证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,p{\bf\bar{u}}\,p{\bf\not=}\,\Xi p$$ 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定，结合公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）方 案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制 定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 物药产品处于商业化（ ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司") 为 进一步增强公司综合竞争力，根据公司业务发展需要，拟向特定对象发行股票募 集资金总额不超过255,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除相关发行费用后 的净额将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 新药研发项目 | 294,645.99 | 255,000.00 | | | 合计 | 294,645.99 | 255,000.00 | 注 1：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，本 次发行董事会决议日前6个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额1,725.00万 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年三月 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司章程》的相关规定，公司编制了2024年度向特定对象发行A股股票发行方 案论证分析报告（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《荣昌生物制药（烟台）股份 有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）全球及中国 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 将截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）H 股公开发行募集资金及超额配售 公司于2020年11月和2020年12月公开发行境外上市外资股（H股）88,017,500 股（含超额配售），每股发行价格为52.10港元，募集资金总额为4,585,711,750.00 港元（折合人民币3,905,012,706.93元）。扣除承销商佣金及其他发行费用后净额 为4,444,221,018.96港元（折合人民币3,784,520,317.24 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物" 或"公司"）的利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来 三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际 经营情况和战略发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的分红 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-020 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 "经审核你公司年报发现，你公司在 2022 年第四季度通过'烟台市医药产 业扶持资金'取得一项与收益相关的政府补助，金额为 2900 万元，占你公司最 近一期经审计净利润的 10.5%，你公司未及时履行信息披露义务。上述情形违反 了《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 5.1.1 条、第 5.1.2 条、第 7.1.2 条 等规定 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会对照上市公司 向特定对象发行股票的条件，对公司的实际 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待 ...

| | | 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"荣 昌生物"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票" 或"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、 规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象 发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，结合实际情况提出了具体的填 补回报措施，且相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 3、假设本次向特定对象发行 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《荣 昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行股 ...