限制性股票激励计划调整 - 限制性股票授予价格由每股24.56元调整为24.13968元（保留两位小数后为24.14元/股）[1] - 调整原因系公司已完成2024年中期及2024年度权益分派事项[1] - 调整依据为《公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》及股东大会授权[1] 激励对象资格变动 - 首次授予部分2名激励对象及预留授予部分2名激励对象因离职丧失资格[2] - 上述人员已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废处理[2] - 表决结果获无关联董事4票同意、0票反对、0票弃权一致通过[2] 限制性股票归属条件达成 - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期达成公司层面考核目标[2] - 首次授予部分43名激励对象及预留授予部分45名激励对象符合归属条件[2] - 本次可归属限制性股票总计297,800股[2] 会计师事务所续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[4] - 聘期为1年 审计费用授权管理层根据业务复杂度协商确定[4] - 表决结果获全体董事7票同意、0票反对、0票弃权一致通过[4] 临时股东大会安排 - 拟于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 股东大会将审议需提交的各类议案[4] - 具体安排详见交易所网站公告[5]

股权激励计划调整 - 限制性股票激励计划授予价格由24.56元/股调整为24.13968元/股（保留两位小数后为24.14元/股）[1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定[1] - 调整事项履行程序合法合规且符合股东大会授权要求[1] 激励对象变动及股票作废 - 首次授予部分2名激励对象及预留授予部分2名激励对象因离职丧失激励资格[2] - 已获授但尚未归属的4名激励对象限制性股票将被作废处理[2] - 作废处理符合法律法规及激励计划规定且未损害股东利益[2] 归属条件达成情况 - 首次授予部分第二个归属期43名激励对象及预留授予部分第一个归属期45名激励对象符合归属条件[2][3] - 激励对象任职资格符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[2] - 归属条件已成就并将为88名激励对象办理归属事宜[3] 会计师事务所续聘 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制审计机构[4] - 审计聘期为1年 审计费用将根据业务复杂度及工作量等因素协商确定[4] - 该续聘议案尚需提交股东大会审议通过[4]

股权激励计划归属安排 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分进入第二个归属期 预留授予部分进入第一个归属期 [1][3] - 首次授予部分涉及43名激励对象 预留授予部分涉及45名激励对象 [3] - 监事会确认激励对象符合公司法 证券法及公司章程规定的任职资格 [2][3] 合规性审查 - 激励计划符合上市公司股权激励管理办法及科创板上市规则要求 [2][3] - 激励对象主体资格合法有效 获授限制性股票的归属条件已经成就 [3] - 监事会同意为88名激励对象办理归属事宜 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月19日14点00分 地点为上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼五楼公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月12日 A股股票代码688293 股票简称奥浦迈 [4] 会议审议事项 - 审议议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过 会议时间为2025年9月1日 [2] - 公告内容于2025年9月2日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记安排 - 股东需于2025年9月15日持相关证明文件办理登记 登记地点为公司证券事务部 [4] - 登记方式包括现场办理和电子邮件方式 公司不接受电话登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人身份证明及账户卡复印件等文件 [5] 投票注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交投票结果 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务 推送股东会参会邀请和议案信息 [6] 会议联系方式 - 联系人马潇寒 陈慧 联系电话021-20780178 电子邮箱IR@opmbiosciences.com [5] - 通讯地址上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼 [5] - 参会股东需提前15分钟到达会议现场办理签到登记及身份核验手续 [6]

公司续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 该决议已通过董事会和监事会审议 [1] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 是国际会计网络BDO的成员所 具备证券服务业务资格和H股审计资格 并向美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 2024年业务收入达47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [2] - 立信已提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 近三年涉及两起民事诉讼 均通过保险或账户资金覆盖赔偿 未影响正常经营 [2][3] - 近三年立信受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受刑事处罚或纪律处分 [4] - 审计项目团队由项目合伙人丁陈隆（执业时间2010年）、签字注册会计师郭同璞（执业时间2016年）及质量控制复核人张洪（执业时间2004年）组成 均无违反职业道德记录 [4] 审计费用与程序安排 - 2025年度审计费用将由股东大会授权董事会及管理层根据业务复杂度、工作范围及人员投入等因素与立信协商确定 [4] - 公司审计委员会经核查认为立信具备专业胜任能力和投资者保护能力 同意续聘 [5] - 董事会已于2025年9月1日审议通过续聘议案 该事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [5][7]

公司治理 - 公司于9月1日晚间发布公告宣布监事会决议 [2] - 第二届监事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

公司治理 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》 [2]

股权激励调整 - 公司董事会及监事会审议通过作废部分限制性股票的议案 [2] - 首次授予部分2名离职激励对象丧失资格 作废28,000股未归属限制性股票 [2] - 预留授予部分2名离职激励对象丧失资格 作废7,000股未归属限制性股票 [2] - 本次合计作废未归属限制性股票35,000股 [2] 公司治理行动 - 公司于2025年9月1日召开第二届董事会第十二次会议审议该事项 [2] - 公司同步召开第二届监事会第十一次会议通过相关议案 [2] - 作废原因为激励对象离职导致不符合激励资格 [2]

公司治理 - 公司第二届董事会第十二次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案 [2]

限制性股票授予情况 - 授予88.40万股限制性股票，占2023年草案公告日股本总额0.77%[3] - 首次授予70.80万股，占草案公告日股本总额0.62%，占拟授予总数80.09%[3][4] - 预留17.60万股，占草案公告日股本总额0.15%，占拟授予总数19.91%[3][4] - 授予价格（调整后）为24.14元/股[5] - 首次授予43人，预留授予45人[5] 归属情况 - 限制性股票拟归属数量297800股，首次授予部分264000股，预留授予部分33800股[3] - 各批次归属比例：12 - 24个月为20.00%，24 - 36个月为40.00%，36 - 48个月为40.00%[6] - 首次授予部分第二个归属期为2025年8月30日至2026年8月29日，归属比例40%，归属数量264000股[26][33] - 预留授予部分第一个归属期为2025年8月2日至2026年8月1日，归属比例20%，归属数量33800股[26][35] 时间节点 - 2023年7月18日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年8月30日首次授予限制性股票，授予价格25元/股，授予数量70.8万股，激励对象47人[21] - 2024年8月2日预留授予限制性股票，授予价格25元/股，授予数量17.6万股，激励对象47人[21] - 2024年8月26日，公司召开会议审议通过调整授予价格、确认作废部分股票等议案[18] - 2024年9月13日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过修订激励计划及考核管理办法的议案[19] - 2025年9月1日，公司董事会认为首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件[25] 业绩考核 - 业绩考核目标A和B对应不同公司归属系数，如首次授予第一个归属期，A为2023年营收增长率不低于20%（归属系数100%），B为不低于10%（归属系数80%）[10] - 个人层面绩效考核，B及以上个人归属系数100%，C及以下为0%[13] - 2023年度营业收入为243,124,039.96元，2024年度营业收入为297,242,180.57元，同比增长22.26%[29][30] - 公司业绩指标层面的归属系数为100%[30] 其他 - 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理[32] - 监事会同意为首次授予部分43名及预留授予部分45名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票归属数量为297,800股[38] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期的归属名单[39] - 公司将根据政策规定的归属窗口期办理限制性股票归属及登记手续，以中登上海分公司办理完股份变更登记手续当日为归属日[40][41] - 截至公告披露日前6个月，董事长肖志华增持公司股份，其他归属激励对象涉及董事、高管无买卖公司股票行为[41] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量，按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积，本次归属不影响财务状况和经营成果[42] - 上海市方达律师事务所认为本次授予价格调整、作废和归属获必要批准和授权，符合规定[43]