晶合集成(688249)

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晶合集成(688249) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥晶合集成电路股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-20 21:49
财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 其他 - 报告日期为2025年4月18日[13] - 涉及金额8811.5万元[14]
晶合集成(688249) - 中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-20 21:49
募集资金情况 - 公司首次公开发行501,533,789股,每股发行价19.86元,募集资金总额9,960,461,049.54元,净额9,723,516,459.91元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金投资项目支出7,837,988,550.61元[6] - 截至2024年12月31日,节余资金永久补充流动资金344,437,420.65元,超募资金永久补充流动资金60,000,000.00元,超募资金回购公司股份164,520,697.56元[6] - 截至2024年12月31日,尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金750,000,000.00元,专户应有余额670,877,245.28元,实际余额670,349,083.66元,差异528,161.62元[6] - 截至2024年12月31日,公司募集资金总额(扣除发行费)为723,516,459.06元[29] - 截至2024年12月31日,公司累计投入募集资金总额为92,799,873.89元[29] 现金管理情况 - 2023年6月21日,公司同意使用不超过50亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[11] - 2024年5月31日,公司同意使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[12] - 截至2024年12月31日,闲置募集资金现金管理余额1,412,025,172.64元,其中协定存款662,025,172.64元,券商收益凭证750,000,000.00元[12] 募投项目情况 - 募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”结项,节余募集资金344,436,563.93元用于永久补充流动资金[18] - 募投项目“补充流动资金及偿还贷款”结项,累计投入1,517,274,213.08元,节余资金856.72元用于永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日,公司使用基本存款账户等方式累计支付募投项目资金970,670,091.43元,以募集资金829,159,209.30元置换,剩余141,510,882.13元待置换[20] - “ss项目”承诺投入600,000,000.00元,截至期末累计投入600,291,727元,完成率66.72%[29] - “40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”承诺投入500,000,000.00元,截至期末累计投入576,602,789元,完成率71.77%[29] - “Ki项目”承诺投入2,450,000,000.00元,截至期末累计投入2,079,883,101元,完成率84.89%[31] - “收购制造地厂房及服务设施项目”承诺投入3,100,000,000.00元,截至期末累计投入63,936,719元,完成率89.16%[31] - “补充流动资金及偿还借款项目”承诺投入1,500,000,000.00元,截至期末累计投入1,274,213.08元,完成率01.15%[31] - “超募资金 - 购买公司股份”承诺投入63,516,459.90元,截至期末累计投入64,520,697.50元,完成率100.6%[31] - 2024年度募集资金实际使用进度为32.92%[31] 项目调整情况 - “后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90纳米及55纳米)”达到预定可使用状态时间调整至2025年底,“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”延期至2025年中[23][24] - 终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米)”,拟投入的35,595.58万元变更投向至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”[25] 其他情况 - 2024年12月18日,公司误从募集资金账户支付528,161.62元非募集资金用途费用,2025年1月13日已归还[26] - 会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定,公允反映实际情况[26] - 公司误从募集资金专项账户支付非募集资金用途零配件费用528,161.62元,于2025年1月13日从自有资金账户归还[27]
晶合集成(688249) - 晶合集成2024年度独立董事述职报告(张北超-已离任)
2025-04-20 21:48
公司治理 - 公司董事会由9名董事组成,独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开2次董事会和1次股东会[5][6] - 2024年2 - 3月完成董事会换届选举议案审议通过[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会2次,亲自及通讯出席2次,出席股东会1次[5][6] - 2024年独立董事参加委员会会议2次,薪酬与考核和提名委员会各1次[6] - 2024年3月15日独立董事任期届满不再担任[20] 议案审议 - 2024年2月28日审议通过关联交易议案[10] - 2024年2月审议通过第二届董事会董事薪酬方案议案[18] - 2024年2月29日披露董监成员薪酬方案公告[18,19]
晶合集成(688249) - 晶合集成2024年度独立董事述职报告(安广实)
2025-04-20 21:48
公司治理 - 公司董事会由9名董事组成,独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开16次董事会和2次股东会,独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年独立董事参加委员会会议12次,审计10次提名2次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议,独立董事均出席[6] - 独立董事报告期内现场工作15日[10] 关联交易 - 2024年2月28日审议通过购买土地使用权及在建工程关联交易[11] - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常及确认2023年度关联交易[11] - 2024年9月19日审议通过拟对外投资关联交易[12] - 2024年11月13日审议通过受让大额存单产品关联交易[12] 报告披露 - 公司于2024年4月15日、4月30日、8月14日、10月29日披露定期报告[14] 审计聘任 - 2024年5 - 6月多次会议审议通过续聘容诚会计师事务所[15] 人事聘任 - 2024年3月15日审议通过聘任公司财务负责人[17] - 2024年2 - 3月完成董事会换届选举相关议案审议[19] - 2024年3月15日审议通过聘任高级管理人员[20] 薪酬方案 - 2024年2月28日审议通过第二届董事会董事薪酬方案[21] - 2024年3月15日审议通过高级管理人员薪酬议案[21] 激励计划 - 2024年5月31日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[24]
晶合集成(688249) - 晶合集成2024年度独立董事述职报告(蔺智挺)
2025-04-20 21:48
公司治理 - 公司董事会由9名董事组成,独立董事3人,占比三分之一[1] - 2024年召开14次董事会会议和2次股东会[5][6] - 2024年独立董事应出席董事会14次,亲自出席14次,通讯出席10次,出席股东会2次[5][6] - 2024年独立董事参加委员会会议4次,参加3次专门会议[6][7] - 2024年独立董事现场工作共计15日[11] 议案审议 - 2024年4月12日审议通过年度日常关联交易及确认2023年度关联交易议案[12] - 2024年9月19日审议通过拟对外投资暨关联交易议案[12] - 2024年11月13日审议通过受让大额存单产品暨关联交易议案[13] 信息披露 - 2024年分别于4月15日、4月30日、8月14日、10月29日披露相关报告[15] 审计机构 - 2024年5月31日、6月27日审议通过续聘容诚会计师事务所[16] 人员相关 - 2024年3月15日审查公司高级管理人员任职资格[17][19] - 2024年3月15日聘任公司高级管理人员[17][19] - 2024年3月15日审议通过高级管理人员薪酬议案[20] - 2024年5月23日、5月31日审议通过授予预留部分限制性股票议案[20] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年公司无被收购情形[14] - 任期内公司无会计准则变更以外的会计政策变更等情形[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务,提供建设性意见[22]
晶合集成(688249) - 晶合集成2024年度独立董事述职报告(陈绍亨)
2025-04-20 21:48
公司治理 - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占比三分之一[1] - 2024年召开16次董事会和2次股东会,独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年独立董事参加委员会会议14次,审计委员会10次,薪酬与考核委员会4次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议,独立董事均出席[6] 会议审议 - 2024年2月28日审议通过购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易议案[11] - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常关联交易及确认2023年度关联交易议案[12] - 2024年9月19日审议通过拟对外投资暨关联交易议案[12] - 2024年11月13日审议通过受让大额存单产品暨关联交易议案[12] 人事聘任 - 2024年3月15日聘任公司财务负责人[17] - 2024年3月15日聘任高级管理人员[19] 薪酬方案 - 2024年2月28日审议通过第二届董事会董事薪酬方案[21] - 2024年3月15日审议通过高级管理人员薪酬[21] 激励计划 - 2024年5月31日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票[22] 报告披露 - 2024年4月15日、4月30日、8月14日、10月29日披露相关报告[14] 审计机构 - 2024年5月31日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务,维护公司和股东合法权益[24]
晶合集成(688249) - 晶合集成董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-20 21:45
独立董事评估 - 公司评估2024年年报披露日在任第二届董事会独立董事独立性[1] - 安广实、蔺智挺、陈绍亨不存在不得担任情形且履职不受影响[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[2]
晶合集成(688249) - 晶合集成2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-20 21:45
合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委员会工作规则》 的有关规定,现将合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司")2024年 度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 ...
晶合集成(688249) - 晶合集成2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
2025-04-20 21:45
合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2024 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告及 2024 年度内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具 了专项报告。 在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 ...
晶合集成(688249) - 晶合集成“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案
2025-04-20 21:45
一、聚焦经营主业,提升核心竞争力 2024 年,公司围绕行动方案的战略方向,积极聚焦主营业务,持续加大研 发投入力度,全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑,公司订单 充足,产能利用率持续保持高位水平,经营管理效率和运营水平不断提升。公司 全年实现营业收入 924,925.23 万元,同比增长 27.69%;实现归属于母公司所有 者的净利润 53,284.06 万元,较上年同期增长 151.78%;实现经营性现金流量净 额 276,113.13 万元,较上年同期增加 292,216.72 万元。2024 年公司主营业务毛 利率为 25.48%,同比改善 4.02 个百分点。 1、重视质量管理,强化产品质量 公司始终重视质量管理体系建设,提升产品的稳定性和可靠性。2024 年度, 公司主要量产平台良率均稳定在较高水平,为客户提供高性能、高良率、高可靠 的晶圆代工服务,产品获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认 1 可,与众多客户建立了长期、紧密的合作关系。2025 年度,公司将继续以技术 创新为核心动力,大力研发具有自主知识产权的核心技术,不断提升产品质量, 丰富技术储备,并引入先进的生产 ...