财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 其他 - 报告日期为2025年4月18日[13] - 涉及金额8811.5万元[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行501,533,789股，每股发行价19.86元，募集资金总额9,960,461,049.54元，净额9,723,516,459.91元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目支出7,837,988,550.61元[6] - 截至2024年12月31日，节余资金永久补充流动资金344,437,420.65元，超募资金永久补充流动资金60,000,000.00元，超募资金回购公司股份164,520,697.56元[6] - 截至2024年12月31日，尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金750,000,000.00元，专户应有余额670,877,245.28元，实际余额670,349,083.66元，差异528,161.62元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额（扣除发行费）为723,516,459.06元[29] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金总额为92,799,873.89元[29] 现金管理情况 - 2023年6月21日，公司同意使用不超过50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 2024年5月31日，公司同意使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1,412,025,172.64元，其中协定存款662,025,172.64元，券商收益凭证750,000,000.00元[12] 募投项目情况 - 募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”结项，节余募集资金344,436,563.93元用于永久补充流动资金[18] - 募投项目“补充流动资金及偿还贷款”结项，累计投入1,517,274,213.08元，节余资金856.72元用于永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，公司使用基本存款账户等方式累计支付募投项目资金970,670,091.43元，以募集资金829,159,209.30元置换，剩余141,510,882.13元待置换[20] - “ss项目”承诺投入600,000,000.00元，截至期末累计投入600,291,727元，完成率66.72%[29] - “40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”承诺投入500,000,000.00元，截至期末累计投入576,602,789元，完成率71.77%[29] - “Ki项目”承诺投入2,450,000,000.00元，截至期末累计投入2,079,883,101元，完成率84.89%[31] - “收购制造地厂房及服务设施项目”承诺投入3,100,000,000.00元，截至期末累计投入63,936,719元，完成率89.16%[31] - “补充流动资金及偿还借款项目”承诺投入1,500,000,000.00元，截至期末累计投入1,274,213.08元，完成率01.15%[31] - “超募资金 - 购买公司股份”承诺投入63,516,459.90元，截至期末累计投入64,520,697.50元，完成率100.6%[31] - 2024年度募集资金实际使用进度为32.92%[31] 项目调整情况 - “后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）”达到预定可使用状态时间调整至2025年底，“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”延期至2025年中[23][24] - 终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，拟投入的35,595.58万元变更投向至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”[25] 其他情况 - 2024年12月18日，公司误从募集资金账户支付528,161.62元非募集资金用途费用，2025年1月13日已归还[26] - 会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，公允反映实际情况[26] - 公司误从募集资金专项账户支付非募集资金用途零配件费用528,161.62元，于2025年1月13日从自有资金账户归还[27]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开2次董事会和1次股东会[5][6] - 2024年2 - 3月完成董事会换届选举议案审议通过[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会2次，亲自及通讯出席2次，出席股东会1次[5][6] - 2024年独立董事参加委员会会议2次，薪酬与考核和提名委员会各1次[6] - 2024年3月15日独立董事任期届满不再担任[20] 议案审议 - 2024年2月28日审议通过关联交易议案[10] - 2024年2月审议通过第二届董事会董事薪酬方案议案[18] - 2024年2月29日披露董监成员薪酬方案公告[18,19]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开16次董事会和2次股东会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年独立董事参加委员会会议12次，审计10次提名2次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] - 独立董事报告期内现场工作15日[10] 关联交易 - 2024年2月28日审议通过购买土地使用权及在建工程关联交易[11] - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常及确认2023年度关联交易[11] - 2024年9月19日审议通过拟对外投资关联交易[12] - 2024年11月13日审议通过受让大额存单产品关联交易[12] 报告披露 - 公司于2024年4月15日、4月30日、8月14日、10月29日披露定期报告[14] 审计聘任 - 2024年5 - 6月多次会议审议通过续聘容诚会计师事务所[15] 人事聘任 - 2024年3月15日审议通过聘任公司财务负责人[17] - 2024年2 - 3月完成董事会换届选举相关议案审议[19] - 2024年3月15日审议通过聘任高级管理人员[20] 薪酬方案 - 2024年2月28日审议通过第二届董事会董事薪酬方案[21] - 2024年3月15日审议通过高级管理人员薪酬议案[21] 激励计划 - 2024年5月31日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[24]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 2024年召开14次董事会会议和2次股东会[5][6] - 2024年独立董事应出席董事会14次，亲自出席14次，通讯出席10次，出席股东会2次[5][6] - 2024年独立董事参加委员会会议4次，参加3次专门会议[6][7] - 2024年独立董事现场工作共计15日[11] 议案审议 - 2024年4月12日审议通过年度日常关联交易及确认2023年度关联交易议案[12] - 2024年9月19日审议通过拟对外投资暨关联交易议案[12] - 2024年11月13日审议通过受让大额存单产品暨关联交易议案[13] 信息披露 - 2024年分别于4月15日、4月30日、8月14日、10月29日披露相关报告[15] 审计机构 - 2024年5月31日、6月27日审议通过续聘容诚会计师事务所[16] 人员相关 - 2024年3月15日审查公司高级管理人员任职资格[17][19] - 2024年3月15日聘任公司高级管理人员[17][19] - 2024年3月15日审议通过高级管理人员薪酬议案[20] - 2024年5月23日、5月31日审议通过授予预留部分限制性股票议案[20] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年公司无被收购情形[14] - 任期内公司无会计准则变更以外的会计政策变更等情形[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[22]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[1] - 2024年召开16次董事会和2次股东会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年独立董事参加委员会会议14次，审计委员会10次，薪酬与考核委员会4次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 会议审议 - 2024年2月28日审议通过购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易议案[11] - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常关联交易及确认2023年度关联交易议案[12] - 2024年9月19日审议通过拟对外投资暨关联交易议案[12] - 2024年11月13日审议通过受让大额存单产品暨关联交易议案[12] 人事聘任 - 2024年3月15日聘任公司财务负责人[17] - 2024年3月15日聘任高级管理人员[19] 薪酬方案 - 2024年2月28日审议通过第二届董事会董事薪酬方案[21] - 2024年3月15日审议通过高级管理人员薪酬[21] 激励计划 - 2024年5月31日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票[22] 报告披露 - 2024年4月15日、4月30日、8月14日、10月29日披露相关报告[14] 审计机构 - 2024年5月31日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护公司和股东合法权益[24]

独立董事评估 - 公司评估2024年年报披露日在任第二届董事会独立董事独立性[1] - 安广实、蔺智挺、陈绍亨不存在不得担任情形且履职不受影响[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[2]

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作规则》 的有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告及 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具 了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 ...

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年，公司围绕行动方案的战略方向，积极聚焦主营业务，持续加大研 发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，公司订单 充足，产能利用率持续保持高位水平，经营管理效率和运营水平不断提升。公司 全年实现营业收入 924,925.23 万元，同比增长 27.69%；实现归属于母公司所有 者的净利润 53,284.06 万元，较上年同期增长 151.78%；实现经营性现金流量净 额 276,113.13 万元，较上年同期增加 292,216.72 万元。2024 年公司主营业务毛 利率为 25.48%，同比改善 4.02 个百分点。 1、重视质量管理，强化产品质量 公司始终重视质量管理体系建设，提升产品的稳定性和可靠性。2024 年度， 公司主要量产平台良率均稳定在较高水平，为客户提供高性能、高良率、高可靠 的晶圆代工服务，产品获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认 1 可，与众多客户建立了长期、紧密的合作关系。2025 年度，公司将继续以技术 创新为核心动力，大力研发具有自主知识产权的核心技术，不断提升产品质量， 丰富技术储备，并引入先进的生产 ...