证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-036 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡 国智召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议 的董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 同意公司将募集资金投资项目"40 纳米逻辑芯片工艺平台研 ...

同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 1 / 7 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-034 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《晶合集成 2023 年限 ...

| | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 晶合集成、本公司、公司、 | 指 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | 激励计划、本计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于合肥晶合集成电 | | 报告 | 指 | 路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首 | | | | 次授予事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-035 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要规定的首次授 予条件已经成就，根据公司 2024 年年度股东会的授权，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定 2025 年 6 月 26 日为首次授予日，以人民币 12.00 元/股的授予价格向 993 名激 励对象授予 5,938.85 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第二 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划调整暨 2025 年限制性股票激 励计划首次授予事项 的 法律意见书 二〇二五年六月 致：合肥晶合集成电路股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"金杜"或"本所"）受合肥晶合集 成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）委托，作为公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 激励计划"）及 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"2025 激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》 （以下简称"《管理办法（2025 修正）》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）截至首次 授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5 ...

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，晶合集成报收于20.45元，较上周的21.12元下跌3.17% [1] - 本周晶合集成6月9日盘中最高价报21.37元，6月13日盘中最低价报20.05元 [1] - 晶合集成当前最新总市值410.25亿元，在半导体板块市值排名20/160，在两市A股市值排名324/5150 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，不送红股，不进行公积金转增股本 [1] - 实际参与分配的股本数为1,944,046,657股，合计拟派发现金红利194,404,665.70元 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月19日 [1] 分红细则 - 公司总股本2,006,135,157股，扣除回购专用证券账户中股份数62,088,500股 [1] - 差异化分红方案中，公司回购的股份不享有利润分配权利 [1] - 本次分红除权除息参考价格为前收盘价格减去0.0969元/股 [1] - 红利委托中国结算上海分公司派发，对不同类型股东实行差异化扣税政策 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0 10元（含税）[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用证券账户除外）[3] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1 00元（含税）[4] - 总股本2,006,135,157股 扣除回购专用证券账户中62,088,500股后 合计拟派发现金红利194,404,665 70元（含税）[4] - 不送红股 不进行公积金转增股本[4] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[6] - 虚拟分派的每股现金红利≈0 0969元/股[6] - 流通股份变动比例为0[6] 实施安排 - 红利发放委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日收市后登记在册的股东派发[7] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[7] - 本次利润分配不涉及派送红股或转增股本[7] 扣税说明 - 无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税 每股实际派发0 10元[7] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金解禁前取得的股息红利实际税负10% 每股实际派发0 09元[9] - QFII股东代扣代缴税率10% 每股实际派发0 09元[9] - 沪股通投资者代扣税率10% 每股实际派发0 09元[10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税 每股实际派发税前0 10元[10]

权益分派信息 - 股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月19日[3] - 每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派现194,404,665.70元（含税）[7] - 虚拟分派每股现金红利约0.0969元/股[8] 纳税情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同纳税政策[10][11][12][13] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券事务部，电话0551 - 62637000转612688[15]

回购情况 - 公司回购资金总额不低于5亿不超10亿，回购价不超25.26元/股[1] - 截至2025年3月5日累计回购62,088,500股，占总股本3.09%，支付891,677,308.30元[2] - 回购成交最高价15.31元/股，最低价12.97元/股，均价14.36元/股[2] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元[3] - 总股本2,006,135,157股，实际参与分配股本数1,944,046,657股[4] - 拟派发现金红利194,404,665.70元[4] 除权除息 - 虚拟分派每股现金红利约0.0969元/股[5] - 以2025年5月28日收盘价测算，虚拟分派除权除息参考价约20.0831元/股[5] - 实际分派除权除息参考价20.08元/股[7] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.02%[7]