公司信息 - 公司名称为峰昭科技(深圳)股份有限公司，股份代号为1304[1] 股东大会 - 股东特别大会于2025年8月15日13时30分在深圳软件园(2期)11栋801室举行[2] 股份过户 - H股持有人出席股东大会投票，过户文件及股票需在2025年8月11日下午4时30分前送达卓佳证券登记有限公司[3]

会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年7月29日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席汪钰红主持 [2] 审计机构聘任决议 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度A股财务及内控审计机构 审计费用120万元（含税） 聘期一年 [3][26] - 聘任安永会计师事务所为2025年度H股审计机构 符合H股上市后监管要求 [6][27] - 两项议案均获监事会全票通过（3票同意） 需提交股东大会审议 [4][7][28] 闲置资金管理计划 - 批准使用不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [9][32] - 实施期限为2025年第二次临时股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日 资金可循环使用 [34] - 该议案获董事会及监事会全票通过 需提交股东大会审批 [41][42] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月15日召开 将审议审计机构聘任及现金管理议案 [46][47] - 股东可通过现场或上交所网络投票系统参与表决 网络投票时间为9:15-15:00 [48][50] 股东权益变动 - 因H股超额配售导致总股本增加 股东上海华芯创业投资合伙企业持股比例被动稀释至5%以下 [63][64]

会议基本情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年7月29日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席汪钰红主持 [1] 审计机构聘任决议 - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度A股财务及内部控制审计机构 [1] - 监事会同意聘任安永会计师事务所为2025年度H股审计机构 [2] - 两项审计机构聘任议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 资金管理安排 - 公司获准使用最高不超过人民币450,000万元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金管理旨在提高资金使用效率并获取良好资金回报 [2] - 该议案获得3票同意 0票反对 0票弃权 [3] 后续审议程序 - 所有三项议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] - 详细内容同步披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [2][3]

聘任审计机构基本情况 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度A股财务审计机构及内控审计机构 拟聘任安永会计师事务所为H股审计机构 [1] - 中兴华会计师事务所成立于1993年 注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 首席合伙人为李尊农 拥有签署证券审计报告注册会计师522人 [1] - 安永香港为安永全球网络成员 根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师 并取得中国内地临时执行审计业务许可证 [4] 审计机构专业领域及行业经验 - 中兴华所在信息传输、软件和信息技术服务业行业拥有上市公司审计客户16家 该行业审计收费总额达22,208.86万元 [2] - 安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务 包括银行、保险、证券等金融机构 [4] 审计机构资质与合规记录 - 中兴华所近三年受到行政处罚4次 行政监管措施18次 自律监管措施2次 纪律处分1次 48名从业人员受到行政处罚14人次 [2] - 安永香港最近三年执业质量检查未发现重大影响事项 [4] - 项目合伙人袁瑞彩2005年成为注册会计师 近三年签署或复核多家证券业务审计报告 [2] - 签字注册会计师涂雅丽2021年成为注册会计师 近三年签署多家证券业务审计报告 [3] - 项目质量复核人员田艳萍2009年从事上市公司审计 2010年成为注册会计师 近三年复核多家IPO及上市公司审计报告 [3] 审计费用安排 - 公司A股2024年度财务报告审计费用为100万元（含税） 内控审计费用为20万元（含税） [5] - 2025年度审计收费将基于业务规模、工作复杂程度、审计人员配置及工作量协商确定 [5] 聘任程序进展 - 公司审计委员会审议通过聘任中兴华所为A股审计机构及安永香港为H股审计机构的议案 [5] - 董事会审议通过相关议案并同意提交股东大会审议 [6] - 聘任事项需经股东大会审议通过后方可生效 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月15日13点30分 [1] - 会议召开地点为深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票应按照上海证券交易所相关规定执行 [2] - 同一表决权通过多种方式重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3][4] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括《关于聘任2025年度A股审计机构的议案》《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [8] - 议案已于2025年7月29日经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月11日 当日收市时登记在册的A股股东有权出席会议 股份类别为A股 股票代码688279 股票简称峰岹科技 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师可出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月12日上午9:30-11:30和下午14:00-16:00 [5] - 登记地点为深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件 个人股东委托代理人需提供授权委托书及身份证原件等材料 [5][6] 其他会务安排 - 现场会议出席者食宿及交通费自理 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [6] - H股股东登记及参会事项请参阅香港联合交易所网站发布的通函 [6] - 会议联系人为焦倩倩 联系地址为深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室 邮编518057 [6][7]

核心事件 - 峰岹科技持股5%以上股东上海华芯创业投资合伙企业因公司发行H股超额配售导致持股比例被动稀释并跨越5%整数倍 [1] 权益变动性质 - 变动由公司发行H股股票并在香港联交所主板上市后悉数行使超额配售权引起总股本增加导致 [1] - 属于被动稀释非主动减持行为且不触及要约收购 [1] - 未违反已作出的承诺、意向、计划且不触发强制要约收购义务 [1] 股东持股变化 - 上海华芯创业投资合伙企业持股比例从10.06%降至9.81%减少0.25个百分点 [1] - 持股数量保持11,180,273股不变但因总股本增加导致比例下降 [1] - 权益变动方式为"增发股份导致被动稀释" [1] 公司控制权影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 信息披露义务人身份为5%以上大股东非控股股东或实际控制人 [1]

公司治理变动 - 峰岹科技拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度A股财务审计机构及内控审计机构 [2]

公司治理决议 - 公司第二届监事会第十九次会议审议通过三项议案 [1] - 议案包括聘任2025年度A股审计机构 [1] - 议案包括聘任2025年度H股审计机构 [1] - 议案包括使用闲置自有资金进行现金管理 [1]

公司资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需满足安全性高、流动性好且由合法金融机构销售的条件 [1] - 资金使用期限自2025年第二次临时股东大会通过至2025年年度股东大会召开日 [1] - 额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需具备安全性高、流动性好特点且由合法金融机构销售 [1] - 资金使用期限为2025年第二次临时股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日 [1] - 额度范围内资金可循环滚动使用 [1]