陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 利润分配顺序 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 股东回报规划 4 | | | 第四章 利润分配政策 5 | | | 第五章 利润分配决策机制 9 | | | 第六章 利润分配政策的调整 | 错误!未定义书签。 | | 第七章 利润分配的监督约束机制 | 错误!未定义书签。 | | 第八章 附则 | 错误!未定义书签。 | 第四条 公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算 相关条款涉及的分红比例时应当以合并报表口径为基础。 第二章 利润分配顺序 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号—上市 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人凤建军,已充分了解并同意由提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董 事会提名为陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西华秦 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 审计委员会的组成 | 3 | | | 第三章 审计委员会的职责 | 4 | | | 第四章 审计委员会会议的召集和召开 | 7 | | | 第五章 审计委员会的工作程序 | 9 | | | 第六章 审计委员会会议的议事规则 | 9 | | | 第七章 审计委员会的工作机构 | 10 | | | 第八章 审计委员会的会议记录 | | 11 | | 第九章 附 则 | | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西华秦 科技实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《陕西华秦科技实业 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他法 律、法规的规定，公司董事会 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-045 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 九次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 11 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会 议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长折生阳先生主持，本次会 议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名折生阳先生、黄智斌先生、 周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东 大会 ...

提名人陕西华桑科技实业股份有限公司董事会,现提名风建军为陕西华泰科 技实业股份有限公司第二屆董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 陕西华泰科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组织机构 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集和召开 | 5 | | 第四章 | 董事会审议程序及决议 | 9 | | 第五章 | 董事会对董事长的授权 | 13 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-039 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营 相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第一届监事会第二十四次会议、第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大 会审议，关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、 黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。 公司 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十 九次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的事前认可意见 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情 况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。 独立董事一致同意将该事项提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。 二、关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的事前认可 意见 独立董事对本次向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易事项 进行了充分了解，华秦航发的股东之一黎航万生为公司关联方，统借资金转借 给华秦航发，黎航万生未向华秦航发提供同股权比例的借款，构成向与关联人 共同投资的公司提供大 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于向部分下属公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为降低公司整体融资成本，提高企业经济效益，陕西华 秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟向公司部分下属公司以 统借统还形式提供资金支持，拟定统借统还额度为人民币 4 亿元。 统借统还对象为公司控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下 简称"华秦航发"）、南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称"华秦光声"）、 上海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）、沈阳瑞华晟新材料有限 公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）。其中华秦航发的股东之一陕西黎航万生商务信 息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"黎航万生"）为公司关联方，统借资金 转借给华秦航发，黎航万生未向华秦航发提供同股权比例的借款，构成向与关联 人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易。向华秦光 声、上海瑞华晟和沈阳瑞华晟提供统借统还资金不构成关联交易。 证券代码：688281 证券 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 | 4 | | 第三章 | 独立董事的任职资格 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 15 | | 第七章 | 附 则 | 17 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所 ...