| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监事 | | 42 | | 第 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-080 气派科技股份有限公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票，股票数量为 90.35 万股；以及为完善公司治理结构，进一 步提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定修订了《公司章程》。董 事会同意修订《公司章程》并同意提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理 相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。 1 具 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-082 气派科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

气派科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《气派科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第八条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构、存放募集资金 的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） ...

气派科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件和《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知列 明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应 当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地 点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告 并说明原因。公司还将提供网络投票方式或法律法规允许的其他方式为股东参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司 ...

（2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第六条 董事会秘书应当履行以下职责： 1 （一） 具有大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上的自 然人； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有 关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （三） 公司董事或其他高级管理人员可 ...

气派科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在 3 家境内上市公司担任独立董事的， 原则上不得再被提名为公司独立董事候选人。 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》及国家有关法律、法规和《气派科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家 相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事 ...

气派科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律法规及《气派科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (十七) 有关法律、法规认为应当属于关联交易的其他事项。 第七条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人，为 公司的关联法人： 2 (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组 (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研究与开 ...

气派科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《气派科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）决定公司下列重大交易事项： 1. 交易涉及的资产总额（购买或出售资产交易除外）占公司最近一期经审计总 资产的10%以上；但交易涉及 ...

气派科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的 权限行使职权。 第二章 委员会的组成 第三章 委员会的职责 审计委员会向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建议，审核外部 审计机构的审计费用及聘用条款，不受公司主要股东、实际控制人或者 董事、监事和高级管理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务 规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进 行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第10条 公司董事会审计委员会会议由审计委员会召集人召集和主持。审计委员 会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行 职责。 审计委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回 避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 1 第1条 为提升气派科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平，保障董事会 专门委员会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规 ...