首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技首次公开发行部分限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意陕西华秦科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，并于 2022 年 3 月 7 日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 66,666,668 股，其中有限售条件流通 股 51,248,736 股，无限售条件流通股 15,417,932 股 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-006 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 部分董事、监事、高级管理人员拟自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。本次 增持计划的具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005） 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 2 月 2 日，增持主体通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 54,818 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-005 2、公司持续推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。华秦科技新材料 园（一期）项目正在加快建设中，结构隐身材料生产车间开始进行设备调试等工 作，公司采取边建设边投用的原则，相关厂房等基础设施将会根据实际建设情况 渐次投入使用。华秦科技新材料园（二期）项目亦处于建设规划中。公司将持续 推进募投项目建设，力争早日实现投产，提高生产能力，推动业绩发展。 3、公司将进一步提升经营管理水平，盈利能力和核心竞争力，力争用更好 的业绩回报广大投资者。截至本公告披露日，公司正常开展生产经营活动。2023 年 10 月，公司四个牌号隐身材料产品进入小批试生产阶段。2024 年 1 月，公司 签订日常经营重大合同 2 个，合同金额共计人民币 641,847,998.01 元。如合同顺 利履行，预 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-004 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合 同 类 型 及 金 额 ： 批 产 项 目 销 售 合 同 ， 合 同 总 金 额 为 人 民 币 331,899,216.00 元（含税）。 合同生效条件：自双方签字盖章后生效。 合同履行期限：交付时间为公司收到零件（物料）之日起 180 日内交货， 客户有权根据进度要求调整交货时间。 对上市公司当期业绩的影响：如合同顺利履行，预计对当期业绩产生积 极的影响。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但 在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素，将影响最终执行情况。 一、审议程序情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某客户签订批产 项目销售合同（以下简称"本合同"），合同金额为人民币 331,899,216.00 元（含 税）。 本合同为日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-002 合同履行期限：按合同要求的时间节点交付。 对上市公司当期业绩的影响：如合同顺利履行，预计对当期业绩产生积 极的影响。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但 在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素，将影响最终执行情况。 一、审议程序情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某客户签订批产 项目销售合同（以下简称"本合同"），合同总金额为人民币 309,948,782.01 元（含 税）。 本合同为日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《陕西华秦科技实业股份有限公司章 程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《陕西华秦科技实业股份有限公 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于控股子公司租赁厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司沈 阳瑞华晟新材料有限公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）向沈阳汽车城开发建设集 团有限公司租赁位于沈阳市大东区轩顺北路 7 号的厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 3,950.17 万元至 8,424.48 万元。承租配套厂房面积约为 2,304.16 平方米，承租车间面积暂定为 4,912.53 平方米，暂定租金总额约为 3,950.17 万 元，后续根据实际生产经营情况扩大承租车间面积，拟承租车间面积最大不超过 16,714.9 平方米，租金总额不超过 8,424.48 万元。实际支付租金以实际租赁面积 为准。 本次租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次租赁事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、交易概述 为满足生产经营需要，公司控股子公司沈阳瑞华晟向沈阳汽车城开发建设集 团有 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科 技实业股份有限公司会议室 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-047 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,999,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,999,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.9412 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意董事会聘任黄智斌先生为公司总经理，周万城先生为公 司首席科学家，李鹏先生为公司常务副总经理，武腾飞先生为公司副总经理、财 务总监、董事会秘书，王均芳女士、徐剑盛先生、豆永青先生为公司副总经理。 任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 （以下无正文，仅为签字页） (本页无正文,为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 马均章(签字): 2023 年 12月15日 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第二届董事会第一次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的事项 经对黄智斌先生、周万城先生、李鹏先生、王均芳女士、武腾飞先生、徐剑 盛先生、豆永青先生的个人履历、教育背景、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 295,819.97 万元。公司于 2022 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-049 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关 情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举折生阳先 生、黄智斌先生、周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事，选举 马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生为公司第二届董事会独立董事。本次 2023 年第三次临时股东大会选举产生的4名非独立董事 ...