证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-073 气派科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日（星期 四）以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，所作决议合法有效。 （公告编号：2023-074）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名 ...

气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及授予情况 8 | | 一、 | 本次激励计划调整事由及调整结果 8 | | 二、 | 限制性股票授予的具体情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 12 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 12 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 14 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 气派科技、本公司、上市公司、 | 指 | 气派科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 气派 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见 京天股字（2023）第 568-2 号 致：气派科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受气派科技股份有限公司（以下 简称公司或气派科技）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本次激励计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存 ...

气派科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开的 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《气派科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意将公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单由 147 人调整为 125 人，激励对象自愿放弃的权益直接调减，本次激励计划授予的限制性股票数量由 100.05 万股调整为 90.35 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会 ...

气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 气派科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次激励计 划授予总量的 | 占授予时公司 股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄乙为 | 中国 | 核心技术人员 | 1.00 | 1.11% | 0.01% | | 2 | 张怡 | 中国 | 核心技术人员 | 1.20 | 1.33% | 0.01% | | 3 | 易炳川 | 中国 | 核心技术人员 | 0.80 | 0.89% | 0.01% | | 二、中层管理人员、核心业务（技术） 骨干及董事会认为应当激励的其他员工 | | | | 87.35 | 96.68% | 0.82% | | （122 | 人 ...

气派科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《气派科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进 行了核查，发表核查意见如下： 一、除 22 名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票外， 本次激励计划的激励对象名单与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的 《气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）中确定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程》规定的任职资格，符 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-071 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查 期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海 1 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有4名 核查对象存在买卖公司股票的情况，该4名核查对象同时为本次激励计划的激励 对象，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为，具体如下： 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 ...

气派科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,685,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,685,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.4597 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.4597 | 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-070 注：本 ...

证券简称：气派科技 证券代码：688216 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十一月 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 1 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 分配方案（包括但不限于参与对象及其份额分配）由董事会授权管理委员会在公 司 2025 年第三季度报告披露前予以确定。 六、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的 股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划所 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 583 号 致：气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简 称《股东大会规则》）以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《气派科技股份有限公司第四届董事会第 十二次会议决议公告》《气派科技股份有限公司第四届监事会第十次会议》《气派 科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次 ...