独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业和一名常居香港人士[4] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 候选人须无近36个月证券期货违法犯罪处罚等不良纪录[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[13] - 选举股东会前，自提名日起两交易日内公司需填报履历并报送材料[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事任期与撤换 - 连续任职不超六年，超六年36个月内不得被提名[17] - 连续两次未亲出席且不委托出席，董事会30日内提请撤换[17] 公司报送与补选 - 选任后30日内向交所报送声明承诺书并更新资料[15] - 辞任致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[19] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议召集人提前三日通知，紧急情况除外[27] - 专门会议决议需全体过半数同意通过[28] 独立董事会议召开 - 专门会议原则现场召开，记名投票，必要时可远程[30] 公司履职支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 董事会会议通知按期限提供资料，专门委员会提前三日[34] 履职记录与信息披露 - 履职记录及公司提供资料保存十年[32] - 意见等需公告，董事会秘书及时办理[35] - 履职涉信息披露，公司及时办理[33] 费用承担 - 承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 给予津贴并报销费用，津贴标准股东会审议[34] 制度生效 - 制度经股东会审议通过，自H股上市日生效[36]

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于 公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董 事候选人的任职资格进行审查，发表审核意见如下： 1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选 人陈铤先生未直接持有公司股份，其与公司实际控制人、其他董事、高级管理人 员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》中不得 担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知 ...

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [2] - 该举措旨在深化国际化战略布局 加快海外业务发展 提高综合竞争力及国际品牌形象 [2] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [2] 审批流程与实施进展 - 本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议 [2] - 需取得相关政府部门 监管机构或证券交易所的备案 批准和/或核准 [2] - 截至公告披露日（8月28日） 具体细节尚未最终确定 [2]

公司治理变动 - 公司董事会于8月28日晚间同意提名陈铤为第二届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理与会议动态 - 公司于2025年8月28日召开第二届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入构成中集成电路占比98.6% [2] - 其他业务收入占比1.4% [2] 市场表现与估值 - 公司当前股价为25.1元人民币 [1][3] - 公司市值达504亿元人民币 [3]

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-053 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集 资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金 净额为 9,723,516,459.91 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 1 / 11 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 9, ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，合肥晶 合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日发布了《晶 合集成"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案》（以下简 称"行动方案"），为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方 向。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司致力于研发并应用 行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、多种应用的工艺平台晶圆代工业务， 并提供光刻掩模板制造等配套服务。随着行业景气度逐渐回升，公司持续优化产 品结构，进入试产及量产阶段的项目滚动增多，整体产能利用率维持高位水平， 产品的市场占有率稳步提升。2025 年上半年，公司实现营业收入 519,845.47 万 元， ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-046 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会 名称及组成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选董事及独立董事、调 整董事会专门委员会名称及组成的议案》。现将有关情况公告如下： (二) 离任对公司的影响 一、关于非独立董事离任情况 董事会于近日收到谢明霖先生提交的辞职报告，因工作调整，谢明霖先生申 请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后谢明 霖先生不再担任公司任何职务。 | 是否存 | 是否继续在 | 在未履 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原定任期 | 离任 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"容诚香港"） 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-051 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审 计机构的议案》，同意聘请容诚香港为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市的审计机构，此事项尚需提交股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 经核查，公司董事会审计委员会认为：容诚香港具备 H 股发行并上市相关 的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司发行并 上市财务审计的要求。同意聘请容诚香港为公司 H 股发行并上市审计机构，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 2、投资者保护能力 容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-049 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 1 商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的 具体细节尚未最终确定。 本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大 不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况 及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者 关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 2025 年 8 ...