第一章 总则 第一条 为了规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善经营 管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《气派科技股份有限 公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制制度的建立和实 施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行检查监督。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 气派科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2023 年 12 月） 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的 工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当全部由不在公 司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且 至少应有一名 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-081 气派科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日（星期 四）召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订和制定部分内控制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》 鉴于公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2023 年11月23日公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向 202 ...

气派科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《气派科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）其他相关法律、法规、文件的规定、制定本 制度。 第二条 公司及子公司不得对外提供担保，但公司可以为子公司、参股公司 提供担保。本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司（含直接和间接 控股子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、参股公司；子公司对公司及各 子公司相互之间提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包括但不 限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第六条 应由股东大会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股 东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-079 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关业务规则的规定，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 12 月 18 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一类限制性股票授予登 记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 （一）第一类限制性股票授予的简要情况 公司本次激励计划第一类限制性股票实际授予情况如下： 1 第一类限制性股票登记日：2023 年 12 月 18 日 第一类限制性股票登记数量：90.35 万 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-078 气派科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据公司 ...

气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持 有人会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事会秘书文正国先生主持，出席本次会议的持有人 26 人，代表公司 2023 年员 工持股计划份额 10,508,914.54 份，占公司 2023 年员工持股计划已认购总份额 10,508,914.54 份的 100%，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 74.90%。本次 会议的召集、召开、表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的相关规定，所作 决议合法有效。 二、 持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《气派科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2023 年员工 持股计划管理委员 ...

气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@chippacking.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-076 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日（星 期六）发布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-075 气派科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据气派 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的授予日为 2023 年 11 月 23 日，以 13.73 元/股的授予价格向符合授 予条件的 125 名激励对象授予限制性股票 90.35 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决 ...

气派科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《气派科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我 们作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了 相关材料后，基于独立判断立场，对第四届董事会第十三次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单和限制性股票授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《气派科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，公司所作的决定履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第三 次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-072 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日（星期 四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，所作决议合法有效。 科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2023-074）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司 2023 ...