证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年一月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 26 | | 议案三：2024 | 年前三季度利润分配预案的议案 32 | 目 录 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西 华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会 ...

第二届独立董事专门会议第四次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议第 四次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经全体独立 董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的通知于 2024 年 12 月 14 日通过 通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 召开的方式、程序及做出的决议合法有效。 全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案： 陕西华秦科技实业股份有限公司 3 4 本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项是公司在新材料产业领 域和航空发动机产业链的布局与延伸，符合公司生产经营和持续发展的需要；本次交 易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会 影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖；本次交易价格调整为 3. ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-042 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会 并重新召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688281 | 华秦科技 | 2024/12/13 | 鉴于公司向安徽汉正轴承科技有限公司增资事项投资方案调整（详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向安徽汉正轴承科技 有限公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-041）），公司决定取消 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 19 日 3. 取消股东大会的股权登记日 原定于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并另行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向安徽汉正轴承科技有限公司（以下简称"汉正科技"或"目标公司"） 增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易进展情况 根据战略发展及业务需要，为加强公司在新材料产业领域的竞争力，在航空 发动机产业链上进一步布局与延伸，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事 会第七次会议，审议通过了《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易 的议案》，同意公司向安徽汉正轴承科技有限公司（以下简称"汉正科技"或"目 标公司"）以每一元注册资本4.2860元的价格增资29,564.828 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-044 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，本次会议为紧急会议，经全 体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以通 讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 12 月 16 日以现场加通讯方式召开。 （一）审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知时限的议 案》 全体监事一致同意豁免公司第二届监事会第七次会议的通知时限，于 2024 年 12 月 16 日召开第二届监事会第七次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关 联交易的议案》 1 本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项有利于加强公 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-041 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向安徽汉 正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向安徽汉正轴承科技有 限公司（以下简称"汉正科技"或"目标公司"）以每一元注册资本 4.2860 元的 价格增资 29,564.8280 万元购买其 48.02%的股权。在后续公司与目标公司管理层 及其原股东关于汉正科技经营管理规划讨论过程中，考虑到汉正科技在后续经营 中的资金需要，经协商，华秦科技拟在目标公司固定资产贷款 8,000 万元的额度 以内，在经届时华秦科技有权机构审议通过的前提下，对目标公司就该事项可能 需要的增信措施提供全额保证担保（以下简称"保证担保事项"）。同时，向汉 正科技本次增资的 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-043 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 23 | | 议案三：2024 | 年前三季度利润分配预案的议案 29 | 目 录 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西 华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业总收入450,899.88元，较2023年度增长150%[25] - 2024年1 - 9月营业总成本19,223,934.14元，较2023年度增长54.24%[25] - 2024年1 - 9月净利润为 - 18,509,636.69元，较2023年度亏损减少34.09%[25] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,763,557.64元，较2023年度亏损减少[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,563,908.51元，2023年度为负[30] 财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金为6,548,076.83元，较2023年12月31日增长31.38%[16] - 2024年9月30日应收账款为293,930.06元，较2023年12月31日增长307.52%[16] - 2024年9月30日其他应收款为2,099,718.45元，较2023年12月31日下降80.51%[16] - 2024年9月30日存货为644,707.69元，较2023年12月31日下降29.12%[16] - 2024年9月30日固定资产为13,202,078.93元，较2023年12月31日增长58.55%[16] 公司股权与架构 - 公司设立时股东认缴出资合计2,510万元，实缴出资2,310万元[46] - 2023年1月12日公司注册资本由2,510万元增加到7,000万元[46] - 集团合并财务报表范围包括公司及2家子公司[49] 税收政策与税率 - 本公司2024年1 - 9月企业所得税税率为25%，2023年为20%[134] - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为5%等[133] 子公司情况 - 东耘设备实收资本500万元，正图轴承实收资本525万元，公司持股均为100%[140] - 2024年9月30日东耘设备净资产为 - 3455948.42元，1 - 9月净利润为1981064.88元[141] 工程投入 - 四辊预算累计投入390495元；150PTR - 3辊冷床预算累计投入604650元等[164] - 2023年工程合计预算累计投入6918029.07元[164]

陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投 资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等，结合公司实际情况，制定本制度。 陕西华秦科技实业股份有限公司 市值管理制度 二零二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的基本原则 | 3 | | 第三章 | 市值管理的机构及职责 | 4 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 | 5 | | 第五章 | 监测预警机制和应急措 ...