证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-050 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 分别召开了第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"特种功能材料产业化项目"、"特种功能材料研发中心项目"达到预定可 使用状态时间进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUME SS F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西华秦科技实业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-917 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西华泰科技实业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-048 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、短信及电子邮件的形式送达 各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、 地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由全体监事推举孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举孙纪洲先生为公司第二届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 | | | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 8 | | 议案二：关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案...14 | | 议案三：关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资 | | 金的议案 18 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 23 | | 议案五：关于修订公司部分治理制度的议案 27 | | 议案六：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 28 | | 议案七：关于选举第二届董事会独立董事的议案 30 | | 议案八：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 32 | 2 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向部分下属公司提供统借统还资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向部分下属公司提供统借统还资金进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、统借统还事项概述 （一）统借统还基本情况 为降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司拟以统借统还形式向控股子 公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司控股子公司沈阳华秦航 发科技有限责任公司（以下简称"华秦航发"）、南京华秦光声科技有限责任公司 （以下简称"华秦光声"）、上海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）、 沈阳瑞华晟新材料有限公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）。 具体内容如下： 2024 年公司拟定统借统还额度为 4 亿元。具体如下表： 单位： ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-044 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人孙纪洲先生、刘夏云女士 的 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-043 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有关修订情况，结合公司 实际情况，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》 的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述情况，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司章程相应 条款修订如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-046 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2022-041 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2023 年 11 月 29 日召开第一届监事会第二十四次会议、第一届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最 高不超过人民币 200,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产 品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的授权截止期限为 2024 年 3 月 9 日，为提高募集资金使用效率，不出现现 金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自 2024 年 3 月 10 日起不超过 12 个月，在前述额度及期限 ...