首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-029 合肥晶合集成电路股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等法律法规的 相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 公司于 2025 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 会议资料 合肥晶合集成电路股份有限公 年年度股东会会议资料 目 录 议案六 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 议案十四 关于预计公司 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 合肥晶合集成电路股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，确保合肥晶合集成电路股份有限公司（以下 简称"公司"或"晶合集成"）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次 股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 | | | | | | 为维护广大投资者的合法权益，确保合肥晶合集成电路股份有限公司（以下 简称"公司"或"晶合集成"）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次 股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-029 合肥晶合集成电路股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等法律法规的 相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 1、公司对拟激励对象的公示 ...

特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 1 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-028 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于聘任公司联席总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）于 2025 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司联 席总经理的议案》。具体内容如下： 为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，增强决策的科学性和全 面性，以更好地应对日益复杂的市场竞争和业务挑战，公司拟新设"联席总经理" 两名，为公司高级管理人员。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，综合考量 专业能力、工作经验、职业素养以及公司人才需求，公司董事会同意聘任两位现 任资深副总经理邱显 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 5 月 8 日 688249.SH 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 21.35 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (4.8) 14.3 (12.5) 46.0 相对上证综指 (7.2) 6.3 (13.6) 39.8 发行股数 (百万) 2,006.14 流通股 (百万) 1,186.76 总市值 (人民币 百万) 42,830.99 3 个月日均交易额 (人民币 百万) 381.52 主要股东(%) 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 23.35 (14%) 8% 31% 53% 76% 98% May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Apr-25 May-25 晶合集成 上证综指 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 以 2025 年 5 月 7 日收市价为标准 相关研究报告 《晶合集成》20240815 《晶合集成》20240715 《晶合集成》20240506 中银国际证券股份有限公 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-027 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日、 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 16:00-17:00 以网络文字互动形式召 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-026 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2025年5月28日 本次股东会采用的网络 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 二〇二五年五月 致：合肥晶合集成电路股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"金杜"或"本所"）受合肥晶合集 成电路股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"晶合集成"）委托，作为 公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关问题的通知》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#\mathbb{H}\mathbb{H}$$ | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 9 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 12 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 14 | | | 七、本次激励计划的其他内容 20 | | | 第五章 独立财务顾问意见 21 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 21 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 25 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 26 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考 ...