证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2023-041 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2023年三季度网上业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 董事长：吴亦竹 会议召开时间： 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点："进门财经"小程序及 APP 会议召开方式： 网络和电话会议 （一）会议召开时间： 2023年11月15日下午15:00-16:30 （二）会议召开地点： "进门财经"小程序及APP （三）会议召开方式： 网络和电话会议 总经理：姜海龙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日发 布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年前三 季度经营成果及财务状况，公司计划于2023年11月15日下午15:00-16:30 举行业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 5 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于修订《南网科技公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于修订《南网科技公司独立董事管理规定》的议案 6 | | | | 议案三：关于修订《南网科技公司关联交易管理规定》的议案 7 | | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 8 | | | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | | | 议案六：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10 | | | | 附件：采用累积投票制选举董事、独 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为377,660,137.04元，同比增长-6.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,071,806.06元，同比增长-20.03%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为174,050,266.78元，同比增长15.4%[15] - 净利润为162,007,802.66元，同比增长19.1%[15] - 公司营业收入达到1,527,268,338.90元，较上一年同期有显著增长[22] - 公司营业利润为151,277,375.09元，较上一年同期略有增长[22] - 公司净利润为138,247,925.84元，较上一年同期有所增加[23] - 公司综合收益总额为138,247,925.84元，与上一年同期基本持平[23] 资产及股东情况 - 研发投入合计为33,992,829.29元，占营业收入的比例为9.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为173,101,393.12元[5] - 总资产为4,082,623,225.16元，同比增长10.46%[5] - 前十名股东中，广东电网有限责任公司持股最多，持股比例为43.06%[9] - 香港中央结算有限公司持有2,731,217股人民币普通股[9] - 公司流动资产总额为3,167,434,486.88元，较上一年同期略有下降[20] - 公司非流动资产总额为717,446,574.31元，较上一年同期大幅增长[20] - 公司负债合计为1,234,705,983.43元，较上一年同期有所增加[21] - 公司所有者权益为2,650,175,077.76元，较上一年同期略有增长[21] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1,694,242,205.21元，现金流入小计为1,558,425,184.74元，净额为-135,817,020.47元[18] - 投资活动现金流出小计为541,049,911.07元，现金流入小计为571,270,992.48元，净额为30,221,081.41元[18] - 筹资活动现金流出小计为94,670,610.57元，现金流入小计为0元，净额为-94,670,610.57元[19] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为147.34亿人民币，同比增长46.0%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为163.07亿人民币，同比增长44.3%[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为57.13亿人民币，同比增长99.9%[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为62.11亿人民币，同比增长73.8%[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为9.34亿人民币[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.31万人民币[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-30.06亿人民币，同比下降32.1%[25] - 期初现金及现金等价物余额为177.24亿人民币，期末现金及现金等价物余额为147.18亿人民币[25]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名黄嫚丽为 南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网 电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 南方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名刘颖为南 方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网电 力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名谭燕为南 方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网电 力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谭燕，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄嫚丽，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份 有限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-039 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十七次 会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事会推荐陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表 监事候选人，参加第二届监事会换届选举。为 ...