可持续发展报告 - 公司2025年度可持续发展报告获五星级评级[3] - 报告时间为2025年1月1日至12月31日，依据多项标准编制[5] 治理机制 - 公司设董事会等负责可持续发展治理[6] - 业务部门季度汇报，ESG报告为年度报告[6] - 建立监督机制，有相关制度[6] 议题重要性 - 创新驱动等议题具双重重要性[8] - 职业健康等具财务重要性[9] - 废弃物处理等具影响重要性[9] 沟通方式 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通[6]

数据相关 - 截至2025年12月31日，容诚所合伙人233人，注册会计师1507人，856人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[1] - 容诚所承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元[2] 业务安排 - 2025年8 - 9月公司审议通过续聘容诚所为2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 容诚所对公司2025年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[4] 评价 - 公司认为容诚所坚持独立审计原则，客观反映财务状况和经营成果[4] - 容诚所具备审计服务经验与能力，按时完成2025年年报审计工作[5] 报告日期 - 报告日期为2026年3月26日[6]

业绩数据 - 2025年上半年每10股派现金红利1元（含税），共派发现金红利约1.94亿元（含税）[108] - 2023 - 2025年研发投入分别为105,751.18万元、128,397.52万元、14.53亿元[128][161] - 2024 - 2025年有效专利数分别为145,340.02、1374，发明专利申请数分别为470、1374[128] - 2025年产品合格率为99.97%，过去4年产品召回率为0%，客户投诉数量为0件[128] - 2025年公司CIT活动登录件数443组，同比增长62%，参与部门达53个[144] - 2025年产品合格率目标99%，绩效99.97%，产品退货率目标0.3%，绩效0.182%[153] 用户数据 - 报告期内客户满意度平均93.74分，近三年始终稳定在90分以上[194][195] 未来展望 - 2026 - 2030年研发投入与营收同步增长，每年研发强度不低于8%[168] - 中期目标（3至5年）专利申请量、授权量年均增长5%以下[168] 新产品和新技术研发 - 完成28nm逻辑工艺平台开发，同步推进28nm OLED DDIC平台开发[23] - 实现40nm高压OLED显示驱动芯片、55nm全流程堆栈式CIS芯片、55nm逻辑芯片、110nm Micro OLED芯片批量生产[159] - 2025年加强AI开发与应用，推动生产流程智能化升级[170] - 2025年第一阶段建成并运营优化智能预排程管理系统，已应用于全厂[171] - 自2024年8月运行Al Tune Beam智能调参系统，机台运行效率持续提升[172] - 2025年建成运营AI薄膜机台智能调参项目，PM调机用时大幅缩短，产能显著提升[173] - 2025年完成IMP机台部署，Run Time提升明显，年经济效益超亿元[174] - 基于RPA+AI技术打造智能文书系统，实现人力释放30%[178] - 完成安全行为分析平台研发，训练9个算法模型[179] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 将供应链安全与韧性提升至战略高度，推进以多元化供应为核心的应对策略[33] - 对采购管理体系进行系统性优化，实施集中采购与长期协议、优化采购流程与系统、深化供应商合作[42][43][44] - 2025年开展ESG议题重要性评估工作，识别23项议题，筛选出5项具有双重重要性的议题[61][63][64][69] - 2025年对《公司章程》进行全面修订，包括替换非独立董事、增设联席总经理职位等[99] - 2025年设立专项投入用于数据安全治理保障并达成管理目标[199] ESG相关 - 2025年规模化采购绿电量达2700万度，购买绿电2724万度，减少二氧化碳排放2万余吨，排放强度较2024年下降2%[16][56] - 2025年实现回收利用水约1.098万吨，制程排水回收利用率提升至78%，全厂制程排水回收再利用率达78%[16][56] - 2025 - 2030年碳排放强度每年下降2%，再生能源使用量每年增加1%[54] - 2025年3438人次参与志愿活动，时长2888小时，投入乡村振兴30.16万元，惠及60人[55] - 2025年安全生产投入1365.5万元，事故0件，职业病发病率0%[55] - 2025年员工培训支出239.25万元，覆盖率98.2%，人均培训59.85小时[55] - 2025年女员工人数达1510人，员工总数5710人，福利保险覆盖率100%[56] - 2025年节能354万度，电耗强度下降6%[56] 公司治理 - 2025年召开董事会15次，董事参会比例100%，审议董事会议案79项，召开定期、临时股东会3次[78][102] - 独立董事占比33.33%，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独董占比均为66.67%[78][106] - 女性董事占比11.11%，女性高管占比20.00%[78][106] - 开展反商业贿赂及反贪污培训19场次，调查检举案件4件（2025年调查检举案件1件），商业贿赂及贪污事件发生0件[78][116][117] - 2023 - 2025年内部审计常规审计分别为8件、9件、10件，专案审计分别为8件、9件、10件，内控建议书分别为22件、14件[78] - 2025年各权责单位开展内控自我评估，累计修订控制点51条[123] - 2025年完成8件常规审计、4件专案审计，提出7张内控建议书，执行10项缺失追踪[124] - 2025年公司员工商业秘密保护系列线上培训完成率达96%[125] - 开展数据安全意识培训24场，相关主题宣导17次，2次线上培训课程覆盖4974人，数据安全相关事故和客户隐私泄露事件均为0件[128] - 2025年通过“法律援助邮箱”成功处理法律援助案件26件[122]

业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][16] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2026年继续落实内控规范和指引，优化制度并强化监督检查[19] 其他新策略 - 重点关注采购及付款、研发、信息系统管理等高风险领域[10]

业绩总结 - 2026年日常关联交易预计金额合计为50300万元[4] - 2025年日常关联交易预计金额24850万元，实际发生金额12951.80万元[10] 关联交易详情 - 向合肥方晶科技有限公司及其子公司销售商品等预计金额12000万元，占同类业务比例1.10%[6] - 向安徽晶镁光罩有限公司及其子公司销售商品等预计金额13000万元，占同类业务比例1.19%[6] - 向合肥合燃华润燃气有限公司采购商品等预计金额3100万元，占同类业务比例5.45%[6] - 向合肥水务集团有限公司采购商品等预计金额3700万元，占同类业务比例6.51%[6] 关联方信息 - 合肥方晶科技有限公司注册资本30000万元人民币，公司持股26.6667%[11][12] - 安徽晶镁光罩有限公司注册资本为120000万元人民币，公司持股16.6667%[14] - 合肥合燃华润燃气有限公司注册资本为100000万元人民币[16][17] - 合肥水务集团有限公司注册资本为300000万元人民币[19] 其他要点 - 2026年预计向安徽晶镁光罩有限公司及其子公司采购光罩因业务需求预计采购量增加[6] - 关联交易定价遵循市场公允价格或成本加合理利润方式确定[26] - 保荐机构认为2026年度预计日常关联交易合理，符合经营发展需要[29] - 2026年度预计日常关联交易事项决策程序符合规定[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行501,533,789股，每股发行价19.86元，募集资金总额9,960,461,049.54元，净额9,723,516,459.91元[2] - 2023年4月26日募集资金到账，本年度投入募集资金总额947,824,714.48元，已累计投入募集资金总额9,010,333,962.65元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金投资项目支出8,785,813,265.09元[3] - 截至2025年12月31日，节余资金永久补充流动资金701,107,797.75元，超募资金永久补充流动资金60,000,000.00元，超募资金回购公司股份164,520,697.56元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金专户应有余额和实际余额均为136,417,069.12元[4] 募投项目情况 - 后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目承诺投资600,000,000.00元，截至期末累计投入472,167,225.81元，投入进度78.69%，预计2025年底达到预定可使用状态[1] - 微控制器芯片工艺平台研发项目承诺投资350,000,000.00元，项目终止[1] - 40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目承诺投资1,500,000,000.00元，截至期末累计投入1,176,243,549.77元，投入进度78.42%，预计2025年中达到预定可使用状态[1] - 28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目承诺投资2,450,000,000.00元，调整后投资2,800,000,000.00元，截至期末累计投入2,856,191,557.26元，投入进度102.01%，预计2025年底达到预定可使用状态[3] - 收购制造基地厂房及厂务设施项目承诺投资3,100,000,000.00元，截至期末累计投入2,763,936,719.17元，投入进度89.16%，已于2023年7月达到预定可使用状态[3] - 补充流动资金及偿还贷款项目承诺投资1,500,000,000.00元，截至期末累计投入1,517,274,213.08元，投入进度101.15%[3] 资金管理情况 - 2024年5月31日，公司同意使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2025年4月28日，公司同意使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为133,858,919.36元，均为协定存款，券商收益凭证已到期赎回[10] 项目变更情况 - 2024年12月30日公司决定终止“微控制器芯片工艺平台研发项目（含55纳米及40纳米）”，将拟投入的35,595.58万元募集资金变更投向至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”[21] - 2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过变更募集资金议案[40] - 2025年5月28日，该事项经公司2024年年度股东会审议通过[40] 其他情况 - 2025年7 - 10月，公司向合肥科技农村商业银行提交的3笔电汇付款申请，因银行操作疏忽致募集资金专户内资金混用，公司已及时处理[23] - 会计师事务所认为公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公允反映了实际情况[24] - 保荐机构认为除错付行为外，截至2025年12月31日公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关规定[25][26]

业绩数据 - 2025年营业收入1088544.93万元，同比增长17.69%[1] - 2025年净利润70420.44万元，较上年同期增长32.16%[1] - 2025年经营活动现金流量净额384291.99万元，较上年增加108178.86万元[1] - 2025年综合毛利率25.52%[1] - 2025年主营业务收入1038830.23万元，40nm、55nm、90nm、110nm、150nm占比分别为0.05%、10.71%、42.95%、27.16%、19.13%[4] - 2025年DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU占主营业务收入比例分别为58.06%、22.64%、12.16%、3.87%、2.82%，CIS和PMIC产品营收占比不断提升[4] - 2025年研发投入145340.02万元，较上年增长13.20%，占营业收入比例13.35%[6] 研发成果 - 2025年新增专利416个，其中发明专利317个，年末累计获专利1374个[6] - 2025年28nm逻辑工艺平台完成开发，40nm高压OLED显示驱动芯片等4种芯片实现批量生产[7] - 2026年22nm技术研发项目处于技术开发阶段，拟完成平台开发并实现批量生产[7] - 公司完成90nm高阶图像CMOS传感器技术平台、110nm高阶微控制器平台等开发并实现批量生产[8] 资金使用 - 2023年5月公司科创板上市，募集资金净额97.24亿元，截至2025年末累计投入90.10亿元，累计投入进度92.67%[9] - 截至2026年，公司首次公开发行募投项目均已结项，募集资金专户均已销户[9][10] 管理策略 - 2025年通过工艺优化等手段降本增效，2026年持续提升精细化管理水平[11] - 2025年通过优化库存等举措提高资金使用效率，2026年持续优化[12][13] - 2025年实施新一期限制性股票激励计划，以12元/股授予1000余名核心员工6208.85万股限制性股票，约占总股本3.09%[15] - 2025年推出覆盖全员的员工补充养老计划[15] - 2025年通过多种方式开展特色培训活动，2026年优化培训体系[14] - 2025年组织相关人员参加各类专题培训，2026年继续深化沟通并组织参与专项培训[18] - 2026年结合综合完成情况对执行董事、高级管理人员进行绩效考评，构建薪酬分配体系，追索违规绩效薪酬[19] - 2025年修订独立董事相关制度，2026年定期评估独立性并完善履职保障机制[20] - 2025年完善ESG管治架构，连续3年公开披露可持续发展报告，2026年推动ESG体系融入经营管理[21] - 2024 - 2025年度信息披露工作评价获A级评级，2026年提升披露质量并召开不少于3次业绩说明会[23][24] 公司治理 - 2025年召开股东会取消监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会承接[16] - 报告期内完成31项治理制度的制定、修订工作[17] 利润分配 - 2025年6月19日完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1元，共派1.94亿元[27] - 2025年度拟定不进行利润分配，方案待股东会审议[27] - 2026年平衡发展与回报关系，制定合理利润分配方案，优先现金分红[27] 其他承诺 - 公司、实际控制人等承诺上市三年内，A股股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产值时实施稳定股价措施[28] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行信息披露义务[29] - 公司专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[29] - 公司通过良好业绩和规范治理回报投资者[29] - 报告中的公司规划等为前瞻性陈述，不构成实质承诺[29]

审计委员会人员变动 - 公司第二届董事会审计委员会调整后成员为独立董事安广实、陈铤、非独立董事郭兆志[1] 2025年会议情况 - 2025年董事会审计委员会召开6次会议，议案全部审议通过[2] - 各次会议分别审议通过年报、季报、制度修订、审计计划等议案[2][3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚能较好完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[5] 未来展望 - 2026年董事会审计委员会将继续履职促公司发展[6]

会议审议 - 审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》，3票同意[3][4]

业绩数据 - 2025年营收1,088,544.93万元，同比增17.69%[8] - 2025年净利润704,204,446.26元，同比增32.16%[5][8] - 2025年扣非净利润20,203.82万元，同比降48.77%[8] 利润分配 - 2025年拟不派现、不送股、不转增，待股东会审议[2] - 最近三年累计现金分红194,404,665.70元，比例31.43%[5] 研发投入 - 最近三年累计研发投入2,737,375,384.44元，占比13.60%[5] 资金用途 - 2025年未分配利润滚存用于设备购置、产能扩充[9]