股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月27日14点30分 [5] - 会议地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室 [5] - 会议召集人：公司董事会 [5] - 会议召开方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [5] 会议议程 - 参会人员签到及发言登记 [6] - 宣布到会股东人数及表决权数量 [6] - 审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》、制定治理制度及使用超募资金补充流动资金 [6][7][8][9] - 股东发言提问环节，发言需围绕议题且时间受限 [3] - 现场投票表决及结果宣布 [6] 议案核心内容 - **取消监事会及章程修订**：根据《公司法》取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及相关制度 [6][7] - **治理制度修订**：修订及制定多项治理制度，具体内容详见上交所公告 [8] - **超募资金使用**：拟使用6300万元超募资金（占总额29.96%）永久补充流动资金，已获董事会、监事会及保荐机构同意 [9] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到，出示持股凭证及身份证明文件 [2] - 会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 发言需登记，主题限于会议议题，每次发言时间及提问次数受限 [3] - 表决采用记名投票，未填或错填视为弃权 [4] - 禁止私自拍照、录音或干扰会议秩序 [4]

热点追踪 - 金橙子2024年3D打印设备产品收入占公司总体收入比例不足2% [1] 项目投资 - 善水科技拟投资约60亿元新建化工新材料项目 [1] - 重庆钢铁以10.81亿元购买4100mm宽厚板等资产 [1] - 杭州园林拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部 [1] 中标合同 - 杰创智能中标1123.62万元某省公安厅警械装备采购项目 [1] - 通鼎互联预中标合计约2.2亿元国家电网项目 [1] - 中天科技中标共计36.17亿元通信、电力系列项目 [1] - 动力源收到中国铁塔2025年开关电源产品集中采购项目中标通知 [1] - 中国能建联合体中标50.05亿元江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目工程EPC总承包项目 [1] 销售数据 - 中煤能源5月商品煤销量2179万吨 同比下降4.9% [1][2] 股权收购 - 泰禾智能拟筹划收购阳光优储100%股权 [2] - 大富科技拟1.92亿元转让配天智造27%股权 [1][2] 回购 - 美的集团拟回购50亿元-100亿元公司股份 [1][2] 增减持 - 迈赫股份赫力投资拟减持不超1.4999%股份 [2] - 快可电子成都富恩德星羽拟减持不超2.00%股份 [2] - 飞天诚信董事、副总经理李伟拟减持不超过400万股公司股份 [1][2] - 东方盛虹控股股东一致行动人等拟增持5亿元-10亿元公司股份 [1][2] 其他 - 五洲新春拟定增募资不超10亿元 [1][2] - 百纳千成与芒果影视签署专有许可使用合作协议 [2] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [1][2]

股价表现与交易数据 - 6月16日收盘价32.53元，涨停，换手率29.23%，振幅7.93%，成交额3.15亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [2] - 主力资金净流入3031.70万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.42亿元，其中买入8902.32万元，卖出5347.60万元，净买入3554.72万元 [2] - 买入前五中机构专用席位买入1634.66万元，营业部合计买入7267.66万元 [2] - 卖出金额最高为华鑫证券上海云锦路营业部1935.31万元 [2] 买卖席位详情 - 买入金额最大为天风证券上海浦东分公司2560.08万元 [3] - 国泰海通证券成都顺城大街营业部买入2015.36万元 [3] - 湘财证券杭州五星路营业部买入1772.50万元 [3] - 华泰证券深圳前海营业部买入919.71万元 [3] - 卖出前五分别为华鑫证券上海云锦路1935.31万元、上海茅台路971.76万元、广发证券上海漕溪北路927.48万元、华泰证券上海浦东新区东方路813.25万元、招商证券南京庐山路699.79万元 [3]

股票情况 - 公司股票2025年6月12 - 16日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达30%属异常波动[3][5][9] - 董事等人员在异常波动期间无买卖公司股票行为[7] 经营与披露 - 截至公告披露日，公司日常经营正常无重大变化[3][7] - 公司及控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[3][7] 业绩相关 - 2024年激光3D打印相关产品收入占总体收入比例不足2%[3][7] 风险提示 - 公司提醒投资者注意股价波动及股市风险[9] 信息渠道 - 公司指定信息披露网站为上交所网站，报刊为《中国证券报》等[9]

经营情况 - 公司日常经营正常，未发生重大变化[1] - 产品结构等未重大调整，内部生产经营秩序正常[1] 股价相关 - 截至目前无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 截至目前未出现对公司股价有较大影响重大事件[1] 股东交易 - 控股股东及一致行动人在股票异常波动期间无买卖公司股票情况[1]

股价表现 - 金橙子6月16日早盘高开高走 开盘3分钟涨停 收报32.53元/股 [1] - 6月13日公司股价同样强势收出涨停板 [2] - 3D打印概念股整体表现火热 思看科技 海正生材 爱司凯等股价同步大涨 [3] 公司业务与技术 - 公司主营激光加工设备运动控制系统研发与销售 为不同激光加工场景提供综合解决方案 [3] - 拥有高精密振镜控制 伺服电机控制等主流激光控制技术路线 [3] - 在激光加工振镜控制系统领域保持领先地位 是国内少数专业激光加工控制系统供应商 [3] 研发投入与成果 - 2024年新增授权发明专利12项 截至2024年末累计授权专利78项 其中发明专利42项 [4] - 研发投入连续5年增长 从2019年1436.84万元增至2024年6056.38万元 [4] - 2024年围绕激光加工控制系统软件 控制器 振镜等方面取得技术突破 [3] 财务表现 - 营业收入2020年1.35亿元 2021年2.03亿元 2022-2024年分别为1.98亿元 2.20亿元 2.12亿元 [5] - 归母净利润2020年4020.12万元 2021年5277.76万元 2022-2024年分别为3907.93万元 4222.41万元 3049.50万元 [5] - 2024年一季度归母净利润1196.82万元 同比增长73.01% [6] 行业背景 - 半导体 新能源 光伏等行业发展推动工业激光加工应用日益广泛 [3] - 激光加工控制技术要求持续提升 [3]

科创板两融余额变动 - 截至6月13日科创板两融余额合计1545.05亿元较上一交易日减少7.33亿元其中融资余额1539.71亿元减少7.30亿元融券余额5.34亿元减少350.14万元 [1] - 245只科创板个股融资余额环比增加339只环比下降融资余额增幅前三为金橙子(60.15%)海正生材(55.61%)晶品特装(27.58%)降幅前三为精进电动(-21.80%)科捷智能(-21.32%)倍轻松(-15.39%) [1] - 80只科创板个股融券余额环比增加183只环比下降融券余额增幅前三为安恒信息(347.79%)天智航(126.65%)福昕软件(102.29%)降幅前三为奥来德(-100%)科前生物(-85.69%)嘉元科技(-42.72%) [2] 融资余额排名及变动 - 融资余额最高科创板股为中芯国际(72.84亿元)其次为寒武纪(41.82亿元)海光信息(36.54亿元) [1] - 融资余额增幅显著个股包括航天南湖(21.55%)迈得医疗(22.91%)德林海(14.98%)慧辰股份(14.97%)信宇人(12.16%) [2][3] - 联影医疗(5.40%)爱博医疗(5.13%)皓元医药(4.84%)等医药类公司融资余额环比增长超4% [4] 融券余额分布 - 融券余额最高科创板股为海光信息(0.16亿元)其次为寒武纪(0.15亿元)中芯国际(0.15亿元) [2] - 思特威融券余额达1081.88万元环比增7.82%泽璟制药融券余额477.52万元环比增1.72% [3][4] - 国博电子(148.98万元)博瑞医药(356.20万元)昊海生科(75.21万元)融券余额环比变动幅度较小 [3][4] 个股融资融券联动表现 - 晶品特装融资余额增27.58%同时融券余额增7.58%当日股价涨7.58% [2] - 杰普特融资余额增15.12%但融券余额降2.18%股价仅微涨1.28% [2] - 长阳科技融资余额增10.54%但无融券余额变动股价微跌0.17% [3]

公司股价表现 - 6月13日收盘价27.11元，收盘涨停，全天换手率18.21%，振幅12.96%，成交额1.64亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板交易公开信息 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.17亿元，其中买入6729.63万元，卖出4964.70万元，净买入1764.93万元 [2] - 第一大买入营业部为华鑫证券上海云锦路营业部，买入1980.39万元 [2] - 第二大买入营业部为甬兴证券上海分公司，买入1470.81万元 [2] - 卖出金额最大营业部为华泰证券武汉中北路营业部，卖出2295.31万元 [2] 资金流向 - 今日全天主力资金净流入4249.27万元 [3] 龙虎榜详细数据 - 买入前五营业部分别为：华鑫证券上海云锦路(1980.39万元)、甬兴证券上海分公司(1470.81万元)、联储证券宁波分公司(1163.07万元)、国泰海通证券上海陆家嘴东路(1099.46万元)、五矿证券深圳滨海大道(1015.91万元) [3] - 卖出前五营业部分别为：华泰证券武汉中北路(2295.31万元)、华泰证券上海东方路(948.85万元)、申万宏源证券上海陆家嘴环路(647.13万元)、国信证券绵阳临园路(626.09万元)、东吴证券吴江盛泽镇(447.32万元) [3]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计工作、提升审计质量、明确责任并保护投资者权益，依据包括《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [2] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效率的独立监督评价活动，适用范围涵盖公司各部门、控股子公司及重要参股公司 [2] 审计机构设置与独立性 - 董事会下设审计委员会，由3名非高管董事组成，其中独立董事占多数且会计专业独立董事任召集人 [2] - 内部审计机构直接对董事会负责并向审计委员会汇报，需保持独立性，不得与财务部门合署办公，审计负责人考核需审计委员会参与意见 [2] 内部审计职责范围 - 审计内容包括检查评估各机构及关联公司的内部控制完整性/合理性/有效性，审计财务资料合法性/合规性/真实性，协助反舞弊机制建设 [2] - 需每季度向审计委员会报告工作进展及发现问题，重点关注与财务报告及信息披露相关的内部控制设计合理性及实施有效性 [2][3] 内部控制覆盖领域 - 内部控制需覆盖经营活动全环节（如购销、存货、投融资、研发等）及专项制度（如印章管理、预算管理、信息披露等），审计机构可根据行业特点调整重点 [2] - 审计机构需建立工作底稿制度及档案管理制度，保存工作报告、底稿等资料 [2] 审计结果处理与披露 - 发现内部控制重大缺陷或风险时，董事会需及时披露并说明后果及整改措施，审计委员会需监督整改落实情况 [2] - 年度内部控制评价报告需包含缺陷认定、整改措施、有效性结论等内容，与年报同步披露并附会计师事务所审计报告 [2][6] 奖惩与制度修订 - 对表现突出的审计人员给予奖励，对失职或泄密者进行处分，重大问题将追究责任人 [6] - 制度自董事会审议生效，若与法律法规冲突则以新规为准，修订解释权归董事会 [6]

董事及高管持股管理制度框架 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程，旨在规范股份变动行为[1] - 适用范围涵盖登记在董事高管名下及利用他人账户持有的所有公司股份，多账户持股需合并计算[3] 股份变动申报要求 - 新任董事需在股东会通过任职后2个交易日内申报个人信息，新任高管需在董事会通过任职后2个交易日内申报[1] - 现任董事高管需在个人信息变更或离任后2个交易日内更新申报，上交所另有要求的需及时配合[5] - 董事会秘书负责统一管理申报信息，并定期核查买卖披露情况，发现违规需向证监会及上交所报告[7] 股份减持限制条款 - 禁止减持情形包括：离职后6个月内、公司/个人涉证券违法被调查或处罚未满6个月、被公开谴责未满3个月等[11] - 年报前15日、季报前5日及重大事件决策至披露期间禁止买卖公司股票[4][12] - 集中竞价减持需提前15交易日披露计划，每次减持区间不超过3个月且需说明减持数量、价格区间等要素[3][13] 特殊情形处理机制 - 司法强制执行或质押违约处置导致的减持，需按不同交易方式适用对应规则并在收到通知后2交易日内披露[17] - 任期内及届满后6个月内，每年减持不得超过持股总数25%，权益分派导致股份增加可同比例提高限额[18][19][7] - 离婚分割股份后，双方在任期内及离任后6个月内各自每年减持不得超过持股25%[21] 违规处理措施 - 短线交易（6个月内买卖）所得收益由董事会收回，需披露违规情况、处理措施及收益计算方法[23][10] - 违反制度者除接受监管处罚外，公司可内部追责并要求赔偿损失[24] 制度动态调整机制 - 制度自董事会审议生效，遇法律法规或公司章程修订时以新规为准[25] - 未明确事项按现行法律及公司章程执行，解释权归董事会所有[26][27]