利润分配方案 - 以113,548,754股为基数，每股派现0.2元（含税），共派22,709,750.8元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日2025/5/22，除权（息）日和现金红利发放日2025/5/23[4][9] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自派[10][11] 纳税情况 - 不同股东类型纳税及实发金额不同[12][13][14][15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,049 5082万股 每股面值1元 发行价格每股80 20元 募集资金总额16 437亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为15 109亿元 [1] - 中国证监会于2022年6月13日批准公司首次公开发行股票注册 上海证券交易所同意发行 [1] - 立信会计师事务所于2022年8月30日出具验资报告 确认募集资金全部到位 [1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储 使用及监管 符合上市公司监管指引和科创板自律监管要求 [2] - 募集资金到账后全部存放于专项账户 公司与保荐机构 商业银行签署三方监管协议 子公司签署四方监管协议 [2] 募集资金专户注销 - 2025年4月14日董事会 监事会审议通过结项"奥浦迈细胞培养研发中心项目"并将节余资金2 369亿元永久补充流动资金 [3] - 公司注销上海农商行张江科技支行账户(账号50131000907376324) 节余资金含银行利息和现金管理收益 [3] - 账户注销后对应三方监管协议终止 [4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2049.5082万股，发行价每股80.20元，募资16.437055764亿元[1] - 扣除费用后实际募资净额15.1094477975亿元[1] 资金管理与使用 - 公司制定办法规范资金管理，签署监管协议，资金存专户[3] - 2025年4月14日部分募投项目结项，2369.21万元节余资金补流[4][5] 账户处理 - 公司注销募集资金账户，对应监管协议终止[5]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海奥浦迈 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司章 程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 ...

重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 13:00-14:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-039 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@opmbiosciences.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）已于 深入地了解公司 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 13:00-14:00 举行 202 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-039 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@opmbiosciences.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司参加本次说明会人员包括： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）已于 2025 年 4 月 29 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-038 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼 上海奥浦迈 生物科技股份有限公司 五楼公司会议室 和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程 序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法 律法规的规定。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 FANGDA PARTNERS 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海奥浦迈 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 2024年公司营收2.97亿元，同比增22.26%，归母净利润0.21亿元，同比降61.04%；2025Q1营收8368万元，同比增4.98%，归母净利润1467万元，同比降25.08% [7] - 2024Q1培养基业务增速亮眼，CDMO业务受投融资影响承压；2025Q1境外增速高于境内，预判全年境外将实现较高增长；毛利率下滑因产品结构变化，净利率受所得税税率上升影响 [7] - 培养基放量逻辑持续验证，逐渐步入收获期；CDMO业务需伴随行业需求回暖；新产品系列有望实现较高增速 [7] - 下调公司2025 - 2026年营收和归母净利润预测，预测2027年营收和归母净利润分别为6.56亿元和1.41亿元；维持“买入”评级 [7] 相关目录总结 盈利预测与估值 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|243.12|297.24|390.60|518.08|655.77| |同比（%）|(17.41)|22.26|31.41|32.64|26.57| |归母净利润（百万元）|54.04|21.05|66.50|108.58|140.94| |同比（%）|(48.72)|(61.04)|215.86|63.29|29.80| |EPS - 最新摊薄（元/股）|0.48|0.19|0.59|0.96|1.24| |P/E（现价&最新摊薄）|86.68|222.49|70.44|43.14|33.23| [1] 市场数据 - 收盘价42元，一年最低/最高价24.50/48.67元，市净率2.26倍，流通A股市值32.51亿元，总市值47.69亿元 [5] 基础数据 - 每股净资产18.61元，资产负债率8.52%，总股本1.14亿股，流通A股7741万股 [6] 财务预测表 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |流动资产（百万元）|1549|1532|1481|1394| |非流动资产（百万元）|737|678|618|556| |资产总计（百万元）|2286|2210|2098|1950| |流动负债（百万元）|119|127|155|190| |非流动负债（百万元）|72|72|72|72| |负债合计（百万元）|191|198|227|261| |归属母公司股东权益（百万元）|2097|2015|1877|1699| |少数股东权益（百万元）|(1)|(3)|(6)|(10)| |所有者权益合计（百万元）|2095|2012|1871|1689| |负债和股东权益（百万元）|2286|2210|2098|1950| |营业总收入（百万元）|297|391|518|656| |营业成本(含金融类)（百万元）|140|166|198|242| |税金及附加（百万元）|2|2|2|3| |销售费用（百万元）|25|31|40|50| |管理费用（百万元）|81|102|133|167| |研发费用（百万元）|34|45|59|75| |财务费用（百万元）|(17)|(17)|(15)|(13)| |加:其他收益（百万元）|3|8|10|12| |投资净收益（百万元）|14|17|24|29| |公允价值变动（百万元）|5|0|0|0| |减值损失（百万元）|(16)|(6)|(3)|(3)| |资产处置收益（百万元）|0|0|0|0| |营业利润（百万元）|37|81|132|171| |营业外净收支（百万元）|0|0|0|0| |利润总额（百万元）|36|81|132|171| |减:所得税（百万元）|16|16|26|34| |净利润（百万元）|20|65|106|137| |减:少数股东损益（百万元）|(1)|(2)|(3)|(4)| |归属母公司净利润（百万元）|21|66|109|141| |每股收益 - 最新股本摊薄(元)|0.19|0.59|0.96|1.24| |EBIT（百万元）|12|65|117|158| |EBITDA（百万元）|67|124|177|220| |毛利率(%)|53.03|57.54|61.81|63.08| |归母净利率(%)|7.08|17.02|20.96|21.49| |收入增长率(%)|22.26|31.41|32.64|26.57| |归母净利润增长率(%)|(61.04)|215.86|63.29|29.80| |经营活动现金流（百万元）|69|72|106|136| |投资活动现金流（百万元）|(371)|17|24|29| |筹资活动现金流（百万元）|(100)|(152)|(247)|(321)| |现金净增加额（百万元）|(399)|(61)|(118)|(156)| |折旧和摊销（百万元）|56|59|61|62| |资本开支（百万元）|(121)|0|0|0| |营运资本变动（百万元）|(5)|(43)|(41)|(38)| |每股净资产(元)|18.27|17.74|16.53|14.96| |最新发行在外股份（百万股）|114|114|114|114| |ROIC(%)|0.29|2.44|4.65|6.86| |ROE - 摊薄(%)|1.00|3.30|5.78|8.30| |资产负债率(%)|8.35|8.96|10.81|13.40| |P/E（现价&最新股本摊薄）|222.49|70.44|43.14|33.23| |P/B（现价）|2.26|2.32|2.49|2.76| [8]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，各业务板块表现良好，营收增长，回款效率提升，同时推进重大资产重组，还进行了资产减值准备计提等工作[5][22][31] 分组1：2025年第一季度经营情况 - 实现营业收入8367.88万元，同比上升4.98%，主营业务收入8356.23万元，同比增长4.99% [5] - 细胞培养产品业务收入稳健增长2.50%，订单增长强劲，部分后续发货，是营收核心支柱 [5] - CDMO服务业务收入增长27.11%，面临市场挑战，采取优化流程和创新服务模式等措施应对 [6] - 客户回款金额同比大幅增长47.73%，现金流状况持续改善 [7] - 全资子公司奥浦迈生物科技（太仓）有限公司正式投产，聚焦琼脂糖产品研发生产 [7] - 美国全资子公司实验室投入使用，专注培养基研发，为拓展美国市场提供支持 [7] - 以“0整改项”通过德国TUV NORD对ISO9001:2015质量管理体系监督核查 [8] - 接受欧盟质量授权人（QP）审计，首轮现场核查完成，预计二季度获QP符合性声明 [8] 分组2：董事会会议情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月28日通讯召开，应出席7名董事，实际出席7名 [12] - 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》，认为报告编制和审议合规，能反映经营和财务状况 [13] 分组3：监事会会议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年4月28日通讯召开，应出席3名监事，实际出席3名 [18] - 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》，认为报告编制和审议合规，能反映经营和财务状况 [20] 分组4：计提资产减值准备情况 - 2025年第一季度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计421.74万元 [22] - 预计计提信用减值损失304.01万元 [24] - 预计计提存货跌价损失117.73万元 [26] - 计提减值准备对2025年第一季度合并报表利润总额影响421.74万元，不影响正常生产经营 [27] 分组5：重大资产重组进展情况 - 拟发行股份及支付现金购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组，不构成重组上市 [31] - 股票于2025年1月17日开市起停牌，2月10日开市起复牌 [32][33] - 已与中介机构签署服务协议，审计、评估等工作有序推进 [35]