券交易所相关规定及制度要求。 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《深圳 英集芯科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现 将深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.31亿元，同比增长17.66%，净利润1.24亿元，同比增长323.00%[2] - 2024年剔除股份支付费用影响后，净利润1.69亿元，同比增长20.38%，扣非净利润1.11亿元，同比增长608.45%[2] - 2024年研发费用3.03亿元，占营业收入的21.15%，研发费用占比连续三年超15%[10] 研发情况 - 2024年末国内授权专利182件，其中发明专利126件，软件著作权15件，集成电路布图设计专有权227件[10] - 2024年研发人员总数494人，占公司总人数比例70.17%，较上年增加54人，同比增长12.27%[10] 市场与投资 - 2024年公司与子公司拟在珠海投资建设研发运营总部，子公司已竞得土地使用权[14] - 2025年公司将深耕锂电池市场，投入新兴领域研发，开拓海外市场[3] 制度与管理 - 2024年4月公司修订多项制度并制定新制度，9月通过《舆情管理制度》，2025年将更新修订内部管理制度[16] - 2025年公司将持续组织董监高参与培训，跟进重要承诺履行进度[22] 股份与分红 - 2024年度公司累计回购股份3,873,907股，占总股本0.91%，支付资金51,002,531.16元，7月26日回购计划完成[19] - 2024年度完成2023年年度权益分派，每股派现金红利0.028元，共派11,785,781.08元，占2023年净利润40.12%[20] - 2025年拟以425,257,498股为基数，每10股派现金红利0.90元，共派38,273,174.82元，占2024年净利润30.80%[20]

深圳英集芯科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 78 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金101,766.00万元，净额90,739.50万元[1] - 募集资金投资项目总投资额40,068.73万元，拟全投[4] - 公司超募资金总额为50,670.77万元[5] 资金使用 - 2022 - 2024年累计用超募45,000.00万元补流，占比88.81%[5][7] - 截至2025年3月31日，超募余额7,674.68万元[7] - 拟用7,674.68万元剩余超募补流，占比15.15%[1][8][11][12] 决策进展 - 2025年4月27日，董监事会通过议案，待股东大会审议[1][11] - 监事会同意使用并提交审议[12] - 保荐机构对本次使用无异议[13]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-029 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-022 深圳英集芯科技股份有限公司 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-023 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式送达至公司 全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意《关于<公司 ...

业绩数据 - 2024年净利润124,250,617.15元，2023年为29,373,348.62元[7] - 截至2024年底，母公司未分配利润480,882,091.79元[3] - 近三年累计研发投入608,771,895.68元，累计营收2,646,291,343.11元，占比23.00%[8] 分红回购 - 拟每10股派0.9元，派现38,273,174.82元，占2024年净利润30.80%[3][4] - 2024年股份回购43,128,994.06元，现金分红和回购占净利润65.51%[4] - 2024年现金分红38,273,174.82元，2023年为11,785,781.48元[7] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[5]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于深圳英集芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字|2025|519Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.m6.gov.cn）"进行查报 容诚专字[2025]519Z0003 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳英集芯科技股份有 限公司(以下简称英集芯公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]519Z0003 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...