陕西华秦科技实业股份有限公司 关于控股子公司租赁厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上 海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）拟向上海宝地长江口创智 产城发展有限公司租赁位于上海市宝山区北蕰川路 777 号罗泾园一期项目（A6、 A7、A16 幢）厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 12,277.42 万元 （不包含水电费、物业费、设备租赁费等其他费用）。 本次租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次租赁事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 一、交易概述 为满足生产经营需要，公司控股子公司上海瑞华晟拟向上海宝地长江口创智 产城发展有限公司租赁位于上海市宝山区北蕰川路 777 号罗泾园一期项目（A6、 A7、A16 幢）厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 12,277.42 万元 （不包含水电费、物业费、设备租赁费等其他费用）。 本次交易 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保申请的受理和审核程序 3 | | 第三章 | | 对外担保的审批权限 6 | | 第五章 | | 对外担保合同的订立 7 | | 第六章 | | 对外担保的执行和风险管理 8 | | 第七章 | | 对外担保信息的披露 10 | | 第八章 | | 有关人员的责任 11 | | 第九章 | 附 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十一月 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技预计2024年度日常关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第一届监事会第二十四次会议、第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大 会审议，关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、 黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-038 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西华秦科 技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表 监事的议案》，同意选举翟影女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年， 与公司第二届监事会任期一致。 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 1 附件： 翟影女士：出生于 19 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 累积投票制度实施细则 陕西华秦科技实业股份有限公司 累积投票制度实施细则 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会或监事候选人的提名 错误!未定义书签。 | | 第三章 | | 董事或监事候选人的投票与当选 错误!未定义书签。 | | 第四章 | | 累计投票制的特别操作程序 7 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 累积投票制度实施细则 陕西华秦科技实业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）、《陕西华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指公司股东大会在选举或 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事会,现提名马均章为陕西华秦科 技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事会,现提名刘瑛为陕西华秦科技 实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘瑛,已充分了解并同意由提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事 会提名为陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西华秦科 技实业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系与关联方 | 3 | | 关联交易 第三章 | | 5 | | 第四章 | | 关联交易的审批程序及信息披露 6 | | 第五章 | 日常关联交易事项 | 10 | | 第六章 附 | 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易，有效控制公司关联交易风险，充分保障公司经营活动 的公允性、合理性，进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益， 根据及参照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件，以及《陕西华秦科技实业股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西 华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独立 董事，任期为股东大会审议通过之日起三年，在公司新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人 员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立 董事候选人的议案 ...